استحوذت خلاطات العملة على انتباه كل من عملة مشفرة المجتمع والمنظمين كمعركة من أجل الخصوصية تزيد.
في عام 2021 ، تم إلقاء القبض على مؤسس Coin Mixer Bitcoin Fog بتهمة تشمل غسل الأموال وتشغيل شركة نقل الأموال دون ترخيص.
بعد عام ، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد Tornado Cash ، و ethereum خدمة خلط العملة ، حظر الأميركيين بشكل فعال من استخدامها.
في حكم معلم في نوفمبر 2024 ، قضت محكمة الدائرة الخامسة الأمريكية بأن وزارة الخزانة قد تجاوزت عقوبة المعاقبة على تورنادو كاش العقود الذكية، على الرغم من أن تعيينه الأوسع ظل سليما.
في انعكاس قرارها عام 2022 ، أعلنت وزارة الخزانة في مارس 2025 أنها قامت بحذف أموال الإعصار من قائمة الأطراف التي يعاقب عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أو OFAC.
ولكن ماذا تفعل خلاطات العملة مثل Tornado Cash و Bitcoin Fog – ولماذا يستخدمها الناس؟ في هذه المقالة ، سنقوم بفحص التكنولوجيا وراء الخلاطات واستخداماتها المشروعة وغير الشرعية.
ما هو خلاط العملة ، ولماذا استخدامها؟
خلاط العملة هو خدمة تتيح للمستخدمين تملأ أصل ووجهة المعاملات. يرسل المستخدمون العملة المشفرة إلى الخدمة ، أو لديهم تشفير مختلط مع عملات معدنية أخرى أو الرموز، ثم أرسل المبلغ المكافئ من العملات المعدنية “المختلطة” إلى عنوان المستلم ، مع إخفاء الاتصال بين المرسل والمستلم.
هناك العديد من الاستخدامات المشروعة لهذا النوع من الخدمة. تمامًا كما قد لا ترغب في أن يعرف صاحب العمل التفاصيل الحميمة لكل معاملة بنك أو بطاقة ائتمان قمت بها على الإطلاق ، فقد لا ترغب أيضًا في الحصول على صاحب العمل – أو أي شخص آخر ، لهذه المسألة – كل تفاصيل كل معاملة تشفير قمت بها على الإطلاق.
ولكن كتبني تشفير و blockchain تنمو الأدوات ، وأصبحت هويات العالم الحقيقي مرتبطة بشكل متزايد بعناوين blockchain-مع كل عملية شراء أو نقل أو تفاعل مرتبطة بتلك العناوين التي تم وضعها على دفتر الأستاذ العام والشفاف والموزع. وهذا هو المكان الذي تأتي فيه خلاطات العملة.
ومع ذلك ، فإن هذه القدرة على إخفاء هوية المحافظ والمعاملات المحطمة تجعل خلاطات العملة أداة جذابة للمجرم الإلكتروني ، وبالتالي هدف لإنفاذ القانون.
في حين أن السياسيين وإنفاذ القانون قد ساروا على استخدام العملة المشفرة في المؤسسات الإجرامية ، فإن خلاطات العملات تشغل منطقة رمادية بين تسهيل غسل الأموال والحفاظ على الحق في الخصوصية. نظرًا لطبيعة Blockchain بدون إذن وشفافة ، يعتمد بعض مستخدمي التشفير على الخصوصية المضافة التي توفرها خلاطات العملة.
يجادل دعاة الخصوصية بأن خلاطات العملات المعدنية مفيدة بشكل خاص ، وحتى ضرورية ، في الحالات التي تعرض فيها أنشطة الشخص – مثل الصحافة ، والعصيان المدني ، والاحتجاج – هذا الشخص للخطر. ولهذا السبب ، فإنها تتطلب خصوصية أكبر في معاملات التشفير الخاصة بهم.
أسباب قانونية تمامًا (حتى اليوم) لاستخدام Tornado Cash
– تتقاضى رواتبهم في التشفير ولا تريد أن يعرف صاحب العمل كل التفاصيل المالية الخاصة بك
– أنت تدفع ثمن خدمة في ETH ولا تريدهم أن يتمكنوا من رؤية كل ما قمت به على الإطلاق
– reza.eth (@rezajafery) 8 أغسطس 2022
من ناحية أخرى ، ترى إنفاذ القانون والوكالات الحكومية خلاطات العملات كوسيلة للمجرمين لغسل الأموال باستخدام العملة المشفرة ، وخدمات مثل Tornado Cash كوسيلة للحجب حيث نشأت الأموال.
