شق المدعون الفيدراليون الأمريكيون طريقهم في قضية ريجنالد فاولر ، حيث فرض قاض في نيويورك حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات تقريبًا على محتال التشفير المدان.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في بيان يوم الاثنين إن حكم فاولر نابع من حقيقة أنه “تهرب من القانون الفيدرالي من خلال معالجة مئات الملايين من الدولارات من المعاملات غير المنظمة نيابة عن بورصات العملات المشفرة كبنك ظل”.
دفع المدعون في أبريل / نيسان من أجل عقوبة بالسجن سبع سنوات ، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى أكثر من 720 مليون دولار.
يرتبط الاحتيال المصرفي بوقت فاولر في تشغيل حلول التداول العالمية (GTS). أقر مالك أقلية مينيسوتا فايكنغز السابق بالذنب في أبريل الماضي بالكذب على البنوك من أجل معالجة أكثر من 700 مليون دولار في معاملات تشفير “غير منظمة” ، حسبما ذكرت المنطقة الجنوبية في نيويورك في بيان.
قال ويليامز: “تهرب فاولر من القانون الفيدرالي من خلال معالجة مئات الملايين من الدولارات من المعاملات غير المنظمة نيابة عن بورصات العملات المشفرة كبنك ظل”. “لقد فعل ذلك من خلال الكذب على المؤسسات المالية الأمريكية الشرعية ، الأمر الذي عرّض النظام المالي الأمريكي لمخاطر جسيمة”.
تم إنشاء بنك الظل ، Crypto Capital Corp ، لمعالجة المعاملات للشركات الناشئة المشفرة التي تعمل عن طريق الاختيار أو الضرورة خارج النظام المصرفي التقليدي.
تم اختتام Bitfinex أيضًا مع Crypto Capital ، مما منح شركة معالجة الدفع 850 مليون دولار لمعالجة عمليات سحب العملاء. ادعى المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس في عام 2021 أن تيثر أقرض شركة Bitfinex مبلغ 850 مليون دولار لتغطية الخسارة.
قال المدعون إن فاولر فتح شخصيًا عشرات الحسابات التي عالجت معاملات التشفير دون علم البنوك المعنية.
أمر فاولر بمصادرة 740.2 مليون دولار من العائدات.