تم تفكيك شبكة إجرامية دولية للاحتيال على أكثر من 17 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة على السيارات الفاخرة، مما أدى إلى اعتقال 30 شخصًا في جميع أنحاء إسبانيا وألمانيا.
قامت السلطات الإسبانية بتفكيك شبكة إجرامية دولية تزعم أنها تخطط لاستيراد سيارات فاخرة، مما ألحق أضرارًا بالخزانة الإسبانية من خلال الاحتيال عليها بأكثر من 17 مليون يورو من الضرائب.
وأسفرت العملية عن اعتقال أكثر من 30 شخصًا، وتم تنفيذها في وقت واحد عبر 13 مقاطعة إسبانية وألمانيا. وتم القبض على زعيم المجموعة الذي كان يقيم في ألمانيا وينتظر تسليمه إلى إسبانيا.
وكان زعيم العصابة، الذي صدرت بحقه 18 مذكرة اعتقال لارتكاب جرائم من بينها تهريب المخدرات والاحتيال الضريبي، يعمل بهوية مزورة للتهرب من العدالة.
وخلال التحقيق، أدت أكثر من اثنتي عشرة عملية تفتيش في كلا البلدين إلى مصادرة مبلغ نقدي ومجوهرات ومركبات فاخرة بقيمة 307.860 يورو. وصادرت السلطات أيضًا منازل فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليون يورو في إسبانيا وألمانيا والبرتغال وليتوانيا.
تم تشغيل المخطط الاحتيالي من قبل شركات وهمية، والتي استوردت السيارات الفاخرة إلى إسبانيا دون دفع ضريبة القيمة المضافة المطلوبة، مما يسمح ببيعها بأسعار أقل من السوق.
وكان للمنظمة ثلاثة فروع رئيسية: واحد في منطقة ليفانتي الإسبانية، والآخر في قرطبة وكوستا ديل سول، والثالث وراء شبكة الشركات المستخدمة في الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، وفقا للسلطات.
استخدم المخطط الأشخاص الضعفاء كرؤساء صوريين، حيث قدم لهم الإقامة مقابل إدراجهم كمسؤولين وشركاء في الشركات المستخدمة في الاحتيال.
