تشير نتائج وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) إلى الشكوك بأن العملات المشفرة تستخدم للأنشطة غير المشروعة ، بما في ذلك تمويل الإرهاب ، وجرائم الإنترنت ، واتجار المخدرات ، والرهان غير القانوني.
خلال السنة المالية 2023-2024 ، قام تقرير FIU للأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) ومقدمي الخدمات (مثل تبادل التشفير) بتحليل العديد من تقارير المعاملات المشبوهة (STRS) من القطاع.
تمت مشاركة هذه النتائج مع وكالات مثل مديرية الإنفاذ (ED) ، ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) ، وإدارة ضريبة الدخل ، مما يؤدي في النهاية إلى إجراءات إنفاذ في بعض الحالات.
يذكر التقرير أيضًا مخططات المضخة المظلمة ومخططات التفريغ مع العملات المعدنية المزيفة ، ومعاملات التشفير عالية الحجم في تطبيقات الفوركس غير القانونية ، ومحاولات إشراك الأفراد المشتبه في أنشطة غير قانونية.
تنظيم التشفير في الهند في دائرة الضوء
تنهار هذه الأخبار خلال الوقت الذي تقوم فيه الهند بصياغة إطار تنظيمي للعملات المشفرة. على الرغم من أنه ليس غير قانوني ، إلا أن الدخل من معاملات العملة المشفرة قد تم فرض ضرائب عليه بمعدل ثابت قدره 30 ٪ منذ عام 2022.
لذلك ، يمكن أن تؤثر النتائج على اللوائح الناتجة عن تقرير FIU ، لأن الشكوك قد تؤدي إلى زيادة تدابير تهدف إلى منع سوء استخدام الأصول الرقمية ، ناهيك عن أنها قد تؤثر على الإدراك العام واعتماد العملات المشفرة.
كما أعرب RBI (بنك الاحتياطي الهندي) عن شكوكه حول العملات المشفرة الخاصة ، حيث ينظر إليها على أنها مخاطرة كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الهند.
مكافحة الهند المستمرة ضد الجريمة المالية
ناضلت الهند تاريخيا مع التحديات المتعلقة بغسل الأموال والتمويل الإرهابي. في العام الماضي ، حثت فرقة العمل المالية (FATF) ، وهي مراقبة دولية لمكافحة غسل الأموال ، البلاد على تسريع الملاحقات القضائية في قضايا الاحتيال المالي.
على الرغم من كونها متوافقة مع معظم المعلمات ، فقد تم تصنيف الهند على أنها فعالة بشكل معتدل في التحقيق في غسل الأموال ومحاكمتها ، مع إبطاء القضايا المتراكمة للمحكمة.
أضف العملات المشفرة إلى هذا المزيج ، ويصبح كل شيء معقدًا للغاية ، مما يجعل التحدي المتمثل في التخلص من الأنشطة الإجرامية أسوأ ، حيث أن الطبيعة المستمدة من العملات الرقمية يمكن أن تعوق السلطات عند محاولة تتبع المعاملات الجنائية المحتملة.
ليس من الواضح كيف ستستجيب الهند لنتائج تقرير FIU ، ولكن كل هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى الأطر التنظيمية القوية التي ستوازن الابتكار مع الوقاية من الأنشطة غير المشروعة في صناعة التشفير.
تنصل: المعلومات المقدمة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. المقالة لا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Edition Coin ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها نتيجة لاستخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بممارسة الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.
