تتوافق النخبة الحاكمة في كمبوديا في اقتصاد احتيال عالمي مدعوم من Crypto ، وفقًا لتقرير جديد يربط كبار المسؤولين الحكوميين بشبكات الغسيل والمنصات التي تم بناؤها مليار دولار.
لقد ساعد أعضاء حزب الشعب الكمبودي الرفيع المستوى في تمكين مخططات الاحتيال عبر الوطنية التي تعتمد على العمالة التي تم الاتجار بها ولا يمكن التغلب عليها عملة مشفرةوفقًا لتقرير في 16 مايو نشرته استشارات أبحاث الإنسانية (HRC) ، وهي منظمة تقوم بحملات ضد الاتجار بالبشر.
تم تمييز إحدى الشركات على وجه الخصوص ، وهي مجموعة Huione ، على أنها بنية تحتية حرجة فيما يطلق عليه التقرير صناعة الاحتيال “المتكاملة رأسياً” تصل الآن إلى 19 مليار دولار في السنة ، أو 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في كمبوديا.
وكتب جاكوب سيمز ، مؤلف التقرير وزميله الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد: “من المحتمل أن يكون كمبوديا مركزًا عالميًا مطلقًا للاحتيال عبر الوطنية في الجيل التالي في عام 2025”.
يتهم سيمز بحالة تقديم الدعم “بشكل منهجي ومقلد” للشبكات الجنائية التي تعمل خلف مركبات الاحتيال والاتجار بالبشر وقضبان التشفير.
من بين أولئك الذين تم تسميتهم هون ، ابن عم رئيس الوزراء هون مانيت ، الذي يجلس في مجلس إدارة مجموعة هويون ، الشركة الأم لضمان Huione ، وهي منصة ضمان قائمة على البرقية والتي من خلالها تدفق أكثر من 4 مليارات دولار منذ عام 2021 ، وفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية. عينت HRC أيضًا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية SAR Sokha كمستثمر مشارك في واحدة من أكبر مركبات الاحتيال في كمبوديا.
فك تشفير تواصل مع مكتب الوزير وسيقومون بتحديث القصة إذا استجابوا.
“نقطة محورية” لعمليات احتيال التشفير
تتماشى نتائج HRC مع تقرير UNODC الذي صدر الشهر الماضي ، والذي حذر من البنية التحتية لعملية الاحتيال في جنوب شرق آسيا التي تنتشر في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
أطلق التقرير على جائزة كمبوديا كعقدة رئيسية في هذا التوسع العالمي ، حيث تنقل النقابات عمليات الاحتيال من سيهانوكفيل وفنوم بنه إلى المقاطعات الريفية بما في ذلك كوه كونغ ، بافيت ، و Pursat ، حيث تم بناء مركبات جديدة بسرعة منذ عام 2022.
استشهد HRC تقرير شركة Blockchain Analytics لشهر يناير ، والذي كشف أن Huione أطلقت خاصة بها stablecoin، توسيع قدرتها على معالجة المدفوعات غير المشروعة مع تجاوز القنوات المالية التقليدية.
“إن مقياس هذه العمليات يجعل كمبوديا نقطة محورية للاحتيال القائم على التشفير على مستوى العالم” ، هذا ما قاله ديدي لافيد ، الرئيس التنفيذي لمنصة تحليلات blockchain ، فك تشفير.
حظرت Telegram مؤخرًا القنوات والحسابات المرتبطة بـ Haowang ، وهو ضمان Huione الذي تم إعادة تسميته ، مستشهدًا بالانتهاكات المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.
ما هي عمليات الاحتيال التي تجزأ الخنازير؟
ضمان Huione ، أصبح أساسيًا في غسل العائدات من عمليات الاحتيال الرومانسية ، والاحتيال على الاستثمار في التشفير ، وعمليات “ذبح الخنازير” التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.
إن عمليات الاحتيال التي تتجزأ من الخنازير هي المكان الذي يتم فيه إعداد الضحايا عاطفياً من قبل شركاء رومانسيين أو تجاريين مزيفون ، ويقنعون في النهاية استثمار مبالغ كبيرة في ظل ادعاءات خاطئة.
“لسوء الحظ ، فإن استخدام التشفير كأسلوب الدفع النهائي في عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير واسع الانتشار بسبب الخصائص الكامنة في العملات المشفرة:” الاسم المستعار ، وسهولة التحويلات عبر الحدود ، وعدم وجود سيطرة مركزية “. فك تشفير.
