تستخدم خدمات المخابرات الروسية بيتكوين لدفع جواسيس المراهقين وغير المدربين ، وفقا ل رويترز أجري التحقيق في شراكة مع شركات تحليلات Blockchain Global Ledger و Recoveris.
تقرير من رويترز تفصيل القضية الأخيرة التي قضيتها لاكين بافان ، وهو مواطن كندي حُكم عليه في ديسمبر بالسجن لمدة 20 شهرًا في بولندا بعد أن أقر بأنه مذنب بمساعدة الاستخبارات الروسية.
قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) بتجنيد بافان في أواخر أبريل 2024 ، بعد أن سافر الكندي-الذي كان عمره 17 عامًا-إلى دونيتسك للتطوع في البيع البيني المؤيد للروسيا ، بعد أن أصبح متطرفًا عبر الإنترنت على مدار عام 2023.
في دونيتسك ، احتجز وكلاء FSB بافان لعدة أيام ، مستخمين للتهديدات لتجنيده كجاسوس ، ثم تعيينه معالجًا ، يُعرف باسم “السلون” (الروسي لـ “الفيل”).
أخبر وكلاء FSB بافان أنه سيسافر إلى أماكن مختلفة في أوروبا ، بما في ذلك أوكرانيا ، لجمع المعلومات الاستخباراتية ، والتي سيتم مشاركتها مع سلون.
من دونيتسك ، سافر بافان إلى إسطنبول ثم إلى كوبنهاغن ، الذي كان حيث تلقى بيتكوين من سلون بقيمة تزيد قليلاً عن 500 دولار.
في 22 مايو ، بعد يوم من تلقي مدفوعات البيتكوين ، سافر بافان إلى وارسو ، حيث سلم نفسه إلى السلطات البولندية.
هذا هو المكان الذي تمكنت فيه حياة بافان القصيرة مع انتهاء جاسوس روسي ، لكن دفتر الأستاذ العالمي والاسترداد تمكنوا من تتبع 500 دولار في البيتكوين المرسلة بواسطة Slon إلى محفظة وسيطة BTC ، والتي بدورها تلقى مئات الآلاف من الدولارات في BTC من عنوان كبير تم إنشاؤه في يونيو 2022.
وكشف التحقيق أيضًا أن عمليات النقل من وإلى المحافظ حدثت خلال ساعات العمل في موسكو ، في حين كشف التحليل أن أكبر محفظة قامت بمعالجة BTC بقيمة 600 مليون دولار.
كما أرسلت أكبر محفظة أموالًا إلى Garantex ، في حين أبلغت Global Ledger أنه تم تمويلها من قبل “مجموعة التعدين الرئيسية وخدمة الحراسة”.
في حين أن لا دفتر الأستاذ العالمي ولا الاسترداد يمكن أن يحددوا بشكل نهائي ملكية المحفظة الكبيرة (أو المحافظين الوسيطين) ، يميل كلاهما نحو الاستنتاج بأنه مرتبط بـ FSB.
“تتبع المعاملات من محافظ مرتبطة بـ FSB نمط غسل منظم ، يتضمن تقسيم الصندوق ، والخلط مع مبالغ أكبر ، وتوجيه من خلال محافظ الإيداع غير المتصلة” ، أوضحت Global Ledger في تقريرها عن رويترز.
شبكة تجسس تشفير روسيا
في حين أن Laken Pavan's هي حالة واحدة فقط ، فإن Recoveris يخبر فك تشفير إنه قد لاحظ كيف تستخدم وكالات الاستخبارات والأمن في روسيا الوكلاء باستمرار عملة مشفرة.
“لقد تم الكشف عن هذه الطريقة في مناسبات متعددة ؛ على سبيل المثال ، في عام 2023 ، تم العثور على مجموعة من البيلاروسية الشباب والأوكرانيين في بولندا تمولها GRU في العملة المشفرة” ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Recoveris Marcin Zarakowski.
وفقًا لـ Zarakowski ، تم تكليف جواسيس الشباب بتركيب الكاميرات على طريق رئيسي للقطار من بولندا إلى أوكرانيا ، ووضع علامات على جدران المدينة مع الدعاية السياسية لزيادة الانقسامات في المجتمع البولندي ، ونشر أخبار مزيفة.
منذ ذلك الحين ، تم اكتشاف العديد من الحالات الأخرى من مدفوعات GRU و FSB في العملة المشفرة في بولندا ، مع وجود بعض الأصول حتى يتم دفعها لارتكاب العمد.
“من ذكاء الاسترداد المستمر ، يمكننا أن نرى أن محافظ GRU/FSB نشطة بشكل منتظم” ، أوضح زاراكوفسكي. “على سبيل المثال ، ينتمي عنوان واحد تم تحديده على أنه مرتبط بـ FSB إلى مجموعة من عناوين Bitcoin 161 بمئات من المعاملات الصادرة-كلها في ساعات العمل في موسكو حتى 6 صباحًا حتى 6 مساءً.”
يمتد استخدام روسيا للعملات المشفرة أيضًا إلى تمويل المرتزقة الخاصة الذين يقاتلون في منطقة دونباس على الجانب الروسي من الحرب في أوكرانيا ، وحتى سداد السياسيين في أوروبا لنشر رسائل مؤيدة لروسيا ومكافحة أوكرانيا.
وبالنظر إلى مجموعة واسعة من العقوبات الموضوعة على الكيانات الروسية والروسية ، فمن المحتمل أن تستمر FSB والوكالات الأخرى في استخدام العملة المشفرة لبعض الوقت.
وقال زاراكوفسكي ، “إن ميزة استخدام عملة البيتكوين أو العملة المشفرة لدفع الوكلاء أو الأصول هي أن أي مبلغ من الأموال في العملة المشفرة (حتى ملايين الدولار الأمريكي) يمكن نقله على الفور في جميع أنحاء العالم دون أي حواجز حكومية ، باستثناء بوابة التشفير إلى القمة”.
علاوة على ذلك ، فإن جهاز الاستخبارات الروسي لديه الكثير من الاستخدامات للشفافية التي توفرها العملات المشفرة.
وأضاف Zarakowski: “يمكن للمعالجات وضباط الاستخبارات العليا مراقبة تدفق التشفير”. “يمكن تدقيق أي شيء تنفقه الوكلاء للتأكد من إنفاقه على أغراض تشغيلية.”