أرسل الأسد 250 مليون دولار من الأموال السورية إلى موسكو

قام البنك المركزي التابع لبشار الأسد بنقل حوالي 250 مليون دولار نقداً جواً إلى موسكو خلال فترة عامين عندما كان الدكتاتور السوري آنذاك مديناً للكرملين للحصول على الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون سراً أصولاً في روسيا.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن سجلات تظهر أن نظام الأسد، على الرغم من نقصه الشديد في العملات الأجنبية، أرسل أوراقًا نقدية تزن حوالي طنين من فئة 100 دولار وأوراق نقدية من فئة 500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.

وتؤكد التحويلات غير العادية من دمشق كيف أن روسيا، الحليف المهم للأسد الذي قدم له الدعم العسكري لإطالة أمد نظامه، أصبحت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية بعد أن أخرجتها العقوبات الغربية من النظام المالي.

واتهمت شخصيات معارضة وحكومات غربية نظام الأسد بنهب ثروات سوريا والتحول إلى النشاط الإجرامي لتمويل الحرب والإثراء. وتزامنت الشحنات النقدية إلى روسيا مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري من الكرملين، بما في ذلك من مرتزقة مجموعة فاغنر، وبدء عائلة الأسد الممتدة في شراء العقارات الفاخرة في موسكو.

وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى من عام 2019 إلى عام 2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة، بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل الأموال بانتظام إلى خارج البلاد من أجل “مزيج من تأمين مكاسبه غير المشروعة وتأمين مكاسبه غير المشروعة”. تراث سوريا في الخارج”.

وأضاف: “سيتعين على النظام جلب أموالهم إلى الخارج إلى ملاذ آمن ليتمكنوا من استخدامها لتوفير حياة كريمة… للنظام ودائرته الداخلية”.

وقال إياد حامد، الباحث الأول في برنامج التطوير القانوني السوري: “كانت روسيا ملاذاً مالياً لنظام الأسد لسنوات”، مشيراً إلى أن موسكو أصبحت “مركزاً” للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد أن قمع الأسد بوحشية انتفاضة عام 2011. .

وقد أدى هروب الأسد إلى موسكو مع اقتراب المتمردين من دمشق إلى إثارة غضب بعض الموالين للنظام السابق، الذين يعتبرون ذلك دليلاً على المصلحة الذاتية للأسد.

وقد حظي حكمه الهش بدعم من إيران والجماعات المسلحة التابعة لها، والتي تدخلت في عام 2012، وروسيا، التي جلبت طائراتها الحربية لضرب ما تبقى من المتمردين السوريين والمتمردين الإسلاميين في عام 2015.

وتعمقت علاقات سوريا مع موسكو بشكل كبير حيث قام المستشارون العسكريون الروس بدعم جهود الأسد الحربية وأصبحت الشركات الروسية منخرطة في سلسلة توريد الفوسفات القيمة في سوريا. وقال مالك العبدة، وهو محلل سوري مقيم في لندن: “قد تكون الدولة السورية هي التي تدفع للدولة الروسية مقابل التدخل العسكري”.

قام نظام الأسد بنقل شحنات كبيرة من الأوراق النقدية الأمريكية واليورو إلى روسيا بين مارس 2018 وسبتمبر 2019.

تظهر السجلات التجارية الروسية من شركة Import Genius، وهي خدمة بيانات التصدير، أنه في 13 مايو 2019، هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار مرسلة نيابة عن البنك المركزي للأسد في مطار فنوكوفو بموسكو.

في فبراير 2019، أرسل البنك المركزي حوالي 20 مليون يورو من الأوراق النقدية من فئة 500 يورو. في المجمل، كان هناك 21 رحلة جوية في الفترة من مارس 2018 إلى سبتمبر 2019 بقيمة معلنة تزيد عن 250 مليون دولار.

ولم تكن هناك مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل عام 2018، بحسب السجلات التي تبدأ في عام 2012.

وقال شخص مطلع على بيانات البنك المركزي السوري إن الاحتياطيات الأجنبية أصبحت “صفراً تقريباً” بحلول عام 2018. لكن بسبب العقوبات، اضطر البنك إلى سداد المدفوعات نقداً. وقال المصدر إنها اشترت القمح من روسيا ودفعت تكاليف خدمات طباعة النقود ونفقات “الدفاع”.

وأضافوا أن البنك المركزي سيدفع وفق «ما هو متاح في الخزينة». وأضاف الشخص: “عندما تكون دولة ما محاصرة ومعاقبة بالكامل، ليس لديها سوى الأموال النقدية”.

تظهر السجلات الروسية أن الصادرات المنتظمة من روسيا إلى سوريا – مثل شحنات الورق الآمن والأوراق النقدية السورية الجديدة من شركة الطباعة الروسية المملوكة للدولة “جوزناك”، وشحنات المكونات العسكرية الروسية البديلة لوزارة الدفاع السورية – تمت في السنوات السابقة. وبعد أن تم نقل كمية كبيرة من الأوراق النقدية إلى موسكو.

لكن لا يوجد سجل بأن المقرضين الروسيين اللذين استلما الأوراق النقدية من دمشق في عامي 2018 و2019 أخذا أي شحنات أخرى من النقد السائب من سوريا أو أي دولة أخرى على مدى عشر سنوات.

