تصدرت Telegram عناوين الصحف في مايو بعد إغلاق الآلاف من الحسابات والقنوات الخاصة المرتبطة بجريمة مشفرة ، بما في ذلك بعض منصات ضمان Darknet الأكثر شعبية مثل ضمان Huione وضمان Xinbi.
عملت هذه المنصات كخدمات ضمان تعاملت مع مليارات الدولارات في المعاملات المتعلقة بالبيانات المسروقة وغسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. كان من السهل عليهم النمو والعمل في العراء لسنوات مع الجمهور العالمي الكبير في Telegram ، وأسماء المستخدمين المجهولين ، والحد الأدنى من الاعتدال.
عطل Telegram جزءًا رئيسيًا من النظام الإيكولوجي الذي دعم أسواق التشفير هذه عن طريق إنزال قنواتها. لكن أكثر من 30 أسواقًا جديدة ظهرت في غضون أسابيع قليلة. كان البعض جديدًا ، بينما كان البعض الآخر مجموعات قديمة غيرت أسمائها أو انتقلت إلى حسابات جديدة لتجنب الكشف.
أثبت Tudou ، أحد أبرز الخلفاء ، Tudou ، أن السوق تكيف مع ظروف جديدة عندما ضاعف قاعدة المستخدمين واستيعاب الكثير من حركة Huione السابقة.
يثير هذا الانتعاش السريع سؤالًا أكثر تعقيدًا وعاجلاً. هل يمكن لأسواق تأمين التشفير البقاء على قيد الحياة دون حماية Telegram ، أم أنها تتطور إلى شيء أكثر صعوبة للتوقف؟
إذا عرضت Telegram ذات مرة هذه الأسواق ملجأًا قويًا ومريحًا ، فقد دفعها حملة الحملة إلا إلى مبعثرها والابتكار والعثور على منازل رقمية جديدة.
نمت أسواق ضمان التشفير بسرعة لأن Telegram مكنتها
يستخدم مجرمي الإنترنت ، المحتالون ، وغيرهم من الممثلين السيئين الذين لا يعرفون أو يثقون في أسواق ضمان التشفير لضمان صمود الطرفين من صفقة وخلق ثقة كافية للسماح للأشخاص المجهولين بالتداول عبر الحدود.
يرسل المشتري العملة المشفرة إلى خدمة الضمان التي تحمل الأموال. في الوقت نفسه ، يسلم البائع المنتج (البيانات المسروقة أو المستندات المزيفة أو أدوات الاختراق أو الأموال التي يتم غسلها) ويصدر الضمان الدفع للبائع بمجرد تأكيد التسليم.
أعطت الواجهة المستندة إلى الدردشة في Telegram منصات الضمان وسيلة مريحة للتواصل مع المشترين والبائعين ، وتقديم دعم العملاء ، ومشاركة تنبيهات الاحتيال ، وحتى تسوية النزاعات لأنها دعمت القنوات العامة والخاصة.
سمحت ميزة BOT الخاصة بالبروتين أيضًا إلى تشغيل أسواق الضمان بوظائف أساسية مثل التحقق من المدفوعات ، أو تتبع الطلبات ، أو إظهار سجل المعاملات دون موقع ويب كامل أو تطبيق منفصل ، حيث يمكن للمخادعين بناء أدوات تلقائية داخل الدردشة الجماعية.
في مراحل النمو المبكرة ، كان لدى Telegram اعتدالًا محدودًا للغاية وتجنب التدقيق العميق في المجموعات الخاصة والرسائل المباشرة.
استخدمت أسواق مثل ضمان Huione المنصة كواجهات تخزين لسرد الخدمات المتاحة ، والروبوتات كمراكز للمعاملات لإدارة الصفقات ، والمجموعات الخاصة كمكاتب مساعدة للتعامل مع الشكاوى أو النزاعات.
يستهدف Telegram المشغلين الرئيسيين ويقومون بتحديث قواعد الخصوصية الخاصة بهم
قضى ضمان Huione وضمان Xinbi سنوات في بناء شبكاتها على Telegram وتقديم خدمات غير قانونية من خلال الدردشات المشفرة ، ومجموعات المسؤولين الموثوق بها ، والروبوتات الآلية.
