اعترضت شركة تحليل العملات المشفرة تشيناليسيس على تقييم باينانس لتدفقات العملات المشفرة غير المشروعة باستخدام بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أن تحليل البورصة يترك فئات مهمة وبالتالي فهو “غير مكتمل”.
بدأ الجدل عندما ادعت منصة Binance في منشور على مدونة نُشرت في 17 نوفمبر أن حجم التداول غير المشروع في البورصات الرئيسية كان يتراوح بين 0.018% إلى 0.023% فقط، نقلاً عن بيانات من Chainalogy وTRM Labs.
في منشورها، زعمت Binance أنه عندما تم فحص أحجام التداول في سبع بورصات عملات مشفرة رئيسية، كانت التدفقات المباشرة من المحافظ غير المشروعة عند مستويات منخفضة للغاية، وأن Binance، على الرغم من وجود أحجام أعلى بكثير، كان لديها أدنى مستوى من التعرض في الصناعة.
ومع ذلك، وفقًا لـ Chaina Analysis، فإن الصورة ليست بهذه البساطة. وذكرت الشركة في بيان لها أن تحليل باينانس يحسب فقط التدفقات المباشرة غير المشروعة، باستثناء الفئات المهمة مثل برامج الفدية والأموال المخترقة والتحويلات غير المباشرة من خلال المحافظ الوسيطة. وتضمن البيان ما يلي:
“على سبيل المثال، إذا أرسلت محفظة غير مشروعة الأموال أولاً إلى محفظة شخصية ثم إلى Binance، فلن يظهر هذا في التحليل.”
وأشارت تشيناليسيس إلى أن أساليب “سلسلة المحفظة” هذه تستخدم على نطاق واسع من قبل المجرمين، ولكن يمكن تتبعها غالبًا باستخدام أدوات التحليل الصحيحة. ووفقًا لبيانات الشركة، فإن 2.2 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة من خلال الاختراقات في العام الماضي وحده وصلت إلى 1.7 مليار دولار.
قامت باينانس بتحديث منشور مدونتها في ١٩ نوفمبر بعد الانتقادات، مشيرة إلى أن التحليل تم إنشاؤه بواسطة فريق الشركة باستخدام مجموعات بيانات تشيناليسيس و TRM Labs، وأنه تم أخذ التعرض المباشر فقط في الاعتبار في الحساب.
يأتي تحذير تشيناليسيس في الوقت الذي تحاول فيه بينانس مؤخرًا الإشارة إلى امتثال تنظيمي أكثر صرامة. وفي عام 2023، دفعت الشركة غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال، وإجراء تحويلات مالية غير مصرح بها، والتهرب من العقوبات. وحُكم على الرئيس التنفيذي آنذاك تشانغبينغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر، لكنه حصل على عفو رئاسي في أكتوبر/تشرين الأول.
كما أصدرت TRM Labs، وهي شركة تحليلات أخرى استشهدت بها Binance، بيانًا نقديًا حول هذه المسألة. صرح مدير السياسة العالمية للشركة، آري ريدبورد، أن معدل 0.018٪ الذي استشهدت به Binance كان “لقطة” لتعرض Binance في يونيو 2025، وهو محدود النطاق، ويتناول التعرض المباشر فقط. أشار ريدبورد إلى أن هذا الرقم لم يتم أخذه من تقارير TRM المتاحة للجمهور، بل من مجموعة البيانات المقدمة حصريًا إلى Binance:
لم يأتي هذا الرقم من تقرير TRM متاح للجمهور. تم أخذها من مجموعة بيانات مقدمة حصريًا إلى Binance. تتمتع Binance بسلطة تقديرية كاملة في تفسيرها وتأطيرها.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
