لفتت قضية اختفاء عملة البيتكوين التي تورط فيها ضابط شرطة فيدرالي في أستراليا الانتباه إلى تحديات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. تشير ادعاءات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC) إلى أن ويليام ويتلي، الضابط الأسترالي المعني، قام بمسح محفظة أجهزة تريزور التي تحتوي على 81.62 بيتكوين أثناء التحقيق في مسرح الجريمة.
شرطي أسترالي يمسح 81 بيتكوين
وقع هذا الحادث أثناء مداهمة مخدرات لأحد المنازل، حيث اكتشفت السلطات الأسترالية محفظة الأجهزة. ومع ذلك، استغرق الحصول على إذن من المحكمة للوصول إليه ما يقرب من ثلاثة أسابيع. عند الوصول أخيرًا إلى المحفظة، وجدها المحققون فارغة، ويُزعم أن الشرطي الأسترالي قد قام بتحويل جميع عملات البيتكوين.
وقد ارتفعت قيمة عملة البيتكوين، التي كانت تبلغ قيمتها 309000 دولار في وقت الغارة في عام 2019، منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 4.2 مليون دولار. في البداية، وقعت الشكوك حول عضو في نقابة إجرامية، حيث تم العثور أيضًا على جهاز يحتوي على العبارة الأولية لمحفظة الأجهزة في مكان الحادث. العبارة الأولية، المكونة من 12 إلى 24 كلمة عشوائية، هي بمثابة وسيلة استرداد للمحفظة في حالة فقدانها أو سرقتها.
ومع ذلك، كشف تحقيق شامل باستخدام برنامج تتبع العملات المشفرة عن وجود رابط لـ Wheatley من خلال عناوين IP المرتبطة بمعاملات Bitcoin المسروقة. وخلص المحقق الرقيب ديون أشتيبيس من فرقة الجرائم الإلكترونية إلى أن ضابط شرطة ربما يكون متورطًا في حركة العملة المشفرة. تؤكد هذه الحالة على الاتجاه المتزايد لوكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم لاعتماد برامج تتبع العملات المشفرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على أصول رقمية.
على سبيل المثال، أعلنت سلطات إنفاذ القانون الكندية في أغسطس 2023 أنها بدأت في استخدام برنامج Chainalogy Reactor لتتبع معاملات العملات المشفرة غير المشروعة. علاوة على ذلك، أدى التقدم في برامج كشف العملات المشفرة إلى ارتفاع معدل استرداد العملات المشفرة المسروقة. وفي عام 2023، ورد أنه تم استرداد أكثر من 674 مليون دولار من أكثر من 600 عملية اختراق واسعة النطاق للعملات المشفرة.
مكافحة الأنشطة غير المشروعة باستخدام برامج تتبع التشفير
ردًا على الاتهامات، يؤكد ويتلي براءته من تهم استغلال منصبه كموظف عام لتحقيق مكاسب شخصية والسرقة والتورط في عائدات الجريمة. إنه مستعد للطعن في الادعاءات المتعلقة بعملة البيتكوين المسروقة من محفظة تريزور.
تأتي الاتهامات الموجهة ضد ويتلي وسط اعتراف تريزور بخرق أمني أثر على ما يقرب من 66000 مستخدم. كشفت الشركة عن الدخول غير المصرح به إلى بوابة دعم تابعة لجهة خارجية في 17 يناير، مما قد يعرض بيانات الأفراد الذين تفاعلوا مع فريق دعم Trezor منذ ديسمبر 2021 للخطر.
تسلط هذه القضية الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. مع استمرار الأصول الرقمية في اكتساب الشعبية والقيمة، أصبحت الحاجة إلى تدابير أمنية قوية وأساليب تحقيق فعالة أمر بالغ الأهمية لمنع ومحاكمة الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على العملات المشفرة.
إن الادعاءات الموجهة ضد ويليام ويتلي هي بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على النزاهة والمساءلة، لا سيما بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون المكلفين باحترام القانون. وتسلط القضية الضوء أيضًا على المشهد المتطور للجرائم الإلكترونية ودور التكنولوجيا المتقدمة في التحقيق في الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على العملات المشفرة ومكافحتها.