في إعلانها عن العقوبات ضد Tornado Cash ، قالت وزارة الخزانة إن المجرمين استخدموا Tornado Cash لغسل الأموال ، قائلة إن الخدمة التي تمت معالجتها أكثر من 7 مليارات دولار من العملة الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019. ووفقًا لشركة Blockchain Analytics Elliptic ، كانت حوالي 1.5 مليار دولار من هذا الرقم متصل بالنشاط غير المشروع.
من بين تلك الأموال غير المشروعة ، قال الخزانة ، كانت مجتمعة 103.8 مليون دولار مسروقة من Crypto Bridging Services by Lazarus Group ، وهي مجموعة مجرمية عبر الإنترنت في كوريا الشمالية.
فيما يلي قائمة الموارد النقدية للأسفار التي تم حظرها
– منظمة Tornado CashGithub
– حسابات github الشخصية للمساهمين TC
– جميع $ USDC على عقود Tornado Cash CirclePay
– infura_io rpc
– alchemyplatform RPC
– https://t.co/shvgejtomv domain @eth_limo– 🌪 Tornado.cash 🌪 (tornadocash) 9 أغسطس ، 2022
ووجد حكم في نوفمبر 2024 الصادر عن محكمة الدائرة الخامسة الأمريكية أن وزارة الخزانة قد تجاوزت سلطتها ، وأن عقود Tornado Cash الذكية غير القابلة للتغيير “ليست ملكية لأنها ليست قادرة على امتلاكها”. عكس القرار حكم المحكمة الأدنى ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تصنيف البروتوكولات المدمجة على العقود الذكية كخدمات لأنها تعمل دون “تدخل بشري”.
في مارس 2025 ، عكست وزارة الخزانة ، إزالة أموال الإعصار من قائمة الكيانات التي تمت الموافقة عليها. “بناءً على مراجعة الإدارة للقضايا القانونية والسياسية الجديدة التي أثارت من خلال استخدام العقوبات المالية ضد النشاط المالي والتجاري الذي يحدث في التكنولوجيا المتطورة والبيئات القانونية ، مارسنا سلطتنا التقديرية لإزالة العقوبات الاقتصادية ضد أموال الإعصار كما هو موضح في تقديم الخزانة يوم الاثنين في فان لون ضد وزارة الخزانة”.
وبعد شهر ، قضت محكمة اتحادية بأن تصرفات الخزانة كانت “غير قانونية” ، وتبحث بشكل دائم OFAC من إعادة العقوبات ضد Tornado Cash. أصدر القاضي روبرت بيتمان ، من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية في تكساس ، أمرًا يجبر الخزانة على أن يكون “أمرًا دائمًا” من فرض “العقوبات على خلاط العملة ، مما حقق انتصارًا مدويًا لدعاة الخصوصية.
في يوليو 2025 ، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة استئنافًا قدمها مركز عملة Crypto Advocacy Group ، حيث جادلت بأن وزارة الخزانة قد تجاوزت سلطتها القانونية في العقوبات على Cash Tornado Cash. منحت المحكمة اقتراحًا مشتركًا لإخلاء الحكم وحبس التعليمات التي يجب رفضها ، حيث اتفق كلا الطرفين على أن الاستئناف كان “التخلي” بعد قرار مسيرة OFAC بإزالة العقوبات ضد خلاط العملات المعدنية.
في أغسطس 2025 ، تم إدانة مطور Tornado Cash Roman Storm بتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص من قبل هيئة محلفين في مانهاتن – على الرغم من أن التهم المتمثلة في غسل الأموال والتهرب من التهرب من الالتصاق. إن فشل هيئة المحلفين في الاتفاق على جميع الرسوم قد يمهد الطريق لإعادة المحاكمة المحتملة.
