عملية المملكة المتحدة للرد على التهرب من العقوبات الروسية تعتقل 128 شخصًا وتصادر 32.6 مليون دولار من العملات المشفرة والنقود

تمكنت عملية تقودها المملكة المتحدة تستهدف التهرب من العقوبات الروسية من اعتقال 128 شخصًا ومصادرة 32.6 مليون دولار من العملات المشفرة والنقود، وفقًا لتحديث جديد صادر عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

تم الإعلان عن عملية زعزعة الاستقرار لأول مرة في عام 2024، وقد نفذت 84 عملية اعتقال وصادرت 25.5 مليون دولار اعتبارًا من ديسمبر الماضي، ومع ذلك يكشف تحديث الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنها ألقت القبض على 45 شخصًا إضافيًا مشتبهًا بهم في غسيل الأموال وصادرت أكثر من 6.6 مليون دولار نقدًا.

كما حصلت أيضًا على صورة أكبر لشبكات غسيل الأموال المرتبطة بروسيا والعاملة في المملكة المتحدة، واكتشفت أن غاسلي الأموال كانوا يعملون في 28 بلدة أو مدينة بريطانية على الأقل.

يعمل السعاة المشتبه بهم من خلال جمع الأموال غير المشروعة المكتسبة عن طريق بيع المخدرات أو الأسلحة النارية، أو عن طريق الاتجار بالبشر، ثم تحويلها إلى عملات مشفرة، حيث تمول العائدات الجريمة المنظمة أو حتى المعدات العسكرية لتستخدمها روسيا في أوكرانيا.

كشفت العملية أيضًا عن مزيد من المعلومات بخصوص Smart وTGR، الشبكتين الفرديتين اللتين تتعاونان في غسل الأموال لصالح منظمات الجريمة الدولية، واللتان ساعدتا أفرادًا روسًا في التهرب من العقوبات واستثمار الأموال في المملكة المتحدة.

على وجه الخصوص، اكتشفت الوكالة الوطنية للرقابة أن رئيس TGR، جورج روسي، له صلات بشركة Altair Holding SA الخاضعة للعقوبات ومقرها لوكسمبورغ، والتي اشترت حصة 75٪ في بنك كيريميت القيرغيزي في يوم عيد الميلاد عام 2024.

وكشفت التحقيقات أن كيريميت قام بتمكين المدفوعات عبر الحدود نيابة عن بنك برومسفياز المملوك للدولة الروسية، والذي كان يوفر التمويل لموردي الجيش الروسي.

يعد Promsvyazbank أيضًا أحد الكيانات التي تقف وراء A7A5، وهو مرتبط بالروبل عملة مستقرة التي تم استخدامها للتهرب من العقوبات، والتي تجاوز إجمالي حجم المعاملات 40 مليار دولار في يوليو من هذا العام.

تأثير عملية زعزعة الاستقرار

في حين أن التحديث الأخير من NCA يسلط الضوء على حجم ومدى غسيل الأموال في المملكة المتحدة، فإنه يخلص أيضًا إلى أن عملية زعزعة الاستقرار كان لها تأثير على غسيل الأموال في المملكة المتحدة.

ويخلص نشرها إلى أن الشبكات المرتبطة بروسيا “يعتقد أن لديها تحفظات على العمل في لندن”، وأن قدرة مثل هذه الشبكات على الوصول إلى الخدمات المصرفية المشروعة في أوروبا الغربية “تم تقييدها بشكل كبير”.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تقييم هذا التأثير بشكل مستقل، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة AMLBot، سلافا ديمتشوك فك التشفير أنه من غير الممكن حاليًا تأكيد انخفاض ملموس في عمليات غسيل الأموال ذات الصلة بروسيا في لندن أو بقية المملكة المتحدة.

وقال: “تعتمد شركات القطاع الخاص في المقام الأول على البيانات المفتوحة، وبدون المعلومات الاستخبارية التي تحتفظ بها وكالات إنفاذ القانون، فإن النشاط المرتبط بالعملات المشفرة الذي يمكن أن نلاحظه لا يظهر أي تغيير واضح مرتبط مباشرة بعملية زعزعة الاستقرار”. “يعكس هذا على الأرجح حقيقة أن مجموعة فرعية صغيرة فقط من المعاملات كانت ستكون مرئية بدون سياق سري إضافي.”

