قام قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة بتسليم فترات السجن التي بلغ مجموعها ما يقرب من ثماني سنوات إلى اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في Crypto Lender Cred ، والتي غذت أفعالها واحدة من أسوأ خسائر المستثمرين في Crypto.
أخبر الخبراء القانونيون فك تشفير أن الجمل تحدد سوابق جديدة للمساءلة التنفيذية في حالات الاحتيال في التشفير.
تلقى دانييل شات ، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لـ Cred LLC ، 52 شهرًا في السجن الفيدرالي ، بينما حُكم على المدير المالي للشركة جوزيف بودولكا بالسجن لمدة 36 شهرًا.
أصدر وليام ألسوب ، قاضي المقاطعة الأمريكية ، الأحكام بعد أن أقر كلا الرجلين بأنه مذنب في شهر مايو بتوجيه تهم مؤامرة الاحتيال.
ضلل المديرون التنفيذيون العملاء عن الصحة المالية لـ Cred بينما يقومون بتصوير 80 ٪ من أصول العملاء سراً في أجهزة ميكرول عالية الخطورة للاعبين الصينيين من خلال شركة تابعة.
عندما انهار المخطط خلال انهيار سوق التشفير لعام 2020 ، خسر أكثر من 440،000 عميل 140 مليون دولار ، وهو الآن يزيد قيمته عن مليار دولار بالأسعار الحالية.
إيشيتا شارما ، أ blockchain ومحامي التشفير والشريك الإداري في Fathom Legal ، فك تشفير تميز أنماط إصدار الأحكام الفيدرالية في قضايا الاحتيال في التشفير بوضوح بناءً على عدة عوامل رئيسية.
وأشار شارما إلى أن “عقوبة شات التي تبلغ مدتها 52 شهرًا أقصر من 25 عامًا من سام بانكمان فريد ولكن أطول من عدة حالات تستند إلى نداء”.
وقالت إن الأحكام تظهر أن المحاكم تزن “مبلغ الخسارة ، والدور في الهجوم ، وقبول المسؤولية” ، مع وجود فجوة لمدة 16 شهرًا بين الرئيس التنفيذي والمدير المالي تعكس “التسلسل الهرمي للقيادة ومستويات الذنب”.
وقال شارما: “يجب على المحاكم موازنة الظروف الفردية مع إرسال إشارات واضحة إلى السوق” ، مشيرًا إلى أن نداءات المذنبين تقلل من التعرض ولكن يجب أن تعكس الجمل “شدة خيانة ثقة العملاء في صناعة ناشئة”.
خلال الجلسة العامة في 18 مارس 2020 ، أخبر شات للعملاء أن Cred “يعمل بشكل طبيعي” على الرغم من معرفة أن الشركة واجهت أزمة سيولة.
خسرت الشركة 9 ملايين دولار إضافية بسبب عملية احتيال التشفير وعانت من خسائر أخرى عندما زُعم أن كبير المسؤولين في رأس المال جيمس ألكساندر قد خصص حوالي 255 BTC قبل إنهاء.
وقال شارما إن قضية CRED تعكس اتجاهات إنفاذ أوسع حيث “تنظر المحاكم بشكل متزايد في الأضرار السمعة لقطاع التشفير بأكمله عند إصدار الحكم على المديرين التنفيذيين.”
قالت فك تشفير يزن القضاة الآن ما إذا كانت الجمل “تردع بشكل صحيح سوء سلوك مماثل مع الحفاظ على التناسب مع الضرر المحدد.”
بالنسبة إلى منصات التشفير التي توجه من خلال عدم اليقين التنظيمي ، قالت شارما إن الإفصاح الاستباقي أمر حيوي ، ويحث على نهج “تنظيم كلوي” يقترض من قانون الأوراق المالية والخدمات المصرفية وقانون السلع.
وقالت: “إن الدرس الرئيسي من Cred هو أن العتامة في المناطق الرمادية تدعو إلى إنفاذ العدوانية-يجب أن تتفوق على الكومبانيين بدلاً من استغلال الفجوات التنظيمية”.
سيبدأ كلا الرجلين في خدمة شروطهما في 28 أكتوبر ، تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. من المقرر عقد جلسة الاستعادة في 7 أكتوبر.
بالإضافة إلى وقت السجن ، أمر القاضي Alsup كل رجل بدفع غرامات بقيمة 25000 دولار وتقديم ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف.