فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قياسية قدرها 126 مليون دولار (176.9 مليون دولار كندي) على منصة العملات المشفرة Cryptomus بسبب العديد من انتهاكات مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى الفشل في الإبلاغ عن آلاف المعاملات المشبوهة المرتبطة باستغلال الأطفال وبرامج الفدية والتهرب من العقوبات.
فشلت الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر، والمسجلة اتحاديًا باسم Xeltox Enterprises Ltd. وتعمل باسم Cryptomus، في تقديم أكثر من ألف تقرير عن المعاملات المشبوهة وأكثر من 1500 تقرير عن معاملات العملات المشفرة ذات القيمة الكبيرة في يوليو 2024 وحده، وفقًا لبيان صادر عن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) يوم الأربعاء.
تمثل العقوبة أكبر إجراء تنفيذي اتخذته FINTRAC حتى الآن. الغرامة البالغة 126 مليون دولار أكبر بحوالي تسع مرات من الغرامة البالغة 14 مليون دولار الصادرة لمشغل KuCoin الشهر الماضي. وفي وقت سابق من شهر مايو، فرضت FINTRAC أيضًا غرامة على الشركة الكندية التابعة لـ Binance بقيمة 6 ملايين دولار كندي بسبب انتهاكات مماثلة للتسجيل والإبلاغ.
تضمنت كلتا الحالتين السابقتين فشلًا في التسجيل كشركات خدمات مالية والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة أو المشبوهة.
وأشار FINTRAC في بيان منفصل إلى أن نقاط الضعف في قطاع العملة الافتراضية في كندا “تضعف بشكل كبير الشفافية والمساءلة وتجعل القطاع ككل عرضة للاستغلال من قبل الجهات غير المشروعة”.
وقالت FINTRAC إن هفوات منصة العملات المشفرة أخفت نشاطًا مرتبطًا بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وبرامج الفدية والاحتيال والتحويلات المرتبطة بإيران، ووصفت ضوابط الامتثال والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة بأنها “غير كاملة وغير كافية”.
حدد التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة 2593 انتهاكًا واضحًا، بما في ذلك 1068 فشلًا في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة و1518 عملية تحويل عملات مشفرة ذات قيمة كبيرة لم يتم الإبلاغ عنها في شهر واحد. وأشارت الوكالة أيضًا إلى انتهاكات التوجيه الوزاري الذي يتطلب تدقيقًا معززًا للمعاملات المرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن 7557 عملية تحويل من هذا القبيل بين يوليو وديسمبر 2024 لم يتم التحقق منها ولم يتم الإبلاغ عنها.
ووجد المحققون المزيد من المخالفات في عمليات الشركة.
كان عنوان فانكوفر المدرج لشركة Xeltox Enterprises عبارة عن صندوق بريد مستأجر، مع عدم وجود دليل على وجود موظفين كنديين أو وجود فعلي. وأضافت FINTRAC أن الاتصالات أثناء فحص الامتثال الخاص بها جاءت من أوزبكستان وإسبانيا، لأن شركة العملات المشفرة “ليس لديها موظفين يعملون في كندا”.
فك التشفير تواصلت مع الوكالة ومنصة العملات المشفرة للتعليق وسوف تقوم بتحديث هذه المقالة في حالة استجابتها.
