فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
تم العثور على Socialite James Stunt غير مذنب في الادعاء الذي تبلغ تكلفته 266 مليون جنيه إسترليني في غسل الأموال ، وهي واحدة من أكبر قضايا المملكة المتحدة على الإطلاق.
قالت خدمة الادعاء في ولي العهد في بيان إن صهر صهر فورمولا واحد ، بيرني إيكليستون ، تم تطهيره من إحدى تهم غسل الأموال في حكم أغلبية من قبل هيئة محلفين في محكمة القاعة القاسية في ليدز يوم الثلاثاء.
تم إخبار المحلفين في المحاكمة بأن ستونت ، 43 عامًا ، بدأت مشروعًا مشتركًا مع فاولر أولدفيلد ، وهو تاجر معادن ثمين ومجوهرات ومقره برادفورد ، والذي ادعى المدعون العامين “بوابة” مالية للمجرمين بين عامي 2014 و 2016. كان هذا بمثابة محاكمة ستونت من أجل غسل الأموال بعد أن فشل هيئة المحلفين في الحصول على تحديث في عام 2022.
تركزت القضية على مبالغ كبيرة من الأموال غير المبررة التي تمر عبر الشركات وتنسب إلى حساب فاولر أولدفيلد بعد جمعها من المبنى بما في ذلك مكاتب ستونت. وقالت CPS إن النقد تم تسليمه من قبل المساعدين في الحقائب الرياضية وأكياس الناقل والحمل “مليئة بمئات الآلاف من الجنيهات في وقت واحد”.
تم إدانة أربعة من المدعى عليهم – غريغوري فرانكل ، 47 عامًا ، ودانييل راوسون ، 47 عامًا ، هارون راشد ، 54 عامًا ، وأرجون باببر ، 33 عامًا ، بتهمة غسل الأموال من قبل هيئة المحلفين. كان فرانكل و راوسون مديرين لفاولر أولدفيلد.
وقال محاميه فيونا جافرييل في بيان “بعد محنة استمرت تسع سنوات ، شعر السيد ستونت بالارتياح إلى حد كبير لأنه تبرئ تمامًا من الجرائم التي قاد من أجلها مرتين ونفى دائمًا بشدة”.
وأضاف جافرييل أن القضية قد تسببت في “خسائر لا يقاس في عمله وحياته الشخصية”.
تمت محاكمة ناتويست أيضًا من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وغرامة قدرها 265 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 لفشل غسل الأموال فيما يتعلق بالقضية.
وقالت هانا فون داديلسن ، مديرة الانقسام في مجموعة الجريمة الاقتصادية الخطيرة في CPS: “هذه القضية هي واحدة من أكبر الملاحقات القضائية التي تم إحضارها إلى المحاكم في إنجلترا وويلز”.
وأضافت: “لقد تضمنت كمية هائلة من النقود ، بلا شك مشتقة من النشاط الإجرامي.”
