تخضع بورصة العملات المشفرة الرائدة في كوريا الجنوبية، Upbit، حاليًا للتحقيق بسبب انتهاكات خطيرة في بروتوكولات تحديد هوية العميل. تشير التقارير الواردة من صحفي البلوكتشين وو بلوكتشين إلى أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قد كشفت عن أكثر من 500000 طلب تحديد هوية غير لائق أثناء تحقيقها، مما أثار إنذارات بشأن احتمال غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
محتويات يخفي
1 ما هي القضايا التي وجدها المحققون؟
2 كيف يمكن أن يؤثر هذا على مستقبل Upbit؟
ما هي القضايا التي وجدها المحققون؟
بدأت وحدة الاستخبارات المالية مراجعتها في أغسطس كجزء من عملية تجديد ترخيص Upbit. كشفت النتائج أن البورصة لم تنفذ بشكل كافٍ عمليات “اعرف عميلك” (KYC). وفي كثير من الأحيان، قدم المستخدمون وثائق هوية بأسماء غامضة أو أرقام تسجيل، ومع ذلك تمت الموافقة على هذه الحسابات.
كيف يمكن أن يؤثر هذا على مستقبل Upbit؟
إن فتح حسابات بوثائق مشكوك فيها يزيد من خطر النشاط الإجرامي. تقوم وحدة الاستخبارات المالية بفحص جميع الحالات المشبوهة بعناية، لكن موقع Upbit ذكر أن مشاركة التفاصيل حول عملية التحقيق غير مسموح بها بموجب القوانين الحالية.
يمكن أن تكون التداعيات التنظيمية كبيرة بالنسبة لشركة Upbit، حيث تصل الغرامات المحتملة إلى مليار وون كوري لكل انتهاك تم تحديده لسياسة “اعرف عميلك”. يجب على بورصة العملات المشفرة تجديد ترخيصها كل ثلاث سنوات، وأي انتهاكات يمكن أن تعيق هذه العملية. قد تؤثر الآثار المترتبة على هذه النتائج بشكل عميق على كل من Upbit ومشهد العملة المشفرة الأوسع.
– تواجه Upbit انتهاكات خطيرة لسياسة اعرف عميلك (KYC) مع أكثر من 500000 مستند غير لائق.
– التحقيقات يمكن أن تؤدي إلى غرامات كبيرة وتهدد بتجديد الترخيص.
– ستؤثر النتيجة بشكل كبير على مستقبل سوق العملات المشفرة.
سيكون الحكم النهائي الصادر عن وحدة الاستخبارات المالية، بعد تحقيقات شاملة، أمرًا محوريًا بالنسبة لشركة Upbit وقد يعيد تشكيل المشهد التنظيمي لبورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
