قدمت شركة FTX طلبًا للحصول على إذن لتعديل شكواها ضد HTX وPoloniex وJustin Sun.
تدعي الشكوى المعدلة أن شركة FTX-Alameda Research العقارية كان لديها ما يقرب من 27 مليون دولار من الأموال على كل من HTX (ثم Huobi) وPoloniex عندما أعلنت إفلاسها.
تم تقديم النسخة الأصلية من شكواها في نوفمبر 2024.
ماذا يوجد في الدعوى؟
الشكوى المعدلة المقترحة، المقدمة من FTX Recovery Trust، تضم المدعى عليهم: Huobi، وPoloniex، وSun، ومجموعة متنوعة من الكيانات التي تزعم الدعوى أنها “شخصيات بديلة” لشركة Sun.
وتدعي أن شركة Alameda Research كانت لديها أموال في كل من Poloniex وHTX (المعروفة آنذاك باسم Huobi) في الوقت الذي أعلنت فيه Alameda Research-FTX إفلاسها، “وكانت قيمتها آنذاك تبلغ حوالي 27.5 مليون دولار”.
ولسوء حظ شركة FTX، “قام كل من Huobi وPoloniex بإغلاق حسابات Alameda، مما جعل المدينين غير قادرين على استرداد أصولهم”.
اقرأ المزيد: استردت شركة HTX التي نصح بها جاستن صن 7,300 WBTC ولم تكشف عنها
لم يتم فتح “حساب Alameda Huobi” تحت اسم شركة Alameda Research ولكن بدلاً من ذلك “تم الاحتفاظ به اسميًا باسم موظف Alameda السابق”.
عقد هذا الحساب حوالي 22 مليون دولار عندما أعلنت منظمة FTX-Alameda Research الإجرامية إفلاسها، وفقًا لهذه الشكوى. لم تقم Huobi بتسليم هذه الأصول بعد.
وبالمثل بالنسبة لشركة Poloniex، فتحت Alameda Research حسابًا مرتبطًا بـ Sam Bankman-Fried، والذي كان يحتفظ بحوالي 5.5 مليون دولار في الوقت الذي أعلنت فيه FTX-Alameda Research إفلاسها.
على الرغم من المتابعات المتكررة، يبدو أن Poloniex وHuobi/HTX غير راغبتين في إعادة هذه الأصول إلى ملكية FTX-Alameda Research.
اقرأ المزيد: Coinbase ستقوم بإزالة WBTC بعد أشهر من جدل جاستن صن
أشارت الشكوى أيضًا إلى أن Sun تحتفظ بحسابات على FTX، على وجه التحديد، من خلال كيانات تسمى Orange Anthem وBlack Anthem.
قدمت Orange Anthem، وفقًا لهذه الشكوى المعدلة المقترحة، إثباتًا لمطالبة العميل ضد ملكية FTX بحوالي 12 مليون دولار.
تزعم الشكوى أن “جاستن صن يدير Huobi وPoloniex وOrange Anthem، جنبًا إلى جنب مع شبكة TRON الخاصة به، كمؤسسة موحدة ومتكاملة”.
خارج نطاق الشكوى، يمكننا العثور على دليل على هذا التداخل في الكيانات في المستندات الداعمة لهذه التبادلات؛ خذ بعين الاعتبار “سياسة معاملات Poloniex OTC”، التي تدعي أن “تجار وخدمات P2P على Poloniex يتم توفيرها من قبل Huobi“.
علاوة على ذلك، هناك وثائق على مواقع الدعم لكلا البورصتين تناقش “الشراكة الإستراتيجية” بين هاتين البورصتين.
حيلة جاستن صن للسيولة
بعد أن أوقفت FTX معظم عمليات السحب في 8 نوفمبر، دخلت صن “في مناقشات مع Bankman-Fried بشأن ترتيب سيولة محدودة تركز حصريًا على الأصول الرقمية التابعة لشركة Sun”.
ثم نشر صن عن هذا الأمر، مدعيًا أنه كان يساعد في تسهيل عمليات السحب من خلال توفير السيولة.
تزعم الشكوى أن هذا السلوك من جانب شركة Sun “سهّل بشكل إيجابي انهيار المساواة بين الدائنين من خلال توفير معاملة تفضيلية غير متاحة للآخرين الذين ليس لديهم رموز مرتبطة بشركة Sun”.
اقرأ المزيد: يلعب جاستن صن، المسوق الأكثر وقاحة للعملات المشفرة، دور البطل
انتهى هذا التسهيل إلى “إعادة تخصيص قيمة العقارات بشكل فعال بعيدًا عن هيئة الدائنين العامة ونحو صن وشركاته”.
علاوة على ذلك، تدعي الشكوى أن هذه الحيلة “صممت لتضخيم أسعار الرموز التابعة لشركة Sun بشكل مصطنع عن طريق إحداث زيادة في الطلب على FTX”.
