افتح النشرة الإخبارية لمشاهدة البيت الأبيض مجانًا
دليلك لما تعنيه الانتخابات الأمريكية 2024 لواشنطن والعالم
لقد فاز ممثلو الادعاء الأمريكيون بالحق في المزاد في مجال مملوك بقيمة 300 مليون دولار ، لكن المدعي العام الجديد في دونالد ترامب قد حل الوحدة التي تستهدف الأصول الروسية غير المشروعة وأثارت أسئلة حول اتجاه الجهود المستقبلية.
من المتوقع أن تتقدم وزارة العدل الأمريكية إلى الأمام مع بيع Amadea ، وهي خطوة من شأنها أن ترفع أكبر مبلغ من فرقة عمل Kleptocapture التي انتهت الآن ، وتنتهي سنوات من تكاليف الصيانة المرتفعة التي تحملها الحكومة بينما كانت السفينة في الحجز.
لكن من المرجح أن يتم التخلي عن الحالات التي كانت قيد التحقيق من قبل الوحدة ولم يتم اتهامها بعد أو إلغاء توزيعها إلا إذا تم اعتبارها ذات أهمية خاصة ، وفقًا لمدعي عام سابق عمل في المبادرة. وهناك احتمال أقل لنقل العائدات لدعم Kyiv ، الذي كان جزءًا من الهدف الأصلي للبرنامج ولكنه حقق أقل من 6 ملايين دولار في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تبتعد جهود الإنفاذ عن القلة ونوبات الأصول للتأكيد على التركيز الناشئ على ضوابط التصدير حول التكنولوجيا الحساسة.
وقال الخبراء إن وزارة العدل قد تستمر في متابعة الحالات التي توجد فيها فرصة لبيع الأصول المضبوطة بتكاليف الصيانة المرتفعة.
وقال أندرو آدمز ، شريك في ستيبتو والمدير السابق لفريق العمل: “من غير المعتاد إسقاط قضية ، أكثر من ذلك مع وجود قضية فزت بها”.
قام المدعي العام الأمريكي المعين من ترامب بام بوندي الشهر الماضي بحل kleptocapture ، وتحويل الموارد لمحاربة عصابات المخدرات والمنظمات الجنائية عبر الوطنية. تم إطلاق الوحدة من قبل إدارة بايدن بعد أيام فقط من غزو موسكو الكامل لعام 2022 لأوكرانيا ، في محاولة لفرض العقوبات و “محاسبة الأوليغارشيات الروسية الفاسدين”.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اشتبك فيه ترامب مع Kyiv على المساعدات العسكرية الأمريكية واعتمد موقفًا أكثر ودية تجاه موسكو. لكن يوم الجمعة ، حذرت الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع من روسيا من أنهم قادرون على توسيع العقوبات ، حيث يسعى ترامب إلى الفوز على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقتراحه لوقف إطلاق النار.
استحوذت السلطات على Amadea ، وهي سفينة بطول 348 قدمًا مع وطائر وطائرات متجهة من جراد البحر وحمام سباحة ، في فيجي في مايو 2022. تم سحبها إلى سان دييغو ، حيث بقيت حتى يوم الجمعة ، وفقًا لمارينترافيك.
زعم المدعون العامون أن يخت كان ملكًا لسليمان كيريموف ، وهو قطب ذهبي روسي ذو روابط كرملين بموجب العقوبات ، وكان يخضع لمصادرة بسبب الانتهاك المحتمل لقوانين غسل الأموال الأمريكية وغيرها من القوانين. نفى كيريمووف ملكيته ورئيس تنفيذي سابق لشركة النفط الروسية روزنيفت ، إدوارد خوديناتوف ، ادعى أنه المالك الحقيقي في ملفات المحكمة.
خلص القاضي ديل هو من محكمة مانهاتن الفيدرالية إلى أن خوديناتوف كان مالك “مجرد قش” وسمح للمزاد المضي قدمًا في الأحكام الصادرة يومي الاثنين والثلاثاء. وقال آدم فورد ، المحامي الذي يمثل خوديناتوف ، إن الحكم “معيب قانونًا وحقيقيًا” وقال إنه سيستأنف ضده ، ويتحدى “أي بيع أو نقل غير شرعي من خلال القنوات القانونية الدولية”.
ورفضت وزارة العدل التعليق.
إلى جانب نوبات الأصول ، اتخذت Kleptocapture تصديرًا غير المشروع للتكنولوجيا الأمريكية الحساسة التي يمكن استخدامها لتطوير الأسلحة النووية وفرط الصوت أو الحوسبة الكمومية أو الأدوات العسكرية الأخرى.
في أول يوم له في البيت الأبيض ، أصدر ترامب في يناير أمرًا تنفيذيًا دعا إلى تقييم “كيفية تحديد الثغرات في ضوابط التصدير الحالية والقضاء عليها”.
ردد وزير التجارة هوارد لوتنيك خلال جلسة تأكيده هذا التركيز ، قائلاً: “علينا أن نجد طريقة لدعم ضوابط التصدير الخاصة بنا مع نماذج التعريفة الجمركية”. لا يزال ساري المفعول في مجال الإضراب التكنولوجي ، وهو جهد وزارة العائلة التجارية المشتركة وزارة التجارة التي تهدف إلى إحباط خصوم الأجانب الذين يكتسبون التكنولوجيا الأمريكية الحساسة بشكل غير قانوني.
وقال Artie McConnell ، الشريك في BakerHostetler ومدعي عام سابق يعمل في قضايا Kleptocapture ، إن التركيز على الإنفاذ على الانتشار المضاد هو “سيستمر ، إن لم يكن الزيادة”. “هناك إجماع واسع من الحزبين على أنه بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا ، لا نريد أن تظهر أغراضنا في الحروب التي تستخدمها خصومنا.”
“لا نريد أن يوسع الروس الفجوة في الفقان. لا نريد من الصينيين تطوير أول كمبيوتر الكم “. “هناك قوة أمان عالمية أوسع لكل هذا.”
في حين أن القوارب الفاخرة والطائرات والشقق في قلب هذه الحالات ، يجادلون بالجمهور ، يجادل الخبراء بأن الكشف عن الشبكة المزعومة لشركات الصدفة والمستهلكين المشاركين الذين يسهلون المعاملات غير القانونية في جميع أنحاء العالم للاستفادة من الأقطاب الروسية بموجب العقوبات هو نجاح فرقة العمل الحقيقية.
وقال جوشوا نافتاليس ، شريك في بالاس ومحامي وزارة العدل السابق الذي عمل في قضايا Kleptocapture: “كان هدف Kleptocapture هو تعطيل شبكة هياكل الملكية المخفية ، ونقل الأموال غير المشروعة ، والميسرين”. “جميع الناس والكيانات التي جعلت ذلك ممكنًا كانت حقًا هي النقطة أيضًا.”
