ما هي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)؟

ما هي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)؟

شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) هي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يعمل من خلال جمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية بهدف نهائي يتمثل في مكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب وكذلك فضلا عن الجرائم المالية الأخرى.

تتمثل المهمة الكامنة وراء شبكة إنفاذ الجرائم المالية في حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ، فضلاً عن المكافحة الكاملة لغسيل الأموال والجرائم المرتبطة به ، مثل الإرهاب ، وحتى تعزيز الأمن القومي من خلال استخدام السلطات المالية وكذلك جمع الأموال. وتحليل ونشر المعلومات المالية.

عندما يتعلق الأمر بشاراتها ، تؤكد شارة FinCEN على المهمة الفريدة عندما يتعلق الأمر بحماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع. يتميز بالعديد من الرموز التي تعتبر مركزية للمهمة.

يمثل العالم مدى وصول FinCEN وتأثيرها وسلطاتها ومسؤولياتها.

الأرقام الثنائية تعني في الواقع FinCEN في الكود الثنائي ، وكذلك تمثل البيانات المالية التي تستخدمها FinCEN من أجل الحفاظ على النظام المالي آمنًا ، والمجتمعات والعائلات آمنة.

يمثل النسر قوة الشعب الأمريكي وقوته الخالصة وتصميمه ، فضلاً عن موقعه في الوسط الذي يرمز إلى القوة وكذلك الالتزام بالحماية. يمثل الدرع مهمة الأمن القومي ، وتمثل الصورة الظلية للبنك النظام المالي المعقد الذي تستخدمه FinCEN من أجل المساعدة في الإشراف على الأمور وإدارتها.

تأسست FinCEN بأمر من وزير الخزانة في 25 أبريل 1990.

ومع ذلك ، في مايو 1994 ، تم توسيع مهمتهم لتشمل المسؤوليات التنظيمية ، وفي أكتوبر من نفس العام ، تم دمج مكتب الإنفاذ المالي التابع لوزارة الخزانة مع FinCEN ، في 26 سبتمبر 2002 ، بعد الباب الثالث من PATRIOT صدر القانون ، وأمر الخزانة 180-01 جعله مكتبًا رسميًا في وزارة الخزانة.