ماذا تقول الشكوى عن كيانات جاستن صن؟
توفر لنا الشكوى المعدلة رؤية إضافية حول ما تعتقد شركة FTX أن الوضع الحالي لشبكة شركات Sun هو عليه.
وتسمي شركتين تابعتين لشركة Sun كمسؤولتين عن الاستحواذ على Huobi، وتحديدًا حول Capital Management وDigital Legend.
علاوة على ذلك، فهو يوضح بالتفصيل كيف تمتلك شركة Huobi Global SA حاليًا علامة HTX التجارية في الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد: تقوم شركة Poloniex وHTX التابعة لـ Justin Sun بسحب مبالغ ضخمة من AAVE
ويكشف أيضًا أن شركة Polo Digital Assets, Ltd.، التي تأسست في سيشيل وكانت تدير سابقًا بورصة Poloniex، قد “تم شطبها من سجل سيشيل في يناير 2022”.
على الرغم من حقيقة أن هذا الكيان قد تم شطبه من السجل، فهو لا يزال هو الكيان المشار إليه في سياسة خصوصية Poloniex.
استنادًا إلى اتفاقية مستخدم Poloniex، التي تنص على أن “قوانين جمهورية بنما هي التي تحكم هذه الاتفاقية”، فمن المحتمل أن يكون الكيان الوريث قد تم تأسيسه في بنما.
تواصلت Protos مع Poloniex لتوضيح الكيان الذي يشرف حاليًا على المنصة، لكنها لم تقدم توضيحًا قبل النشر.
اقرأ المزيد: تقرير: جاستن صن يمتلك TRX أكثر من أي شخص آخر مجتمعًا
توجد مشكلة مماثلة بالنسبة لشركة HTX، حيث توضح الشكوى المعدلة المقترحة كيف “تشير اتفاقية خدمة Huobi المتاحة للجمهور” إلى كيان يسمى HTX Ltd.، والذي تحدده على أنه مدمج في سيشيل.
ومع ذلك، “لم يتمكن الصندوق من تحديد أي شركة مسجلة بهذا الاسم في سجل الشركات في سيشيل”.
تشير الشكوى أيضًا إلى أن Orange Anthem، الكيان الذي كان لديه أموال في FTX وقت الانهيار، “هو جزء من شبكة TRON التابعة لشركة Sun” وتشير إلى أنها سجلت حسابات FTX الخاصة بها بالبريد الإلكتروني “[email protected]”وأشار كذلك إلى أن مستندات “اعرف عميلك” “حدّدت Sun باعتبارها المدير الوحيد والمساهم في Orange Anthem.”
علاوة على ذلك، يرتبط Orange Anthem بـ Black Anthem، حيث “عندما طلبت FTX إثباتًا لأصول Orange Anthem، استجاب موظفو Tron… بلقطات شاشة تعكس الأصول التي لم تكن مملوكة لشركة Orange Anthem، بل اسميًا لـ Black Anthem.”
تم تسجيل حساب Black Anthem في حساب البريد الإلكتروني “[email protected]”.
اقرأ المزيد: ما مدى مشاركة جاستن صن مع الوصي الجديد لـ WBTC BiT Global؟
عندما اعترض موظفو FTX على دليل الأصول هذا، “رفض موظفو Tron… صراحة أي تمييز بين الكيانات”، مما يشير إلى أن Black Anthem “تستخدم المخرج Sun Yuchen، وهذا يطابق تمامًا مدير Orange Anthem Ltd. Sun Yuchen. الشخص هو نفسه.”
عندما اقترح موظفو FTX، وفقًا للشكوى المعدلة المقترحة، أن هذا لا يثبت أن Orange Anthem تمتلك الأصول، صرح موظفو Tron أن “Yes Sun Yuchen هو المدير الوحيد لشركة Black Anthem Ltd مثل Orange Anthem Ltd.”
كانت هذه محاولة واضحة للإشارة إلى أن سيطرة صن على هذه الكيانات تعني وجودها كانت الأصول قابلة للتبديل.
كما ذكرنا سابقًا، صن من محبي المؤلف آين راند، و نشيد هو كتاب من تأليف آين راند.
ماذا حدث قبل هذه الشكوى المعدلة؟
تم رفع قضية الخصم الأصلية في نوفمبر 2024.
هذه الشكوى السابقة تحمل اسم Hbit LTD.، بالإضافة إلى المتهمين الآخرين، والتي تمت إزالتها لاحقًا في فبراير من عام 2025.
وفي أبريل 2025، تقدم المدعى عليهم بطلب لرفض الدعوى، وعقدت جلسة استماع بخصوص ذلك في 8 ديسمبر 2025.
وبعد ذلك، تم رفض الشكوى الأصلية.
وبعد ذلك، في 7 يناير، قدمت شركة FTX طلبًا للحصول على إذن لتعديل شكواها.