كشف تقرير مشترك نشرته صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) يوم ١٧ نوفمبر أن بورصات العملات المشفرة الرئيسية سهلت تدفق ما يقرب من ٢٨ مليار دولار من الأموال غير المشروعة على مدار عامين.
نيويورك تايمز: 28 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تدفقت إلى البورصات العالمية
وفقًا للتقرير، أصبحت البورصات الرائدة مثل Binance وOKX وBybit نقاط تدفق رئيسية للأموال الناتجة عن مجموعات القرصنة الكورية الشمالية وشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا وعمليات الاحتيال الاستثمارية واسعة النطاق على مستوى العالم.
وكشف التحقيق أن منصة Binance واصلت قبول المعاملات من كيانات محفوفة بالمخاطر على الرغم من اعترافها سابقًا بالذنب في جرائم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. وأفيد أيضًا أن أكثر من 400 مليون دولار من التدفقات الداخلة إلى البورصة جاءت من كيانات عالية المخاطر، وخاصة شركة Huione ومقرها كمبوديا.
وأشار التقرير أيضًا إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية تعاون بقيمة ملياري دولار مع Binance وعفوه عن مؤسس الشركة، Changpeng Zhao (CZ)، باعتبارها تطورات أثارت مخاوف من إمكانية تخفيف اللوائح التنظيمية.
يكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن سوق العملات المشفرة لا يزال عرضة بشكل كبير لتدفقات الأموال غير المشروعة وأنه من المرجح أن تشتد الضغوط التنظيمية في الفترة المقبلة. ويحذر خبراء الصناعة من أن مثل هذه النتائج يمكن أن تمهد الطريق لرقابة عالمية أكثر صرامة.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
