يعد مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير (FINTRAC) في كندا وكالة الاستخبارات المالية في البلاد.
يعد مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير (FINTRAC) في كندا وكالة الاستخبارات المالية في البلاد. تعمل FINTRAC بشكل مستقل عن قوة الشرطة الكندية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى المخولة لها بالكشف عن المعلومات الاستخبارية المالية. يتبع المركز وزير المالية الذي بدوره مسؤول أمام مجلس النواب.
تأسست FINTRAC في عام 2000 وتعمل بموجب قانون عائدات الجريمة (غسيل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه. وتتمثل مهمتها في الكشف عن عمليات غسيل الأموال والتحقيق فيها ، وكذلك الكشف عن المعلومات الاستخبارية المالية لسلطات إنفاذ القانون المعنية فيما يتعلق بتمويل الإرهاب المشتبه به.
وهي واحدة من عدة شركاء في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا (AML / ATF) ، الذي تقوده وزارة المالية. في عام 2006 ، تم توسيع ولاية FINTRAC بموجب مشروع القانون C-25 لتشمل إنفاذ تحديد هوية العميل ، وحفظ السجلات ، والتسجيل لشركات الخدمات المالية وتجار الصرف الأجنبي ، بالإضافة إلى جرائم عدم التسجيل.
يتعين على الكيانات الخاضعة للتنظيم تزويد FINTRAC بمعلومات بما في ذلك المعاملات المشبوهة والممتلكات الإرهابية المشتبه بها والمعاملات النقدية الكبيرة والتحويلات الإلكترونية الصادرة أو الواردة التي تزيد عن 10000 دولار كندي في غضون 24 ساعة ، بالإضافة إلى تقارير العملات عبر الحدود.
العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية
