شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) هي مكتب تنظيمي فيدرالي تابع لخزانة الولايات المتحدة.
ما هو FinCEN؟
تقوم شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية لمكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
تأسست عام 1990 من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. تتمثل مهمة FinCEN في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ، وردع وكشف النشاط الإجرامي ، وحماية الأنظمة المالية من سوء الاستخدام من خلال تعزيز الشفافية في الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية.
وتتمثل مهمتها في حماية النظام المالي الأمريكي من غسيل الأموال. وهي مكلفة بجمع بيانات المعاملات المالية وتحليلها ونشرها لأغراض إنفاذ القانون وكذلك بناء تعاون عالمي مع المنظمات النظيرة في البلدان الأخرى ومع الهيئات الدولية مثل فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF).
FinCEN هي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ وإنفاذ هذه اللوائح على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية والدولية.
العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية
