قام مكتب التحقيقات الفيدرالي برجل من ولاية نيويورك بتوليد 1.7 مليون دولار من الإيرادات من خلال الشيكات المزيفة والاحتيال على البريد الإلكتروني التجاري-ثم تحويل معظم المكاسب غير المشروعة إلى بيتكوين.
اتهم Tushal Rathod ، من بالدونسفيل ، نيويورك ، بالاحتيال في الأسلاك ، والتآمر لارتكاب الاحتيال الأسلاك ، وغسل الأموال ، والتآمر لارتكاب غسل الأموال ، مع جرائمه المزعومة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024.
تسوية البريد الإلكتروني للأعمال ، انظر المحتالين يسرقون بيانات اعتماد تسجيل الدخول ، بشكل أساسي من خلال الحملات الإلكترونية “Spearphishing”. يتم اعتراض معلومات حول المدفوعات القادمة للشركة ، حيث قام البائعون بعد ذلك بخداعهم في استكمال المعاملات من خلال المجالات الزائفة.
في ملف المحكمة الذي كتبه الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، صموئيل مورغان ، يتهم اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا بتلقي الأموال من خلال شبكة من سبع حسابات مصرفية في ست مؤسسات مالية مختلفة ، مع إرسال بقيمة 1.2 مليون دولار من BTC إلى عناوين خارجية.
يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ثلاثة من هذه البنوك على الأقل حذرت Rathod من أن الأموال التي تدخل حسابه كانت من مصادر احتيالية ، حيث اتهم المدعى عليه بتزوير فاتورة لخلق وهم الدخل الشرعي.
أظهرت إحدى المؤسسات ، وهي M&T Bank ، هذه الفاتورة لضحية ، أكدت أنها كانت احتيالية. تم تقديم تقارير الشرطة ، حيث أصر راثود على أنه كان الشخص الذي تعرض للخداع. ثم فشل في تقديم أي مستندات أخرى مطلوبة.
وكتب مورغان: “بناءً على تدريبي وتجربتي ، أعرف أن الأفراد المشاركين في مخططات الاحتيال غالبًا ما يفتحون حسابات مصرفية متعددة تحت أسماء كيانات العمل لتلقي أموال من الضحايا ، وصناديق ضحايا Commingle مع أموال أخرى على ما يبدو مشروعة ، ثم نقلها إلى حسابات أخرى”.
في مكان آخر من ملف المحكمة ، يزعم أن Rathod “جند” صديقته وحتى بعض أفراد أسرته للمساعدة في المخطط.
وأضاف وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي: “تم إيداع أكثر من مليون دولار إضافي دولار إضافي في الحسابات التي تسيطر عليها صديقة راثود وعائلتها ، على الرغم من أن Citibank كان قادرًا على استرداد 800000 دولار من تلك الصناديق الاحتيالية”.
في فبراير 2023 ، زعم أن Rathod اشترى 20.18 BTC و 20.16 BTC في معاملتين – ما مجموعه 900000 دولار – وأرسلها إلى مستلم مجهول الهوية في نفس اليوم.
تشير السجلات التي حصلت عليها Google أيضًا إلى أنه اشتكى إلى أحد المشاركين من إغلاق حساباته المصرفية باستمرار.
كان أحد الشهود الذين تقدموا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي شريكًا سابقًا هو والدة طفله البالغ من العمر ست سنوات. ادعت أنها اشتبهت في غسل الأموال بسبب لقطات شتبه في الجهاز ، والتي تضمنت أدلة على معاملات التشفير والمحادثات بلغات أخرى.
يواجه راثود 20 عامًا خلف القضبان إذا أدين.