تتفق شركات استخبارات البلوكتشين الأخرى على أنه قد يكون من الصعب قياس الانخفاض في عمليات غسيل الأموال في لندن، على الرغم من أنها تشير إلى إمكانية اكتشاف انخفاض أكثر عمومية في التهرب من العقوبات.

قال آري ريدبورد، نائب الرئيس العالمي للسياسة والشؤون الحكومية في TRM Labs: “تدعم بياناتنا فكرة أن عملية زعزعة الاستقرار وغيرها من الأنشطة العملياتية التي قامت بها سلطات المملكة المتحدة قد أدت إلى زيادة الاحتكاك والمخاطر بالنسبة لأجزاء من النظام البيئي لغسل الأموال المرتبط بروسيا – ولكن من الصعب ترجمة ذلك بوضوح إلى “غسل أقل في لندن” على وجه التحديد”.

يتحدث الى فك التشفيروقال ريدبورد إن بيانات مستوى الخدمة توفر بعض المؤشرات على انخفاض النشاط.

وأوضح أنه “في أعقاب الإجراءات المنسقة التي اتخذتها وكالة الجريمة الوطنية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشركاء آخرين، شهدت البورصات ومنصات خارج البورصة المرتبطة بشبكات غسيل الأموال الروسية انخفاضات حادة وفورية في النشاط”. “عبر ثلاث منصات رئيسية – NetEx24، وBitpapa، وCryptex – انخفضت التدفقات الواردة بأكثر من 80٪ في المتوسط ​​في الأشهر الثلاثة بعد التصنيف مقارنة بالفترة السابقة.”

ويشير ريدبورد إلى وجود نمط مماثل يمكن ملاحظته مع شركتي جارانتكس وبيتزلاتو، اللتين شهدتا انخفاضا كبيرا في أحجامهما بعد أن فرضت عليهما عقوبات من قبل السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا يوجد حل سهل

ومع ذلك، فإن حالة شركة Garantex – التي يبدو أنها غيرت علامتها التجارية لتصبح Grinex – تسلط الضوء على كيف أن إيقاف غسيل الأموال في منطقة واحدة أو في مصدر واحد يمكن أن يؤدي إلى انتقالها إلى مكان آخر.

وأوضح ريدبورد: “ما لا نراه هو انهيار واضح وطويل الأمد في عمليات غسيل الأموال المرتبطة بروسيا بشكل عام”. “تميل التدفقات إلى إعادة توجيهها إلى بورصات أخرى عالية المخاطر، ووسطاء OTC، والسكك البديلة بدلاً من أن تختفي تمامًا، وبيانات blockchain ليست دقيقة بما يكفي للقول “تم غسل هذا الدولار في لندن مقابل مكان آخر”.”

لذلك، في حين أن عملية زعزعة الاستقرار ربما تكون قد قيدت عمليات غسيل الأموال في لندن وغيرها من المدن الكبرى في المملكة المتحدة، فإن النطاق العابر للحدود الوطنية لغسيل الأموال وشبكات الجريمة الروسية يعني أن مراكز أخرى يمكن أن تظهر.

وقال ديمتشوك إن المجموعات التي تم الكشف عنها في إطار عملية زعزعة الاستقرار، بما في ذلك Smart وTGR، “تعمل في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من آسيا، باستخدام مزيج من شركات نقل الأموال النقدية وشركات العملات المشفرة خارج البورصة ومعالجات الدفع والشركات الوهمية”.

وأشار ديمتشوك إلى أن عمليات غسيل الأموال المرتبطة بروسيا “متأصلة بعمق” في أكثر من 30 دولة، وتشكل “نظامًا بيئيًا عالميًا” ينقل المليارات عبر الحدود بغرض غسل الأموال القذرة والتهرب من العقوبات الدولية.