أنشأت شركات FTX شركة Tether واستفادت منها من خلال ترتيب مع بنك شريك، وفقًا لقضية قضائية وصفتها بلومبرج يوم ١٧ فبراير.
ونقلت القضية عن كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، قولها:
“يمكن لشركة Alameda إنشاء USDT بالائتمان من خلال خط ائتمان Deltec غير الرسمي وبيع USDT لتحقيق مكاسب قبل الاضطرار إلى تمويل عملية الشراء عن طريق إيداع الدولار الأمريكي في حساب Tether's Deltec.”
كانت Alameda Research شركة شقيقة لشركة FTX. من المفترض أن Alameda قامت بتحويل الأموال إلى حسابات Deltec الخاصة بها من أجل تمويل إنشاء مليارات الدولارات في Tether (USDT) في عامي 2020 و2021. وقد تلقت Alameda رموز USDT تلك قبل أيام من دفع ثمنها. ثم باعت تلك الأصول من أجل الربح.
ووصفت بلومبرج هذا الترتيب بأنه خط ائتمان قصير الأجل و”فترة سماح مدتها ثلاثة أيام”. ويُزعم أن شركة Deltec لم تقدم هذا الترتيب، الذي ظل سراً، لعملاء آخرين.
وتزعم الدعوى أيضًا أن شركة Deltec ساعدت في اختلاس الأموال على نطاق أوسع بين FTX وAlameda على الرغم من أن لديها سببًا كافيًا للشك في تلك التحويلات. يُزعم أن شركة Deltec تلقت ودائع عملاء FTX وحولت تلك الأموال إلى Alameda. علاوة على ذلك، قامت شركة Deltec بإعفاء Alameda من بعض القواعد وفضلت عمليات سحب Alameda أثناء انهيار العملات المشفرة.
كشفت التطورات السابقة عن وجود اتصالات بين FTX وMoonstone Bank (المعروف أيضًا باسم Farmington State Bank)، وهي شركة يرأسها رئيس شركة Deltec جان شالوبين. تلقت Moonstone 11.5 مليون دولار من Alameda و50 مليون دولار من شركة مرتبطة بشريك FTX Ryan Salame. تم إغلاق Moonstone في فبراير/شباط الماضي بعد إجراءات الإنهاء من الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس/آب 2023.
وتنفي شركة Deltec ارتكاب أي مخالفات
وقال ممثلو شركة Deltec لبلومبرج إن البنك ورئيسه، جان تشالوبين، ليس لديهما علم بالمخالفات. وقالت ديزيريه مور، محامية شركة Deltec:
“تعتمد الادعاءات الجديدة بشكل كبير على تصريحات لا أساس لها من الصحة من قبل أفراد نفهم أنهم يقومون بتسوية دعاواهم القضائية مع المدعين مقابل تقديم المعلومات”.
ولم تحدد بلومبرج القضية المعنية لكنها قالت إن الادعاءات قُدمت إلى محكمة اتحادية في فلوريدا يوم الجمعة الموافق 16 فبراير. وتم رفع دعوى جماعية تستهدف شركة المحاماة سوليفان وكرومويل المرتبطة بـ FTX في فلوريدا في ذلك اليوم ولكن لا يبدو أنها تحتوي على الادعاءات ذات الصلة.
تم رفع دعوى قضائية سابقة في فلوريدا في فبراير 2023، حيث تم تسمية بنك Deltec كمدعى عليه، لكن السجلات العامة لا تحتوي على تحديثات لهذه القضية بعد يونيو 2023. وعلى هذا النحو، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الحالة المعنية. بدأت دعوى قضائية أخرى من نفس المدعي، كونور أوكيف، في واشنطن في يوليو 2023. وبالمثل، نفى بنك Deltec أي مزاعم في ذلك الوقت.
جميع القضايا المذكورة أعلاه منفصلة عن قضية إفلاس FTX المستمرة والقضية الجنائية التي أدانت الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد.
ولم تتم مقاضاة تيثر في القضية الحالية، وفقًا لبلومبرج.