حققت وزارة الخزانة الأمريكية 19 هدفًا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا بعقوبات يوم الاثنين ، وتفكيك عمليات الاحتيال الإلكترونية الكبرى التي أدت إلى إخراج الأميركيين من أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024 وحده ، بزيادة بنسبة 66 ٪ عن العام السابق.
حدد مكتب مكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) تسع كيانات تعمل في مركز شوي كوكو الشهير في بورما وعشرة أهداف مقرها في كمبوديا ، وكلها مرتبطة بمخططات “ذبح الخنازير” على نطاق واسع والتي تستخدم العمل القسري والعنف للضحالين من خلال منصات استثمارية مزيفة.
وقال جون ك. هيرلي ، وزير الخزانة في البيان ، “إن صناعة الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية الأميركيين والأمن المالي فحسب ، بل تخضع أيضًا لآلاف الناس إلى العبودية الحديثة”.
اتهمت وزارة الخزانة عمليات تجنيد العمال الناطقين بالإنجليزية على وجه التحديد من أجل استهداف الأميركيين ، مع بعض المحتالين الذين أبلغوا عن حصص الاتصالات اليومية.
مجمع بورما الجنائي
شاهدت زعيم الجيش الوطني الصيني وميزانيانج وزعيم الجيش الوطني كارين تشيت ثو ، ببناء مدينة ياتاي الجديدة كإمبراطورية إجرامية في بورما شوي كوكو ، وهي مجمع مترامي الأطراف مصممة خصيصًا للمقامرة ، والاتجار بالمخدرات ، والبغاء ، والاحتيال الإلكتروني العالمي ، وفقًا لما قاله أوفاك.
وفقًا لوزارة الخزانة ، يعمل المجمع تحت حماية KNA ، والذي يسترب من كل من عمليات الاحتيال ومبيعات المرافق.
بنية الاحتيال في كمبوديا
استهدفت وزارة الخزانة أيضًا شبكة الاحتيال في كمبوديا ، مع التركيز على مجمعات الكازينو السابقة في سيهانوكفيل التي تدعي أنها تعمل الآن كمراكز احتيال.
تشمل التعيينات TC Capital Co. Ltd. التي تمتلك كازينو Golden Sun Sky والفندق ، و KB Hotel Co.
وأضافت الوكالة أن هذه العمليات تديرها المواطنون الصينيين ذوي التواريخ الإجرامية الواسعة ، بما في ذلك دونغ ليشنغ ، المدانين بغسل الأموال في الصين في عام 2008 ، وشو إيمين ، الذي قضى 10 سنوات في السجن الصيني لتشغيله خاتم المقامرة عبر الإنترنت بمليارات الدولارات.
ربط تقرير استشاري لأبحاث الإنسانية النخبة الحاكمة في كمبوديا بصناعة احتيال تشفير بقيمة 19 مليار دولار في مايو ، في حين حذر تقرير الأمم المتحدة من أن هذه النقابات من توسيع العمليات من جنوب شرق آسيا إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
دور Crypto في عمليات الاحتيال
StableCoins مثل USDT هي المفضلة “لأنهم سمحوا للمخادعين على الفور بنقل الأموال المسروقة من ضحية في الولايات المتحدة إلى مجمع إجرامي في جنوب شرق آسيا” ، أخبرت أليس فري ، رئيسة الأمن والامتثال في البداية ، البداية. فك تشفير.
ومع ذلك ، أضاف فري ، “بمجرد أن يحدد المحققون الجهات الفاعلة السيئة ، يمكنهم تتبع الأموال والعمل مع الشركات لتجميدها”.
وقالت: في حين أن العقوبات من جثث مثل OFAC فعالة ، “إنها ليست رصاصة فضية”. عندما يكون مركز غسل الأموال هو العقوبات ، “فهي تجبر البورصات ومصدري stablecoin لتجميد الأموال ذات الصلة ، مما يعطل على الفور أسهل خطوط المحتالين.”
وقال فري إن الشبكات الجنائية غالبًا ما “إعادة تسمية” و “وضع أسواق ضمان جديدة” عند الموافقة عليها ، مشيرة إلى أن “الفعالية تعتمد على ضغط الإنفاذ المستمر”.
