فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
سياسي روسي سابق يعينه فلاديمير بوتين “عرف جيدًا تمامًا” أنه كان خاضعًا للعقوبات عندما فتح هو وعائلته حسابًا مصرفيًا بريطانيًا ودفعت رسومًا مدرسية ، وقد سمعت هيئة محلفين في لندن ، في أول دعوى جنائية في المملكة المتحدة بسبب تراجع العقوبات.
كان هناك “أدلة وافرة” لإظهار أن ديمتري أوفيانيكوف ، 48 عامًا-الحاكم السابق لسيفاستوبول ، وهي مدينة في شبه جزيرة القرم المختلط الروسي-كان على دراية بوضعه كفرد معرض عليه عندما وصل إلى المملكة المتحدة في فبراير 2023 ، قال المدعي العام بول جارفيس كي سي في اليوم الأول من المحاكمة في ساوثوارك تاج المحكمة.
تتم محاكمة ديمتري إلى جانب زوجته ، إيكاترينا أوفيسيانيكوفا ، 47 عامًا ، وشقيقه أليكسي أوسجانيكو ، 47 عامًا ، بزعم الحايل على العقوبات. يتم اتهام Dmitrii بسبع تهم تتعلق بعقوبات خرق وتهمتين بغسل الأموال. واتُهم إيكاترينا وأليكسي بأربع وخمس تهم من التغلب على العقوبات على التوالي. أقر جميع المواطنين الروسيين الثلاثة بأنهم غير مذنبين.
تركز القضية على حالة DMITRII كشخص معين “في قائمة العقوبات في المملكة المتحدة. بموجب قوانين المملكة المتحدة المعروفة باسم “لوائح روسيا” ، يخضع الأفراد في القائمة لعقوبات مالية أو أخرى كجزء من جهود بريطانيا للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا 2022.
في غضون ثلاثة أسابيع من وصوله إلى المملكة المتحدة ، قامت زوجته Ekaterina بتحويل 76000 جنيه إسترليني إلى Dmitrii-وهي أموال اعتاد أن تحاول شراء سيارة مرسيدس بنز بقيمة 54000 جنيه إسترليني. وقال ممثلو الادعاء إنه عندما تم تجميد حسابه ، اشترى شقيقه أليكسي السيارة التي استخدمها ديمتري لاحقًا.
وأضاف ممثلو الادعاء أن أليكسي قدمت أيضًا Dmitrii بطاقة الخصم الخاصة به لإجراء عمليات شراء من المتاجر الراقية مثل جزار خنزير الزنجبيل ورسول الزجاجة خارج الترخيص.
وقال جارفيس: “هناك أدلة كثيرة لإظهار أن ديمتري كان على دراية بوضعه في المملكة المتحدة كشخص معين”. “أي مطالبة على عكس أي من المدعى عليهم ، نقترح عليك ببساطة لا تصدق.”
أصبح Dmitrii أولاً شخصًا مخصصًا في الاتحاد الأوروبي ، والذي شمل المملكة المتحدة ، في نوفمبر 2017. تم نقله إلى قائمة العقوبات المستقلة في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نجح ديمتري في تحديه في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ، لكنه بقي في المملكة المتحدة.
عندما وصل إلى المملكة المتحدة ، أرسل ديمتري بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب الكومنولث والتطوير الأجنبي [FCDO] يطلب إلغاء تعيينه. في البريد الإلكتروني ، أخبر FCDO أنه اكتشف أنه تم تعيينه واستخدم رقم معرف فريد متاح في قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.
وقال جارفيس إن البريد الإلكتروني كان “لحظة مهمة في هذه الحالة”. “لم يكن قد تقدم بطلب لإلغاء تعيينه بموجب القانون المحلي ما لم يعلم أنه تم تعيينه بموجب القانون المحلي.”
سمعت المحكمة أن ديمتري لديه جواز سفر بريطاني لأن والده ولد في برادفورد. استقال ديميدري منصب حاكم سيفاستوبول في عام 2019 وعمل نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي ، وهو منصب آخر رفيع المستوى داخل الحكومة ، قبل مغادرة روسيا في عام 2022 والسفر إلى تركيا.
تمت مقابلة جميع المدعى عليهم الثلاثة من قبل الشرطة في يناير 2024. بعد المقابلات ، دفع أليكسي حوالي 23،913 جنيهًا إسترلينيًا و 17،114 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية رسوم المدارس الخاصة للشباب الأصغر سناً من أطفال ديمتري وإيكاترينا الأربعة ، الذين كانوا تلاميذ في مدرسة رويال راسل في سوري.
تم استجواب أليكسي من قبل الشرطة حول الدفع في أكتوبر 2024 وقبل أنه دفع الرسوم ، لكنه ادعى أن المدفوعات لم تكن ترقى إلى حد خرق “اللوائح الروسية” لأنه يعتقد أن إيكاترينا ، الذي كان لديه مترجم في العقيقة يوم الثلاثاء ، كان مسؤولاً فقط عن المدفوعات ، وفقًا للملاحق.
الحد الأقصى لعقوبة السجن للتحايل على العقوبات بموجب “لوائح روسيا” هو السجن لمدة سبع سنوات. تحمل جرائم غسل الأموال المزعومة عقوبة السجن القصوى لمدة 14 عامًا. تستمر المحاكمة.
