أبلغت السلطات الكورية الجنوبية عن زيادة كبيرة في المعاملات المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة. ووفقا لوحدة الاستخبارات المالية (FIU)، كانت هناك زيادة بنسبة 48.8٪ في مثل هذه الحالات في العام الماضي مقارنة بعام 2022.
ارتفعت حالات جرائم العملات المشفرة بنسبة 49% في عام 2023 في كوريا الجنوبية
سجلت الدولة 16076 حالة من معاملات العملات المشفرة في عام 2023 يشتبه في أنها مرتبطة بأنشطة مثل غسيل الأموال أو التلاعب في السوق أو تجارة المخدرات غير المشروعة.
وتعزو وحدة الاستخبارات المالية هذا النمو إلى التواصل النشط مع الشركات المحلية، وتشجيعها على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وحدة الاستخبارات المالية أن عدد حالات الجرائم المشفرة المشتبه فيها والمحالة إلى جهات إنفاذ القانون للتحقيق فيها زاد بنسبة 90% مقارنة بالعام السابق.
واستجابة لهذا الاتجاه، تخطط وحدة الاستخبارات المالية لإنشاء نظام جديد من شأنه أن يعلق على الفور معاملات الأصول الافتراضية المشبوهة في انتظار التحقيق من قبل المدعين المحليين. وتهدف وحدة الاستخبارات المالية إلى استكمال البحث الأولي لاعتماد هذا النظام بحلول شهر مارس من هذا العام.
وفي تطور ذي صلة، أعلن مكتب الجمارك الكوري أن ما يقرب من 88٪ من معاملات العملة غير القانونية تنطوي على أصول افتراضية.
وبحسب ما ورد استخدمت بعض هذه المعاملات العملات المشفرة لإخفاء المدفوعات والتهرب من الضرائب، وفقًا لوكالة الأنباء المحلية يونهاب. وبناءً على ذلك، أنشأت إدارة الجمارك فريقًا جديدًا لمكافحة جرائم العملات المشفرة.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت لجنة الخدمات المالية، وهي أعلى هيئة تنظيمية مالية في كوريا الجنوبية، تحذيرًا ضد مجرمي العملات المشفرة.
ومع دخول القانون الجديد في البلاد لحماية مستثمري العملات المشفرة حيز التنفيذ في 19 يوليو، قد يواجه أولئك الذين يشاركون في أنشطة السوق غير القانونية عقوبات جنائية شديدة، بما في ذلك السجن مدى الحياة.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
