في آخر تحديث في الولايات المتحدة ضد الدعوى القضائية للرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao، طلب محامو وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من المحكمة إصدار أمر مقترح جديد. وتأتي هذه الخطوة ردًا على الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك تأجيل الحكم الجنائي الصادر على تشيكوسلوفاكيا إلى نهاية أبريل. تشيكوسلوفاكيا يواجه عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا لانتهاكه قواعد مكافحة غسل الأموال (AML).
وزارة العدل تسعى للحصول على أمر وقائي في دعوى قضائية ضد تشيكوسلوفاكيا
تقدم المحامون الأمريكيون بطلب إصدار أمر وقائي بالنظر إلى المعلومات الحساسة في الدعوى القضائية ضد تشيكوسلوفاكيا، وفقًا لمقترح إصدار أمر وقائي بتاريخ 20 فبراير. وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه تشانغبينج تشاو ومحامي الدفاع لا يعارضون طلب إصدار أمر وقائي.
أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng Zhao، بأنه مذنب بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، حسبما ذكر محامون أمريكيون. تتضمن مواد الاكتشاف المقدمة مقابلات حساسة مع شهود، وسجلات مالية لطرف ثالث، وسجلات أعمال داخلية لطرف ثالث.
وضعت وزارة العدل أمرًا مقترحًا مع هذا الاقتراح، يقيد وصول الجمهور إلى أي معلومات. “لا يتم نشر أمر الحماية المقترح أو توزيعه على أي شخص آخر غير محامي الدفاع وأعضاء فريق الدفاع والمدعى عليه،” وفقًا للملف.
علاوة على ذلك، لن يتم الكشف عن هويات الشهود الحساسة في الملفات العامة، وستظل مختومة على غرار الختم الأخير للرسائل والسجلات الطبية غير المنقحة.
اقرأ أيضًا: يسلط مطور Shiba Inu الضوء على التحديثات الرئيسية التي تدور حول إطلاق SHEboshi NFT
هل هناك حكم جنائي طويل على البطاقات؟
يمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، لكن الخبراء قالوا في وقت سابق إن تشيكوسلوفاكيا قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. ومع ذلك، يعتقد المحامون الآن تشيكوسلوفاكيا قد يواجه عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال.
إن تشيكوسلوفاكيا حر في كفالة إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار، لكنه مقيد بالسفر إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاطر الطيران حتى صدور الحكم في 23 فبراير/شباط.تاريخ الترخيص كان مؤخرًا دمؤجلة إلى 30 أبريل.
استقال Changpeng Zhao من منصبه كرئيس تنفيذي مع غرامة قدرها 50 مليون دولار، ووافقت Binance على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. حث المدعون الأمريكيون القاضي الفيدرالي في سياتل على قبول صفقة الإقرار بالذنب لصالح منصة Binance.
اقرأ أيضًا: المحامي المؤيد لـ XRP جون ديتون يؤكد قبول تبرعات العملات المشفرة لحملة مجلس الشيوخ