حتى مع تدمير خزائن الدولة السورية بسبب الحرب، سيطر الأسد ومعاونوه المقربون على مدى السنوات الست الماضية على أجزاء مهمة من اقتصاد البلاد المدمر، حسبما قال أشخاص مطلعون على طريقة عمل النظام.

وقد اكتسبت السيدة الأولى أسماء الأسد، وهي مصرفية سابقة في بنك جي بي مورغان، موقعاً قوياً في التأثير على تدفقات المساعدات الدولية وترأست مجلساً اقتصادياً رئاسياً سرياً. كما حقق الأسد وأعوانه عائدات من الاتجار الدولي بالمخدرات وتهريب الوقود، وفقًا للولايات المتحدة.

وقال حامد، من البرنامج السوري للتطوير القانوني، إن “الفساد في عهد الأسد لم يكن شأناً هامشياً أو أثراً جانبياً للصراع. لقد كانت طريقة للحكم”.

وكانت التحويلات النقدية السورية قد أثارت في السابق عقوبات من واشنطن. واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2015 محافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة وموظفة في البنك المركزي تدعى بتول رضا بتسهيل تحويلات نقدية كبيرة للنظام إلى روسيا، وإدارة الصفقات المتعلقة بالوقود لجمع العملة الأجنبية. كما اتهمت الولايات المتحدة رضا بمحاولة شراء مادة نترات الأمونيوم الكيميائية من روسيا، والتي تستخدم في صنع البراميل المتفجرة.

تظهر السجلات أن الأموال التي تم تسليمها إلى موسكو في عامي 2018 و2019 تم تسليمها إلى بنك المؤسسة المالية الروسية، أو RFK، وهو بنك روسي مقره في موسكو تسيطر عليه شركة Rosoboronexport، شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنك هذا العام لتسهيله التحويلات النقدية، مما مكّن “ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية”.

وفي مارس 2018، تظهر السجلات أن البنك المركزي السوري قام أيضًا بشحن مليوني دولار إلى بنك روسي آخر، وهو بنك TsMR، والذي تم فرض عقوبات عليه أيضًا من قبل الولايات المتحدة.

وبينما كانت المؤسسات المالية الروسية تتلقى الأموال من سوريا، قامت إيران، الداعم الدولي الآخر للأسد، بوضع مخططات لتحويل العملة الصعبة إلى النظام المحاصر. وتولى كبار رجال المال التابعين للأسد مناصب مهمة في هذه الشركات، وفقا لسجلات الشركات التي حللتها “فاينانشيال تايمز”.

ويسار إبراهيم، أقرب مستشار اقتصادي للأسد، هو مساهم في شركة لبنانية تدعى حقول SAL Offshore، إلى جانب شقيقته رنا، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات أيضاً.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن حقوق تتلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية لنقل مئات الملايين من الدولارات “لصالح نظام الأسد الوحشي”. ولم يتم الإعلان عن دور إبراهيم في الشركة من قبل.

وبينما أجبرت العقوبات الغربية النظام على الخروج من النظام المصرفي الدولاري، تظهر سجلات الشركات التي حللتها “فاينانشيال تايمز” أن كبار مساعدي الأسد استمروا في نقل الأصول إلى روسيا.

في عام 2019، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن عائلة الأسد الممتدة اشترت منذ عام 2013 ما لا يقل عن 20 شقة فاخرة في موسكو باستخدام سلسلة معقدة من الشركات وترتيبات القروض.

ومؤخرًا في مايو 2022، أنشأ إياد مخلوف، ابن عم الأسد والرائد في المخابرات العامة السورية، التي يُزعم أنها تراقب المواطنين وتضطهدهم وتقتلهم، شركة عقارية في موسكو مملوكة لشقيقه التوأم إيهاب تسمى مدينة زيفيليس، وفقًا لسجلات الشركات الروسية. يعرض.

كان شقيق إياد، رامي مخلوف، أهم رجل أعمال في النظام، ويعتقد في وقت ما أنه يسيطر على نصف الاقتصاد السوري من خلال شبكة من الشركات بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول سيريتل. لكن بعد أن فقد رامي حظوة النظام في عام 2020، يقول السوريون المطلعون على النظام إن إياد وإيهاب ظلا قريبين من بشار وزوجته أسماء.

تُظهر ملفات الشركات أن مدينة زيفيليس قد تم تأسيسها من قبل موظفة روسية في المصرفي السوري الروسي المدلل خوري، الخاضع للعقوبات الأمريكية، والذي اتهمته الولايات المتحدة بتسهيل تحركات كبيرة للأموال من سوريا إلى روسيا نيابة عن نظام الأسد.

ويبدو أن خوري لعب دورًا محوريًا في دمج مصالح النظام في النظام المالي الروسي، وفي عام 2015 قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن خوري “كان له ارتباط طويل بنظام الأسد ويمثل مصالح النظام التجارية والمالية في روسيا”.

وقال شينكر إنه نظراً للضغوط التي واجهها الأسد من الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، لأكثر من عقد من الزمن، فإن “الأسد كان يعلم دائماً أنه لن يكون أبداً رفقة مقبولة في باريس على سبيل المثال.

“لم يكن ينوي شراء مباني سكنية هناك، لكنه كان يعلم أيضًا أنه إذا كان هذا سينتهي، فسوف ينتهي بشكل سيئ. لذلك كان أمامهم سنوات لمحاولة تهريب الأموال، لإنشاء أنظمة ستكون بمثابة ملاذات آمنة يمكن الاعتماد عليها”.