حكمت محكمة بكين على شركة تنفيذية سابقة لشركة التكنولوجيا بالسجن لمدة 14 عامًا وستة أشهر يوم الثلاثاء بتهمة اختلاس 140 مليون يوان (19.5 مليون دولار أمريكي) وغسل الأموال من خلال Crypto.
تحمل المدير التنفيذي ، المسمى Feng ، مسؤولية الموافقة على دفعات الحوافز في منصة فيديو قصيرة.
وقال ممثلو الادعاء إنه تواطأ مع البائعين الخارجيين لتقديم مطالبات كاذبة وصناديق الشركات في الحساب الذي كان يسيطر عليه. ثم تم تحويل الأموال إلى Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى عبر ثمانية منصات تداول في الخارج.
تتميز القضية بثلاث ميزات: “مسؤولون تافهة يرتكبون الفساد الكبير ، والغسيل من خلال العملة الافتراضية ، والوعي الضعيف لمخاطر المؤسسات” ، أوضح المدعي العام لي تاو للورقة المحلية الناس يوميا، مع تقرير أولاً استشهد بواسطة بوست صباح الصين الجنوبية.
لإخفاء أصل الأموال ، استخدم فنغ وشركائه تقنيات خلط العملة: الأدوات التي تتفوق على مسارات معاملات blockchain عن طريق تجميع أصول التشفير وإعادة توزيعها. تتبعت السلطات التدفق واستعادت في نهاية المطاف أكثر من 90 بيتكوين ، بقيمة حوالي 11 مليون دولار بالأسعار الحالية.
“تتبع الأموال من خلال خلط العملة يزيد بشكل كبير من التعقيد ، لكنه لا يضمن عدم الكشف عن هويته” ، قال دان دادبايو ، يؤدي البحث والاستراتيجية في محفظة لا يمكن إيقافها ، فك تشفير.
وأوضح DadyBayo أن أدوات تحليلات blockchain الحالية “التعرف على أنماط الاستفادة من التعرف على نمط ، والتجميع الإحصائي ، وتحليل التوقيت”.
من خلال هذه ، يمكن للمحققين “إعادة بناء جزئيًا أو حتى بالكامل في التدفقات في كثير من الحالات” ، على الرغم من أن تلك تعتمد على “حجم مجموعة عدم الكشف عن هويته وسلوك الجهات الفاعلة المعنية” ، أضاف.
وقال ممثلو الادعاء إن تحقيقاتهم استخدمت مراجعة البيانات الإلكترونية المتقدمة لتتبع تدفق الأموال ، والتفصيل الاختلاس والتحويل والغسل. ساعدت الطب الشرعي الرقمي في تتبع خلط العملة وربط التبادلات الخارجية بالبنوك المحلية.
نقلا عن الشركات المحلية مثل Salus Security و Beosin و Slowmist ، قال Dadybayo إن تطبيق القانون الصيني قد استخدم بشكل متزايد أدوات تحليل blockchain في تحقيقات التشفير لدعم تتبع الأصول وإنفاذ AML.
أدين ما مجموعه سبعة أفراد باختلاس مهني ، وحصلوا على أحكام السجن تتراوح من ثلاثة إلى أكثر من 14 عامًا ، إلى جانب غرامات إضافية.
تجسد القضية نتائج من أ ورقة بيضاء أصدرت من قبل المدعين العامين في مقاطعة هايديان في بكين تحليل 1،253 قضية الفساد التجارية في شركات التكنولوجيا من 2020 إلى 2024.
أظهر التقرير تحولًا من الرشوة التقليدية إلى الاحتيال الممكّن للتشفير ، مع تكتيكات مثل إساءة استخدام البيانات وشركات Shell وغسل الأموال.
تم وضع علامة على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية و AI على أنها عالية الخطورة بسبب ضعف الرقابة. كانت قضية فنغ من بين الأمثلة العشرة التي تم تسليط الضوء عليها.
