تطلق وزارة العدل أكثر من 450 مليون دولار في الأصول التي تم الاستيلاء عليها من Crypto والعقارات والأصول الفاخرة لسداد الآلاف من الضحايا المحتضرة في مخطط بقيمة 577 مليون دولار.
تخطط وزارة العدل تعويض مقابل الآلاف بعد احتيال عملة مشفرة بقيمة 577 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 12 أغسطس أنه تم الحكم على اثنين من المواطنين الإستونيين بتهمة تشغيل مخطط عملة مشفرة في جميع أنحاء العالم ، حيث تحول جزء كبير من القضية الآن نحو العودة إلى الأصول المضبوطة للضحايا. صرحت وزارة العدل:
حُكم على اثنين من المواطنين الإستونيين اليوم بالسجن لمدة 16 شهرًا بتهمة تنسيق مخطط بونزي كبير في العملة المشفرة الذي قام بالاحتيال على مئات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء إن الرجال ، سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، استخدموا شركتهم Hashflare ليعدون العملاء بحصة من أرباح تعدين العملة المشفرة ، بينما لم يحدث الكثير من التعدين في الواقع. جمع المخطط أكثر من 577 مليون دولار من 2015 إلى 2019 من خلال لوحات المعلومات ملفقة ومطالبات الأداء الخاطئة.
يأتي الحكم ، الذي قدمه قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت س. لاسنيك في سياتل ، بعد أن خدم كلا الرجلين بالفعل فترة الـ 16 شهرًا في الحجز قبل المحاكمة. “لقد خدم الرجال بالفعل 16 شهرًا في الحجز ؛ بالإضافة إلى فترة الحضانة ، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت س. لاسنيك كل منهم بدفع غرامة قدرها 25000 دولار وكامل من خدمة المجتمع أثناء الإفراج الخاضع للإشراف. ومن المتوقع أن يعود الرجال إلى إستونيا لخدمة شروط الإفراج الخاضع للإشراف” ، أوضحت وزارة العدل.
زعم المدعون العامون أن الكثير من أموال المستثمرين قد تم إنفاقها على عمليات شراء البيتكوين والعقارات والمركبات الفاخرة والمصروفات الشخصية ذات القيمة العالية الأخرى. وصف المحامي الأمريكي Teal Luthy Miller السلوك بأنه “مخطط بونزي كلاسيكي” تسبب في ضرر مالي وعاطفي كبير للضحايا.
أكدت السلطات أن النتيجة الرئيسية لهذه القضية هي المصادرة على نطاق واسع التي تهدف إلى مساعدة أولئك الذين تضرروا بسبب الاحتيال. “لقد تضمنت الجمل أيضًا مصادرة العملة المشفرة والأموال والمركبات والممتلكات العقارية ومعدات تعدين العملة المشفرة – التي صدمتها الولايات المتحدة وشركائها الأجنبيين لإنفاذ القانون – والتي تقدر قيمتها بشكل جماعي بأكثر من 450 مليون دولار” ، مضيفًا: مضيفًا:
ستكون الأصول التي تم مصادرتها متاحة لعملية مغفرة لتعويض ضحايا الجريمة.
سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية مغفرة في وقت لاحق ، ويقول المسؤولون الفيدراليون إن غالبية الثروة المضبوطة سيتم توجيهها نحو السداد. عملت وزارة العدل إلى جانب الشرطة الإستونية وحارس الحدود ومكتب المدعي العام الإستوني العام لتأمين هذه الأصول والتأكد من أنه يمكن توزيعها على الضحايا في بلدان متعددة.
