تعمل أعلى هيئة رقابية مالية في كوريا الجنوبية على تكثيف الرقابة على أسواق العملات المشفرة بعد أيام من توزيع بورصة محلية عن طريق الخطأ ما قيمته مليارات الدولارات من عملة البيتكوين على المستخدمين.
قالت هيئة الرقابة المالية يوم الأحد إنها ستطلق تحقيقات مخطط لها في الممارسات “عالية المخاطر” التي تقوض نظام السوق، بما في ذلك التلاعب بالأسعار على نطاق واسع من قبل ما يسمى بالحيتان، ومخططات التداول المرتبطة بالودائع والسحوبات المعلقة، وتكتيكات الضخ المنسقة التي تغذيها معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة الرقابية أيضًا إنها تخطط لبناء أدوات تستخرج تلقائيًا أنماط التداول المشبوهة في الثانية والدقيقة، إلى جانب أنظمة تحليل النصوص التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن إساءة استخدام السوق المحتملة.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب خطأ تبادل تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع الأسبوع الماضي، حيث حصل بعض مستخدمي Bithumb، من بين أكبر البورصات في البلاد، عن طريق الخطأ على ما لا يقل عن 2000 بيتكوين لكل منهم بدلاً من المكافآت الترويجية الصغيرة، وهو خطأ فادح يقدر بحوالي 44 مليار دولار في ذلك الوقت.
وانخفضت أسعار البيتكوين بنسبة 30% مقارنة بالمتوسط العالمي في ذلك الوقت، حيث حاول بعض المتلقين بيع الأصول. وقامت البورصة بتقييد التداول والسحب للعملاء المتأثرين البالغ عددهم 695 خلال 35 دقيقة من التوزيع الخاطئ يوم الجمعة.
وقال المنظمون إن الحادث كشف “نقاط الضعف والمخاطر” للأصول الافتراضية وأشاروا إلى أنهم قد يقومون بعمليات تفتيش ميدانية للبورصات إذا تم العثور على مخالفات في أنظمة الرقابة الداخلية.
وبعيدًا عن التلاعب بالسوق، قالت هيئة الرقابة المالية إنها ستفرض غرامات عقابية على حوادث تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء القطاع المالي وتزيد المساءلة الأمنية للرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي أمن المعلومات، وهو تحول قد يكون له آثار مباشرة على منصات تداول العملات المشفرة.
وأكدت الوكالة أيضًا أنها أنشأت فريقًا تحضيريًا لقانون الأصول الرقمية الأساسية، والذي من شأنه توسيع الإطار التنظيمي لكوريا إلى ما بعد المرحلة الأولى من قواعد العملات المشفرة.
وتعكس خطة الحملة حملة أوسع نطاقاً من جانب الرئيس لي جاي ميونج للقضاء على ما أسماه “الممارسات المالية القاسية”، مع تحديد هيئة الخدمات المالية أيضًا التدابير اللازمة لتعزيز التنفيذ ضد الاحتيال وتوسيع أدوات مكافحة التصيد الصوتي.
