اتهمت سلطات هونج كونج 16 شخصًا، من بينهم المحامي السابق والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي جوزيف لام، فيما يتعلق بفضيحة العملة المشفرة JPEX التي زُعم أنها احتالت على أكثر من 2700 مستثمر بمبلغ 1.6 مليار دولار هونج كونج (205.8 مليون دولار أمريكي).
وتعد هذه القضية أكبر عملية احتيال مالي مزعومة في تاريخ هونغ كونغ، وفقا للشرطة. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الاتهامات تشمل التآمر للاحتيال والتحريض على الاستثمار وغسل الأموال.
ويعتقد أن ستة من المتهمين هم أعضاء أساسيون في عمليات JPEX. سبعة آخرون، بما في ذلك لام، هم من أصحاب النفوذ أو يشاركون في تداول العملات المشفرة خارج البورصة.
وقالت السلطات أيضًا إن الإنتربول أصدر إشعارات حمراء لثلاثة هاربين، وهم موك تسون تينج وتشيونج تشون تشيونج وكووك هو لون، الذين يُعتقد أنهم لعبوا أدوارًا مركزية في المخطط. النشرة الحمراء هي طلب لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه.
يُزعم أن JPEX كانت تدير منصة تداول عملات مشفرة بدون ترخيص، مما أدى إلى تضليل المستثمرين بينما تقدم نفسها على أنها بورصة مشروعة. منذ فتح القضية في سبتمبر 2023، تم القبض على 80 شخصًا ومصادرة 228 مليون دولار هونج كونج.
هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها سلطات هونغ كونغ قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قضية تتعلق بالعملات المشفرة. ومن المقرر أن يمثل المتهمون الستة عشر أمام المحكمة الشرقية يوم الخميس.
ودفعت هذه القضية زعيم هونج كونج جون لي إلى الدعوة إلى “القيام بالمزيد من التثقيف العام للمستثمرين لمعرفة المخاطر” وإلى نظام ترخيص في الإقليم.