فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
طلب الأوليغارش الروسي أوليغ ديريباسكا من المحكمة العليا في لندن إجبار ذراع الاستخبارات لمجموعة السير لينتون كروسبي CT على الكشف عن معلومات حول مصدر وثيقة مزورة.
التطبيق ، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء ، أسماء كمستجيبين: CT Solutions & Private Convisory ، مؤسس الوحدة يوجين كورلي ، وليا جيمس ، رئيس الاستخبارات العالمي السابق للشركة.
تبرز القضية كيف ظلت محاكم لندن مفتوحة جزئيًا على الأقل لأثرياء رجال الأعمال في روسيا على الرغم من فرض العقوبات بعد غزو موسكو على نطاق واسع لأوكرانيا في عام 2022.
تمت الموافقة على Deripaska ، الرئيس السابق لمجموعة الألمنيوم الروسية Rusal ، من قبل المملكة المتحدة في مارس 2022. بموجب نظام العقوبات في البلاد ، يمكن لمكافحة المحاماة التقدم بطلب للحصول على تراخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) للتصرف نيابة عن فرد معتمدة أو على دفع حزب معارض إذا كان لدى العميل الذي يعاقب على العقوبات أن يكون ذلك هو تطبيق الطلب.
يتعلق الطلب بتقرير التقييم المزخرف المزعوم المستخدم كدليل في التقاضي في لندن بين ديريباسكا ونائب وزير المالية الروسي السابق فلاديمير تشيرنخين.
في العام الماضي ، قال قاضي إن الأدلة أشار إلى أن الوثيقة تزوير “مصممة لتسبب خسارة كبيرة للغاية لأطراف ديريباسكا”. أمر القاضي شركة التقاضي الأمريكية كوين إيمانويل أوركهارت وسوليفان ، التي عملت لدى تشيرنخين ، للكشف عن حلول CT والاستشارات الخاصة كشركة ذكاء الأعمال التي قدمت هذه الوثيقة.
قال حكم القاضي في شهر أكتوبر إن كلاً من كوين إيمانويل وشركة ذكاء الأعمال “كان لديهم” مخاوف جدية بشأن سلامة المصدر (المصدر) النهائي “للتقرير.
وقال كويلون لو ، الذي يتصرف نيابة عن ديريباسكا في طلب الإفصاح ضد CT Solutions & Private Consulty ، إنه “يعمل بموجب ترخيص ، يمنحه OFSI ، المطلوب لمتابعة هذه المطالبة”. ورفض التعليق أكثر. قام كويلون سابقًا بتصرف مع ديريباسكا في العمل ضد كوين إيمانويل.
OFSI هي وحدة من وزارة الخزانة في المملكة المتحدة ، والتي رفضت التعليق.
تم تسمية مجموعة CT-التي شاركت في تأسيسها من قبل مستشار الانتخابات المحافظ السابق السير لينتون كروسبي-في المحكمة على أنها قدمت وثائق مزورة في معارك قانونية أخرى غير ذات صلة. لم يتم اكتشاف أي مخالفات ضد مجموعة CT في تلك الحالات. حاول المدعي في إحدى القضايا وفشل في كشف مصدر المستندات المعنية في المحكمة.
كيرلي ، الذي كان لديه مسيرة مهنية لمدة ثلاثة عقود في الخدمة الخارجية في المملكة المتحدة ، وجيمس ، الذي انضم إلى مجموعة CT من شركة Curley السابقة لتكتيل الأعمال G3 ، غادروا CT Group في الأشهر الأخيرة. ورفض كورلي ، المتقاعد الآن ، التعليق. لا يمكن الوصول إلى جيمس على الفور للتعليق.
قالت CT Solutions & Private Conservory إنها “اعتمدت على المصادر والمبلغين عن المخالفات بحسن نية” وأفرادها “تصرفوا بشكل قانوني وبشكل مناسب وواضحة ومتوقعة ، ويؤمنون ، المصادر والمبلغين عن المخالفات.
وأضافت الشركة أن CT قد اتخذت خطوات داخلية في عام 2024 فيما يتعلق بكيفية “توظيف شركات المحاماة” لدعم التقاضي الذي توفره “.