قامت Telegram بإزالة هذه الحسابات والعديد من الحسابات الأخرى ، والتي عطلت سنوات من التنسيق ، وقم بمسح قنوات الاتصال بين عشية وضحاها ، وأجبر المستخدمون والبائعون إما على إيقاف عملياتهم أو التدافع لإيجاد بدائل.
قامت Telegram أيضًا بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بهدوء لتزويد تطبيق القانون بعناوين IP وأرقام الهواتف المرتبطة بالمستخدمين ، ولكن فقط بموجب الطلبات القانونية الصحيحة المتعلقة بالتحقيقات الجنائية.
أكدت شركات ذكاء Blockchain ، مثل الإهليلجي ، أن تصرفات Telegram قد أدت ضربة خطيرة للهيكل التشغيلي لواحد من أكثر اللاعبين نشاطًا وخطورة في عالم تأمين التشفير.
غيّرت خطوة Telegram العدوانية كيف شاهد المجرمون المنصة ، وأنشأوا حالة من عدم اليقين الحقيقي في السوق ، وأجبر كل من المستخدمين والمسؤولين عن خدمات الضمان غير القانونية على إعادة النظر في اعتمادهم على المنصة كموطن طويل الأجل لعملياتهم.
تظهر أسواق الضمان الجديدة على الفور لتحل محلها القديم
عندما قامت Telegram بإسقاط أسواق ضمان التشفير الرئيسية ، فقد البائعون الوصول إلى مجموعاتهم ، وفقد المشترين الاتصال بالبائعين ، وتلاشى الأدوات التي تعاملت مع المعاملات والنزاعات بين عشية وضحاها.
بدا الأمر وكأنه فوز كبير لإنفاذ القانون والمنصات التي تحاول تنظيف النشاط غير القانوني. ومع ذلك ، خلق الإغلاق الفوضى بدلاً من كسر النظام. أثبتت نفس الشبكة من المستخدمين مدى مرونة هذه الأسواق تحت الأرض لأنها بدأت في الانتشار عبر قنوات جديدة ، وإعادة تسمية المنصات القديمة ، وإطلاق خدمات جديدة تمامًا لملء الفجوة الخلف.
نشرت شركة Blockchain Intelligence Elliptic أدلة واضحة تُظهر أكثر من 30 أسواقًا جديدة أو خليفة ظهرت بعد فترة وجيزة من ضمان Huione في وضع عدم الاتصال. بقي معظمهم على برقية على الرغم من خطر حظره مرة أخرى.
أدى حملة Telegram إلى انفجار في النشاط مع تدافع المستخدمين لإعادة الاتصال مع عملائهم وإثبات أن النظام البيئي كان مرنًا ومصممًا للبقاء على قيد الحياة من خلال البناء فوق ما أنشأه Huione و Xinbi بالفعل.
أصبح ضمان Tudou هو السوق الجديد للمشترين والبائعين الذين نزحوا بسبب اختفاء Huione. كشفت Elliptic أن السوق قد ضاعف قاعدة المستخدمين في أسابيع وكان الآن يعالج بنفس القدر من العملة المشفرة مثل Huione.
هناك أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كان صعود Tudou جزءًا من استراتيجية احتياطية مخططة أو مجرد استراحة محظوظة لأن Huione اشترى حصة 30 ٪ في Tudou في ديسمبر ، قبل أشهر من الحملة.
يطلق الباحثون وخبراء الأمن السيبراني على هذا التحول المفاجئ من الانهيار إلى انتعاش “تأثير هيدرا” ، وهذا يعني في كل مرة تقطع فيها رأسًا واحدًا من Hydra ، ينموان في مكانه.
أسواق ضمان التشفير المنصات ومواصلة التشغيل
ستبقى أسواق ضمان التشفير على قيد الحياة وربما تنمو أقوى في أي مكان آخر لأن حملة Telegram لم تقضي على القوى التي جعلت تلك الأسواق ممكنة في المقام الأول.