أمثلة على خلاطات العملات المعدنية
- كاش تورنادو: تأسست هذا الخلاط في عام 2019 من قبل أليكسسي بيرتسيف وروماني العاصفة ، وقد تمت معاقبة هذا الخلاط من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022. تورنادو كاش الخدمات حصريًا شبكة Ethereum وغير الوصي.
- محفظة ساموراي: خلاط بيتكوين غير الوصي فقط الذي تأسس في عام 2015 من قبل Keonne Rodriguez و William Longgan Hill ، تم القبض على مؤسسيها ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال في عام 2024.
- Wasabi Wallet: تأسست بواسطة Zksnacks المطبوخ الزائفة في عام 2018 ، ويستخدم بروتوكول Zerolink لإنشاء خصوصية المعاملة. منعت Wasabi سكاننا من استخدام الخلاط في عام 2024 بعد القبض على مؤسسي محفظة Samourai.
- ضباب البيتكوين: تأسست Bitcoin Fog في عام 2011 من قبل Roman Sterlingov ، وكان خلاطًا للحارس ، وحمل أموال المستخدم في عملية مزجها. أدين Sterlingov بغسل الأموال في عام 2024.
كيف تعمل خلاطات العملة؟
قبل أن يتم إسقاط Cash Cash ، تم استخدامه العقود الذكية لقبول الودائع الرمزية من عنوان واحد وتمكين سحبها من عنوان مختلف.
تعمل خلاطات العملة الأخرى بطريقة مماثلة ، مع عقود ذكية تعمل كبركة حيث يتم خلط جميع الرموز المودعة معًا. عندما يتم سحب الأموال من تلك التجمعات ، يتم كسر الصلة على السلسلة بين المصدر والوجهة ، وإضفاء الهوية على المعاملة.
عادة ما تكون هذه الأنواع من خلاطات العملة غير وصيرة ، مما يعني أنه لا يوجد عنصر تحكم في الطرف الثالث في المحفظة والأموال ، ببساطة إنشاء العقود الذكية.
نظرًا لأن هذه الخدمات لا تستخدم أي وسيط ، فهي محايدة بشكل موثوق – لكن هذا يعني أيضًا أنها يمكن أن تكون أداة مغرية للمجرمين الإلكترونيين الذين يتطلعون إلى غسل التشفير المسروقي ، كما في حالة Lazarus Group.
خلاطات العملة: جدول زمني
- أكتوبر 2011: يتم إطلاق الضباب البيتكوين بيتكوين.
- ديسمبر 2019: تم إطلاق Coin Mixer Tornado Cash.
- أبريل 2021: تعلن وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال مشغل الضباب Bitcoin Roman Sterlingov.
- أغسطس 2022: وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات Ethereum Coin Mixer Tornado Cash. بعد أيام ، تم إلقاء القبض على المطور Alexey Pertsev في أمستردام بتهمة غسل الأموال.
- مارس 2024: مشغل الضباب Bitcoin Roman Sterlingov يدين بغسل الأموال.
- أبريل 2024: السلطات الأمريكية اعتقال وتتقاضى مؤسسي خلاط البيتكوين ساموراي محفظة ، متهمةهم بالتآمر لارتكاب غسل الأموال.
- مايو 2024: تعلن Wasabi Wallet عن الإغلاق الوقائي لخدمة الخلط ، مما يحظر على العملاء الأمريكيين من استخدام خدماتها. في نفس الوقت ، تقوم Wallet Phoenix بسحب تطبيقها من المتاجر في الولايات المتحدة ، بينما تعلن محفظة الأجهزة Trezor عن توقف ميزة Coinjoin.
- نوفمبر 2024: تحكم محكمة الدائرة الخامسة في الولايات المتحدة أنه لا يمكن تصنيف عقود Tornado Cash الذكية على أنها “ملكية”.
- مارس 2025: يرفع وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها ضد Tornado Cash.
- أبريل 2025: يصدر قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية أمرًا يمنع الخزانة بشكل دائم من إعادة العقوبات ضد Tornado Cash.
- يوليو 2025: تمنح محكمة الاستئناف الأمريكية اقتراحًا مشتركًا لإنهاء استئناف مركز عملة الدعوة للتشفير ضد عقوبات OFAC.
