ظهرت شكوك جديدة في التحقيق مع المشتبه به الصيني تشيان زيمين، والذي تم إجراؤه في كل من المملكة المتحدة والصين.
وبينما تشير التقارير الصينية إلى أن تشيان حصل على إجمالي 194,951 بيتكوين على مر السنين، فقد صادرت السلطات البريطانية 61,000 فقط. وهذا يعزز الادعاءات بأن أكثر من 120.000 عملة بيتكوين لا تزال مفقودة.
وقال المحقق جو لين من شرطة العاصمة لندن إن تشيان “فقد” كلمة المرور لمحفظة تحتوي على 20 ألف بيتكوين. وتبلغ القيمة الحالية لهذه الأصول حوالي 1.75 مليار دولار.
Qian متهم بتحويل عائدات عملية غير قانونية لجمع الأموال في الصين تسمى Lantian Gree إلى عملات مشفرة. حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر في محاكمة جرت في نوفمبر/تشرين الثاني في المملكة المتحدة، وقد اكتملت الآن عملية إصدار الحكم على تشيان، وينصب التركيز الآن على إعادة الأصول.
قررت محاكم المملكة المتحدة أن 61000 عملة بيتكوين تم الاستيلاء عليها كانت مرتبطة بأموال تم الحصول عليها من أنشطة احتيالية في الصين. ومع ذلك، تم تأجيل جلسة الاستماع لإعادة عملات البيتكوين إلى الصين حتى يناير 2026.
ونظرًا لارتفاع أسعار البيتكوين، فقد اقتربت القيمة السوقية للأصول المعنية من حوالي 7 مليارات دولار في بعض الأحيان. ويقول خبراء قانونيون دوليون إن القضية لم تعد مجرد قضية غسيل أموال، ولكنها قضية اختبار لملكية الأصول الرقمية والولاية القضائية عبر الحدود.
ووفقاً لشهادات الضحايا التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية، فقد ترك برنامج الاستثمار Lantian Gree آلاف الأشخاص مثقلين بالديون الثقيلة. ويقول البعض إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، وتعطلت أسرهم، وما زالوا يعانون من ديون ضخمة.
وقالت القاضية سالي آن هيلز، في حكمها في المملكة المتحدة، إن الضحايا تعرضوا لأضرار جسيمة، ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضًا من الناحية الاجتماعية والنفسية.
وفقًا لسجلات المحكمة في المملكة المتحدة، فإن تشيان:
- منذ عام 2014، فتح المستثمرون حسابات في البورصات مثل Huobi وقاموا بتحويل أموالهم إلى BTC.
- عندما جاء إلى المملكة المتحدة في عام 2017، كان معه حوالي 70 ألف بيتكوين،
- خلال مداهمة عام 2018، عثرت الشرطة على آثار لتحويل إضافي قدره 18800 بيتكوين.
- ونتيجة لذلك، تمت مصادرة ما مجموعه 61000 بيتكوين.
ومع ذلك، كشفت عمليات التدقيق في الصين أن تشيان قد اشترى بالفعل 194,951 بيتكوين. ولذلك، فإن مكان وجود أكثر من 120.000 عملة بيتكوين يظل علامة استفهام كبيرة.
ويقول الخبراء إن اعتراف تشيان بالذنب في المملكة المتحدة يظهر فعالية الأدلة الواردة من الصين، حيث يعمل البلدان معًا لتعقب الأموال وتعويض الضحايا.
ووفقاً للمعلومات الواردة من السلطات الصينية، فقد تم دفع دفعتين جزئيتين للضحايا في الماضي: الأولى بنسبة 5% والثانية بنسبة 8%. ومع ذلك، يقال إن هذه المعدلات غير كافية لتغطية الخسائر.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
