تخطط هيئة مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية لتكثيف فحصها لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وطرد البورصات غير القادرة على تلبية معاييرها العالية هذا العام.
أصبحت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) هي هيئة مراقبة الأصول الرقمية في عام 2021، وكان من بين خطواتها الأولى إصدار تراخيص للبورصات. وكانت هذه التراخيص صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط وستنتهي في النصف الثاني من هذا العام.
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة كوريا تايمز، تعتزم وحدة الاستخبارات المالية الكورية إجراء فحص شامل للتبادلات في النصف الأول من العام.
وأثناء إعلانها عن خطة عملها لهذا العام هذا الأسبوع، كشفت وحدة الاستخبارات المالية الكورية أن تحقيقاتها ستركز على برامج مكافحة غسل الأموال في البورصات وقدرتها التشغيلية، بما في ذلك عملياتها الداخلية والخارجية. وستأخذ هيئة الرقابة أيضًا في الاعتبار إجراءات حماية المستهلك في البورصة قبل تجديد ترخيصها.
وقال مفوض وحدة الاستخبارات المالية الكورية، ري يون سو، إن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها وحدة الاستخبارات المالية الكورية تهدف إلى ضمان تنفيذ قانون الأصول الرقمية القادم بسلاسة قدر الإمكان. في يونيو الماضي، وافق المشرعون على قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية لحماية المستثمرين والقضاء على التلاعب والممارسات التجارية غير العادلة. ويدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
“استعدادًا لسن قانون حماية مستهلك الأصول الافتراضية اعتبارًا من النصف الأخير من هذا العام وتسجيلات التجديد واسعة النطاق، ستعمل وحدة الاستخبارات المالية KoFIU على المضي قدمًا ببراعة في إجراء التحسينات المؤسسية اللازمة لضمان التشغيل السلس لصناعة العملات المشفرة،” قال لوسائل الإعلام.
وتأتي اليقظة المتجددة من قبل KoFIU وسط التدقيق المتزايد على مقدمي خدمات الأصول من قبل المنظمين الكوريين. كشفت لجنة الخدمات المالية (FSC) مؤخرًا عن اقتراح لفحص المديرين التنفيذيين لشركة VASP قبل توليهم أدوارهم. واقترحت FSC أيضًا السجن مدى الحياة لمجرمي الأصول الرقمية الذين تزيد مكاسبهم غير المشروعة عن 5 مليارات وون كوري (3.766 مليون دولار).
يمكن أن تصبح OKX واحدة من أولى البورصات العالمية التي تواجه غضب لوائح الأصول الرقمية الصارمة في كوريا. وتخضع البورصة للتحقيق بتهمة الترويج لمنصتها دون الحصول على ترخيص من KoFIU. تزعم السلطات، بناءً على تقارير من جمعية تبادل الأصول الرقمية في البلاد، أن OKX استخدمت مؤثرين على Telegram لاستهداف المستثمرين الكوريين.