مخطط مصمم لخداع الناس من النقد أو العملات المشفرة.
نمت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على نطاق ينذر بالخطر وأصبحت وسيلة شائعة للمحتالين لخداع مستثمري العملات المشفرة.
يمكن أن تتخذ عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة عدة أشكال – بما في ذلك الابتزاز وخطط الاستثمار الزائفة وفرص العمل المزيفة. كانت مخططات بونزي وعروض العملات الأولية المزيفة شائعة أيضًا في الماضي.
قد يرسل المحتالون رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا إلى المستخدمين يطلبون من المستخدم الدفع باستخدام Bitcoin.
مخططات بونزي هي نوع من عمليات احتيال الاستثمار التي قد تتضمن عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى حيث يتم الدفع للمستثمرين الحاليين بأموال تم جمعها من مستثمرين حديثين.
كانت SEC v Shavers حالة قام فيها منظم مخطط Ponzi المزعوم بالترويج لفرصة استثمارية وعدت المستثمرين بشكل خاطئ بما يصل إلى 7 ٪ لكل عائد كل أسبوع.
وعد المخطط كذلك المستثمرين بأن الأموال ستُستخدم لشراء المزيد من البيتكوين.
تقدر Chainalysis أن ما يقرب من 2 مليار دولار تم إنتاجها من خلال مخطط Ponzi وحده في عام 2019 ، والذي تضمن BTC و Ethereum.
العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية
