تم توجيه الاتهام إلى مشرف الشرطة وضابط كبير في كوريا الجنوبية بقبول رشاوى من مشغلي العملات المشفرة الذين أداروا عمليات تبادل غير قانونية قامت بغسل 186 مليون دولار (249.6 مليار وون) من عائدات التصيد الصوتي.
يُزعم أن رئيس مركز شرطة سيول “F” تلقى 59000 دولار (79 مليون وون) بين يوليو 2022 وفبراير 2024 من مشغلي بورصة عملات مشفرة خاصة غير قانونية.
وفي الوقت نفسه، ورد أن الضابط “جي” قبل 7500 دولار (10 ملايين وون) نقدًا وبضائع فاخرة خلال نفس الفترة، وفقًا لترجمة تقريبية لـ بيان صحفي من القسم الجنائي بمكتب المدعي العام لمنطقة سوون.
وتمت إزالة الضابطين من منصبيهما بعد اعتقالهما.
وقال ممثلو الادعاء إن الثنائي قدموا معلومات تحقيقية، وقدموا محامين، وطلبوا فك تجميد حسابات لأنشطة إجرامية، وسهلوا الاتصالات مع موظفي إنفاذ القانون الآخرين مقابل المدفوعات.
قال كادان ستاديلمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة كومودو، إن مشاركة التفاصيل المتعلقة بالمحافظ يمكن أن تدفع المشتبه بهم “نحو الخلاطات وتطبيقات الخصوصية التي تحجب الأدلة وتقوض جهود مكافحة غسل الأموال”. فك التشفير، مشيرًا إلى أنه من المهم للمجتمعات التأكد من أن الشرطة المحلية لديها تتبع سيادة القانون.
وأضاف أن “التهديد الأكبر” بالنسبة للحكومات هو التزام الجمهور بـ “محافظ الخصوصية والحفظ الذاتي”، وهذا هو “سبب ملاحقة الحكومات” لمطوري الخلاطات.
يزعم ممثلو الادعاء أن مشغلًا لم يذكر اسمه، يعمل مع الرئيس التنفيذي “ب”، قام بتجنيد أعضاء لتشكيل فريق منسق لإدارة عمليات تبادل العملات المشفرة مقابل النقد غير القانونية المتخفية في شكل متاجر شهادات الهدايا في المناطق ذات الحركة المرورية العالية، مثل يوكسام دونج، بين يناير وأكتوبر 2024.
قامت المجموعة بتحويل العائدات الإجرامية، بشكل أساسي من عمليات التصيد الصوتي، إلى عملة تيثر المستقرة USDT مع الحفاظ على واجهة الشرعية من خلال اللافتات التي تحذر العملاء من “الحذر من التصيد الصوتي”، وفقًا للمدعين العامين.
يُزعم أن الشبكة قد تم الكشف عنها أثناء مراجعة المدعين العامين لقضية تصيد صوتي أرسلتها الشرطة، مما يكشف عن نشاط غسيل يتناقض مع قرار سابق بعدم توجيه لائحة اتهام للرئيس التنفيذي B، مما أدى إلى إجراء تحقيق تكميلي أعمق.
جمدت السلطات حوالي 1.1 مليون دولار (1.5 مليار وون) من الأصول غير المشروعة، بما في ذلك 600 ألف دولار (800 مليون وون) في هيئة USDT، ويقدر المدعون إجمالي العائدات الإجرامية للمجموعة بحوالي 8.4 مليون دولار (11.2 مليار وون)، ويُزعم أن الباقي قد تم إنفاقه أو إخفاؤه.
فك التشفير وقد تواصلت مع مكتب المدعي العام في مقاطعة سوون وشركة Tether للحصول على مزيد من التعليقات.
فضائح فساد العملات المشفرة العالمية
وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قضايا فساد مماثلة مرتبطة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم والتي تورط فيها مسؤولون عن إنفاذ القانون.
في يوليو/تموز، وجدت هيئة مكافحة الفساد في ولاية كارناتاكا الهندية، ولاية لوكايوكتا، أن الموظفين سريناث جوشي وشرطي الشرطة نينغابا زُعم أنهم ابتزاز المسؤولين الحكوميين وحاول غسل أموال الرشوة من خلال العملات المشفرة، حيث ورد أن جوشي فتح 24 حسابًا وقام بتوجيه أكثر من 470 ألف دولار (4 كرور روبية) من خلال 13 حسابًا على الأقل.
في شهر مارس، اتُهم كبار المحققين من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) بتدبير واحدة من أكثر سرقات العملات المشفرة جرأة في البلاد. اختلاس أكثر من 21 مليون دولار من العملات المشفرة أثناء التحقيق في البورصة البائدة Cryptoland ورئيسها التنفيذي سينا إستافي.
