توصلت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) إلى اتفاقية تسوية مع بورصة العملات المشفرة Gemini المملوكة لشركة Winklevoss.
أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك عن التسوية في بيان صحفي نُشر يوم ٢٨ فبراير. وقالت الهيئة التنظيمية إن جيميني فشلت في حماية عملائها بشكل كافٍ ولديها مشكلات متعددة في الامتثال.
قال المشرف أدريان هاريس:
“فشلت شركة Gemini في إجراء العناية الواجبة تجاه طرف ثالث غير منظم، وتم اتهامها لاحقًا بالاحتيال على نطاق واسع، مما ألحق الضرر بعملاء Earn الذين لم يتمكنوا فجأة من الوصول إلى أصولهم بعد أن تعرضت Genesis Global Capital لانهيار مالي.”
شروط التسوية
وتلزم الاتفاقية شركة Gemini بإعادة ما لا يقل عن 1.1 مليار دولار إلى عملاء برنامج Earn الخاص بها بعد اكتشاف أن البورصة فشلت في الإشراف بشكل مناسب على العمليات مع Genesis، وهو طرف ثالث متورط في الاحتيال المزعوم.
وكجزء من التسوية، وافقت Gemini أيضًا على المساهمة بمبلغ 40 مليون دولار في إجراءات إفلاس Genesis، والتي ستستفيد منها عملاء برنامج Earn مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستدفع البورصة غرامة قدرها 37 مليون دولار إلى NYDFS بسبب العديد من حالات فشل الامتثال، مما يسلط الضوء على جهود الهيئة التنظيمية لفرض الالتزام الصارم باللوائح المالية داخل قطاع العملات المشفرة.
تأتي هذه التسوية وسط إجراءات تنظيمية أوسع تستهدف برامج إقراض العملات المشفرة. ومع ذلك، فإنه ينهي ملحمة قانونية طويلة الأمد ويضمن نتيجة إيجابية للعملاء.
مشاكل قانونية
في يناير 2023، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة كلا من Genesis وGemini بالعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية من خلال برنامج Gemini Earn، والذي تضمن جمع المليارات من المستثمرين دون التسجيلات اللازمة.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد الشركتين من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك بشأن برنامج Earn ومزاعم الاحتيال. وشملت الدعوى القضائية أيضًا مجموعة العملات الرقمية الأم لشركة جينيسيس ومديرها التنفيذي باري سيلبرت.
قامت شركة Genesis منذ ذلك الحين بتسوية الدعاوى القضائية المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات وNYAG. كما أنها دفعت مؤخرًا غرامة قدرها 8 ملايين دولار وتخلت عن BitLicense بسبب فشل الامتثال الذي حددته NYDFS، على الرغم من أن هذه المشكلات لم تكن مرتبطة بشكل مباشر ببرنامج Earn.
لم تعلن شركة Gemini بعد عن أي تطورات في قضيتي SEC وNYAG.