لا يزال هناك طلب كبير على المنتجات والخدمات الرقمية غير القانونية مثل البيانات المسروقة ، والوثائق المزيفة ، وأدوات القرصنة ، ومجموعات الفدية ، وخدمات غسل الأموال ، وغيرها من المنتجات المظللة التي تسمح للمجرمين بارتكاب جرائم أو إخفاء مساراتهم.
لن يمنع أي حملة على تطبيق أو منصة واحدة تمامًا ، لأن الأسواق ستوفر دائمًا وسيلة مريحة وفعالة لمطابقة هؤلاء المشترين مع البائعين.
توفر العملات المشفرة أيضًا نظام الدفع المثالي لهذه المعاملات لأنها مجهولة ويعملون عبر الحدود ، بحيث يمكن للمستخدمين الانتقال بسرعة إلى محفظة أخرى دون أن يتمكن تطبيق القانون من اللحاق بالوقت عند وضع علامة على معاملة واحدة.
في الغالب ، تقوم هذه الأسواق ببناء أنظمة ذات طبقات مع نسخ احتياطية وأدوات اتصال بديلة وقنوات عكسية ومحافظ احتياطية لضمان استمرار عملياتها على الرغم من الاضطرابات.
قد يعتمد البائعون والمشترين قريبًا على العقود الذكية المدمجة مباشرة في منصات Web3 حيث يمكنهم الاحتفاظ بالتشفير في الضمان ، والتحقق من ظروف التسليم ، وإطلاق المدفوعات دون تدخل بشري.
في النهاية ، ستستمر هذه الأسواق في العثور على منازل جديدة ، وبناء أدوات جديدة ، والتحول إلى تنسيقات جديدة يصعب اكتشافها أو السيطرة عليها أو تدميرها طالما وجود الطلب ويمكّن التشفير المدفوعات السريعة والخاصة.
يجب على تطبيق القانون تتبع مدفوعات التشفير لتعطيل هذه الشبكات
قد يؤدي إزالة القنوات ، أو حذف المجموعات ، أو تعليق حسابات المستخدم ، إلى إبطاء المجرمين ، لكنهم لا يوقفون المحرك الأساسي الذي يعمل على تشغيل هذه الأسواق غير القانونية.
يجب أن يأتي الحل الحقيقي من الاضطراب المالي لأن المجرمين سينتقلون ببساطة إلى تطبيقات جديدة ، أو إنشاء نسخ احتياطية خاصة ، أو الانتقال إلى الخدمات المشفرة التي يصعب مراقبتها عندما تختفي أدوات الاتصال.
تقوم شركات تحليلات blockchain مثل تحليل النشاط الإهليلجي والتشريع لتحليل نشاط blockchain للكشف عن الأنماط ، ومحافظ النزرة ، وربط المعاملات المجهولة المظهر بالسلوكيات والكيانات في العالم الحقيقي.
إنهم يعرضون من هو المسؤول ، إلى أين تذهب الأموال ، وأي المنصات التي تساعد على نقل الأموال غير المشروعة باستخدام أدوات متقدمة لرسم كيفية انتقال الأموال عبر الشبكات إلى محافظ تشفير أكثر “نظيفة” أو سلالات خارجية مثل التبادلات.
يجب أن تتعاون البلدان لتبادل المعلومات الاستخباراتية ، وفرض العقوبات ، ومحافظ التجميد ، ومشغلي المقاضاة ، بغض النظر عن الموقع.
يجب أن يركز تطبيق القانون أيضًا على البنية التحتية الرقمية التي تبقي هذه الأسواق تعمل لرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للمجرمين ، وتعطيل تدفقات دخلهم ، ويجعل من الصعب عليهم توسيع نطاق العمليات.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومات إنشاء قوانين تحدد وتجريم تقنيات غسل الأموال الرقمية المحددة ، والسماح للمحاكم بالاستيلاء على أصول التشفير المرتبطة بالعمليات غير القانونية ، ومساءلة مشغلي المنصات إذا دعموا نشاطًا إجراميًا عن قصد.
