تم حظر مستشار مالي أسترالي لمدة عشر سنوات بعد سرقة 9.6 مليون دولار من العملاء للاستثمار في عملية احتيال التشفير.
يزعم أن Glenda Maree Rogan قد نقلت أموال العميل إلى أ تشفيراحتيال الاستثمار القائم بين مارس 2022 ويونيو 2023 ، وفقا ل إفادة أصدرت من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية يوم الأربعاء.
وقال روجان: “أثناء عمله كممثل معتمد لـ Private Wealth Pty Ltd ومجموعة FinCare من الشركات ، أدلى روجان بتصريحات خاطئة للعملاء ، وشارك في سلوك ضلل العملاء ، حول الطبيعة والمخاطر والسيولة للاستثمار”.
يحظر الحظر لمدة عشر سنوات ، الذي دخل حيز التنفيذ في 6 يونيو ، أيضًا أن يؤدي روجان من أداء أي وظيفة في مجال الخدمات المالية أو السيطرة على هذه الكيانات.
وأضاف الجهة المنظمة: “لقد وجدت ASIC أيضًا أن لديها سببًا للاعتقاد بأن السيدة روجان ليست شخصًا مناسبًا ومناسبة ، ولا تتأهل للمشاركة في صناعة الخدمات المالية الأسترالية ، ومن المحتمل أن تتعارض مع قانون الخدمات المالية”.
زعم الجهة المنظمة أن روجان أخبر الضحايا أن أموالهم تدخل في “حساب فائدة ثابتة عالية العائد ، بدلاً من العملة المشفرة ، التي تحمل مخاطر كبيرة” ، وادعى العملاء زوايا يتعاملون معها كممثلة للرعاية في مجال الرعاية.
وقال المنظم إن المخطط ينطوي على تحويل أموال المستثمرين إلى الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها روجان وشركتها الشخصية.
ثم تم تحويل غالبية الأموال إلى التشفير وإرسالها إلى محافظ يسيطر عليها كيان يسمى المركز المالي ، ويفترض أنه منصة تداول مقرها المملكة المتحدة في القائمة السوداء لـ ASIC.
لقد قام المنظمون الأستراليون بتكسير الاحتيال المتعلق بالتشفير على مدار السنوات القليلة الماضية ، حيث زعمت ASIC أنها ساعدت في إيقاف تشغيلها 615 عمليات احتيال الاستثمار في التشفير اعتبارا من أغسطس 2024.
في الشهر الماضي ، أطلقت ASIC إجراءات مدنية ضد مدير ACX.IO السابق Liang “Allan” Guo على انهيار البورصة ، الذي ترك العملاء مع المطالبات التي تتجاوز 20 مليون دولار.
في شهر مارس ، كان بريندان غون – خبير الباحث الأولمبي راشيل “رايجون” غون – اتهم بالتعامل مع عائدات الجريمة المشتبه بها في قضية الاحتيال على التشفير المنفصلة التي تنطوي على 181،000 دولار.
وفي الوقت نفسه ، تم تسجيل حظر روجان على السجل المحظور والمنظم. تحتفظ بالحق في استئناف محكمة المراجعة الإدارية ، في حين أن تحقيق أسيك في سلوكها لا يزال مستمراً.
حرره سيباستيان سنكلير
