تتطلب قاعدة السفر لمجموعة العمل المالي (FATF) من موفري خدمة الأصول الافتراضية تنظيم مشاركة المعلومات لبعض المعاملات الكبيرة.
تشير قاعدة سفر مجموعة العمل المالي (FATF) إلى تحديث توجيهي تنظيمي لتوصيتها رقم 16 التي تم تنفيذها في عام 2019 كجزء من معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة حالات غسل الأموال المشفرة وتمويل الإرهاب (AML / CFT). تنص قاعدة السفر الخاصة بفاتف ، المستمدة من قانون السرية المصرفية للولايات المتحدة (BSA) ، على أن تضمن الدول أن يقوم موفرو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ، مثل عمليات تبادل العملات المشفرة ومنصات الحراسة ، بتنفيذ الأدوات اللازمة لتسهيل المعلومات الشخصية. المشاركة مع الطرف المقابل للمعاملات VASP في وقت الإحالة للمعاملات التي تتجاوز 1000 دولار أمريكي.
هذا للسماح للهيئات الحكومية بالقدرة على جمع البيانات من أي مستخدم يجري معاملات مالية تزيد قيمتها عن 1،000 دولار أمريكي. تتضمن بعض المعلومات التي تم جمعها اسم المستخدم ورقم الحساب وتفاصيل الحسابات التي يرسلون أموالهم إليها. تغطي المتطلبات الإضافية الحاجة إلى إثبات العنوان والهوية وتاريخ ومكان الميلاد ، من بين أمور أخرى.
بموجب نفس القاعدة ، فإن VASPs والمؤسسات المالية الأخرى ملزمة بمشاركة المعلومات مع بعضها البعض ، لا سيما في المعاملات التي تغطيها عتبة لها. كما أنهم مسؤولون بشكل أساسي عن ضمان دقة وتحديث المعلومات المرسلة إلى المشاركين الآخرين. تحدد هذه اللائحة أي مؤسسة مالية أو شركة عملة مشفرة كمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية
