من المقرر أن يحصل ضحايا عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة على تعويضات من المملكة المتحدة بعد إلقاء القبض على الجناة، الذين صادرت شرطة العاصمة لندن آلاف عملات البيتكوين منهم فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية ضخمة.
يستعد المدعون العامون في المملكة المتحدة لمصادرة عملة البيتكوين التي تبلغ قيمتها حوالي 6.8 مليار دولار والمرتبطة بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات المشفرة التي تم الكشف عنها على الإطلاق.
وكشف ممثلو الادعاء خلال جلسة استماع في لندن يوم الأربعاء أن الأموال مرتبطة بمخطط استثمار احتيالي خدع حوالي 128 ألف مستثمر في جميع أنحاء الصين. وتخطط السلطات لإنشاء برنامج تعويض الضحايا لإعادة الأموال إلى المتضررين.
ومن المقرر أن يتم تعويض الضحايا الصينيين من قبل المملكة المتحدة
تعود قيمة المبلغ الذي تبلغ قيمته 6.8 دولار إلى تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن، والذي كشف عن 61000 عملة بيتكوين في عام 2018 خلال تحقيق في غسيل أموال شمل امرأتين صينيتين.
كانت النساء متورطات في قضية احتيال عام 2017 اكتشفتها السلطات الصينية لأول مرة عندما بدأ المستثمرون في الإبلاغ عن خسائر مرتبطة بوعود تيانجين لانتيان بتحقيق عوائد عالية. وانهار المخطط في نهاية المطاف وكشف عن شبكة واسعة من المنتجات الاستثمارية الزائفة والأرباح المزيفة المستخدمة لجذب مشاركين جدد. كان الهيكل مشابهًا لعملية احتيال على طراز بونزي.
وذكر ممثلو الادعاء في المملكة المتحدة أن الشركة أغرت المستثمرين بوعود بعائدات عالية وعندما انهارت أدت إلى خسائر تزيد عن 40 مليار يوان. وقد تمت بالفعل إدانة أربعة عشر مواطنًا صينيًا في الصين فيما يتعلق بالمخطط.
واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في المملكة المتحدة
لعب Yadi Zhang، المعروف أيضًا باسم Zhimin Qian، دورًا رئيسيًا في غسل العملة المشفرة المسروقة. واعترف تشانغ بأنه مذنب في تهم غسل الأموال الشهر الماضي بعد سنوات من التحقيق. وأدانت هيئة محلفين بريطانية شريكتها، وهي امرأة صينية أخرى، بالاحتيال العام الماضي.
وكشف ممثلو الادعاء في الجلسة الأخيرة أن تشانغ أخفى عملات مشفرة إضافية عن المحققين. تظهر ملفات المحكمة أن تشانغ أخبرت الشرطة في أبريل 2024 أنها قامت بتخزين كلمات المرور لمحفظتين من العملات المشفرة داخل جيب مخيط في زوج من سراويل الركض التي كانت ترتديها وقت اعتقالها. وبسبب اعترافها، تمكنت الشرطة من استعادة ما قيمته 67.3 مليون جنيه إسترليني من عملة البيتكوين.
وقال ويليام جلوفر، ممثل مجموعة المستثمرين المتضررين: “لقد عانى بعض المستثمرين من خسائر شخصية فادحة في شكل أرواح وزواج وتفكك أسر وشركات”.
وأضاف جلوفر أن الاحتيال دمر سبل العيش وتسبب في سنوات من المشقة للأشخاص العاديين الذين استثمروا مدخراتهم فيما اعتقدوا أنه فرص مشروعة.
وتجري المناقشات بالفعل لتحديد كيفية توزيع الأموال. سيتعين على المحكمة أن تقرر بشأن عملية التحقق من المطالبات وتحديد الضحايا مؤهلة للحصول على التعويض.
وأكد المحامي الذي يمثل مجموعة أخرى من المستثمرين، جاكسون نج، أن أهم شيء بالنظر إلى المبلغ المتضمن في القضية هو تعويض الضحايا.