فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
استأجرت بوتسوانا لازارد حيث تتطلع إلى السيطرة على Diamond Miner De Beers ، بعد أيام من تلقت البلاد تعهد استثماري بقيمة 12 مليار دولار من قطر.
أخبرت حكومة الدولة الجنوبية الأفريقية لصحيفة Financial Times أنها عينت بنك الاستثمار الفرنسي كمستفيد مشارك ، إلى جانب المقرض السويسري CBH Compagnie Bancaire Helvétique ، فيما يتعلق بـ “الاستحواذ المحتمل لجميع أو جزء من مجموعة De Beers”.
لازارد لديه تاريخ في تقديم المشورة للحكومات في المواقف المالية المعقدة. وقد عملت أيضًا على صفقات تعدين كبيرة بما في ذلك محاولة الاستيلاء على BHP العام الماضي من Anglo American – التي تمتلك 85 في المائة من De Beers التي لم تحتفظ بها بوتسوانا ، حيث يتم الحصول على معظم الماس للشركة.
أثار تعيين CBH ، الذي أبلغ عنه FT لأول مرة في يوليو ، حواجب داخل حكومة بوتسوانا وكذلك بين المصرفيين في لندن ، حيث يكون أخصائي إدارة الثروات الخاصة غير معروف نسبيًا في دوائر التعدين.
في الشهر الماضي ، أخبر وزير التعدين في بوتسوانا بوغولو كينويندو فاينانشال فاي تي أن البلاد أرادت أن تأخذ حصة مسيطرة ، في حين زعم الرئيس دوما بوكو في خطاب أن دي بيرز “لا تؤدي وظيفتها” واقترح أن “يجب أن” يجب أن “تتولى”.
تلقى Anglo American ، التي تسعى إلى بيع حصة De Beers كجزء من عملية إصلاح شاملة أوسع ، حوالي تسعة مؤشرات على الاهتمام في العطاءات من الجولة الأولى هذا الشهر ، وفقًا للأشخاص المطلعين على هذه العملية. يحق لبوتسوانا مطابقة أي عرض تابع لجهة خارجية.
لقد أدى الانكماش العميق في صناعة الماس العالمية إلى تعقيد عملية بيع De Beers وضرب اقتصاد بوتسوانا ، والذي يعتمد على القطاع لحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من أن القيمة الدفترية لـ De Beers مدرجة على أنها حوالي 4.9 مليار دولار في حسابات الأنجلو ، يتوقع المصرفيون أن تأتي العطاءات في أقل بكثير من ذلك بسبب انكماش السوق.
أبرمت بوتسوانا الأسبوع الماضي صفقة استثمارية بقيمة 12 مليار دولار مع القطر في القطر ، والتي التزمت بالاستثمار في مجموعة من القطاعات ، من التعدين والسياحة إلى الزراعة ، ويمكن أن تساعد في تمويل صفقة دي بيرز.
أعرب العديد من الأشخاص المقربين من المحادثات مع بوتسوانا وعملية بيع دي بيرز عن حيرة حول مشاركة CBH ، والتي من غير المعروف أنها كانت لها أدوار تنجسيات كبيرة في مجال التعدين.
كان مدير CBH Sherzod Yusupov ، وهو مصرفي مولود في Uzbek ويعمل على حساب بوتسوانا ، في السابق نائب الرئيس الأول في Unicredit وعضو مجلس إدارة في Unistrum Bank ومقره موسكو.
من عام 2019 إلى عام 2021 ، شارك في نزاع الشركات البارز في بنك Vostochny ، الذي أدى إلى تجول في مجتمع الأعمال الروسي وأدى إلى السجن الموجز لمستثمر الأسهم الخاصة الأمريكية مايكل كالفي.
وقال ممثل لـ CBH في بيان: “جميع قضايا المحكمة مع [Yusupov’s] تم تسوية تورط وتوديين وتوقفوا بالكامل. ”
قال محامٍ لـ Yusupov إن موقفه فيما يتعلق بالنزاع قد تم تبريره في النهاية ، مع أي مزاعم سلبية ضده أو أطراف مرتبطة به إما انسحب أو التخلي “.
توفر CBH ومقرها جنيف ، التي تملكها عائلة Benhamou المملوكة للأغلبية ، خدمات إدارة الثروات الخاصة ولديها حوالي 20 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وقال CBH في بيان إن لديها “خبرة واسعة” في عمليات الاندماج والشراء وفي معاملات التعدين ، دون الإشارة إلى أدوار محددة.
على الرغم من أن الشركة تحافظ عادةً على انخفاض منخفض ، إلا أن المنظم المالي السويسري فينما اتخذت إجراءات ضد CBH في عام 2021 لخرقها التزامات مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر. هذا الإنفاذ ، الذي نشأ عن تحقيق أوسع من قبل فينما في روابط البنوك مع شركة النفط الفنزويلية PDVSA ، تطلب CBH لإنهاء جميع العلاقات مع العملاء الفنزويليين.
لم يتضمن الإجراء أي عقوبات مالية ضد البنك. “أي نقاط ضعف تنظيمية ذكرها FINMA تتعلق بالقضايا الوثائقية من العلاقات التي تم الحصول عليها بين 2011-2014” ، قال CBH.
قالت حكومة بوتسوانا في بيان إن مستشاروها قد تم اختيارهم بعد “عملية العناية الواجبة منظمة والدقيقة ، والتي قامت بتقييم الخبرة الدولية لكل شركة ، وسمعتها ، وسعة الفريق والتنفيذ ، والامتثال التنظيمي ، وهيكل الرسوم ، محاذاة المصالح ، وملاءمة القوة الإجمالية”.
ورفض الأنجلو الأمريكي ولزارد التعليق.
شارك في تقارير إضافية من قبل Arash Massoudi و Joseph Cotterill و Ivan Levingston