- أغسطس 2025: تم إدانة مطور Tornado Cash Developer Roman Storm بتآمر لتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص ، على الرغم من أن هيئة المحلفين فشلت في الوصول إلى حكم على غسل الأموال وتهمة التهرب من العقوبات.
حالات الاستخدام المشروعة لخلاطات العملات المعدنية
دعنا نقول أن هناك صاحب عمل وعشاق التشفير يدعى روبرت الذي يريد إرسال Ethereum إلى مجموعة هاكتي التي تعمل من أوكرانيا. لا يريد روبرت إرجاع تبرعه إليه ، لذلك يستخدم خلاط عملة.
يذهب روبرت إلى موقع Coin Mixer على الويب ويودع Ethereum الذي يريد التبرع به. يتم إيداع المبلغ المرسل في العقد الذكي للخلاط وتجميع المئات أو الآلاف أو حتى الملايين من المعاملات الموجودة بالفعل في تجمعه. بعد تلقي التأكيد على أن الإيداع كان ناجحًا ، يذهب روبرت إلى علامة التبويب سحب ، ويدخل عنوان المستلم في الخلاط ، ويرسل Ethereum من الخلاط.
ثم يتم إرسال Ethereum من الخلط إلى المستلم. في الطرف المتلقي ، العنوان المعروض هو العنوان الخلاط وليس عنوان المرسل الأصلي ، معاملة المعاملة.
إذا كان هذا السيناريو الافتراضي مألوفًا ، فسيستند إلى تغريدة من المؤسس المشارك لـ Ethereum Vitalik Buterin ، الذي نشر بعد وزارة الخزانة التي أقرتها Tornado Cash.
سأخرج نفسي كشخص استخدم TC للتبرع بهذه القضية الدقيقة.
– Vitalik.eth (Vitalikbuterin) 9 أغسطس ، 2022
مستقبل خلاطات العملة
يستمر النقاش حول خصوصية التشفير في الغضب ، على الرغم من سلسلة الحالات القانونية والعقوبات ضد خلاطات العملة.
إن قرار نوفمبر 2024 بأنه لا يمكن تصنيف العقود الذكية غير القابلة للتغيير على أنها “ملكية” من قبل المشجعين ودعاة الخصوصية كحظة بارزة ، مما يعني أن رمز التنفيذ الذاتي الذي يعمل دون أي سيطرة إدارية لا يمكن أن يخضع للعقوبات.
تهدف المشاريع الأكثر حداثة مثل Railgun إلى منح المستخدمين على الخصوصية على السلسلة ، ولكن أيضًا التأكد من أنها تظل متوافقة في أعين القانون.
Railgun ليس خلاطًا تقليديًا. لا يمزج العملات المعدنية من مصادر متعددة معًا ، ويعتقد مؤسسوها أنها تتجنب المزالق التي أدت في النهاية إلى فرض عقوبات أو مقاضات الخلاطات.
كما أنه يستخدم “إثباتًا خاصًا للبراءة” لضمان عدم قدرة الجهات الفاعلة السيئة على استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة. على سبيل المثال ، في 11 يوليو 2024 ، حاول تصريف تشفير سيئ السمعة المعروف باسم جحيم Drainer استخدام Railgun لغسل 174 ETH. ومع ذلك ، حدد Railgun أن المحفظة مرتبطة بممثل سيء وحظرت المعاملات.
ما إذا كانت جهود مشاريع خصوصية Crypto لإنشاء خدمات خلط متوافقة قانونًا ستهدم المشرعين مفتوحة للنقاش. هناك شيء واحد على وجه اليقين ، على الرغم من ذلك – سيستمر المدافعون عن العمل في القتال لضمان أن التشفير ليس بانوبتيكون.
كما كتب ليا هولندا ، مدير الحملات والاتصالات في Fight for the Future ، في عام 2022: “دعونا نكون واضحين ، فإن المتسللين والمجرمين الإلكترونية ، وكذلك أولئك الذين يدعمونهم ، هم مؤثرون ويجب إيقافهم – ولكن ليس بطريقة تعرض حقوق الإنسان والتعديل الأول.”
تم كتابة هذا المقال لأول مرة في أغسطس 2022 وتم تحديثه في أغسطس 2025.
