يقال إن المشرعين الأتراك يخططون للنظر في التشريعات التي من شأنها أن تمنح مراقبة الجرائم المالية في البلاد سلطة جديدة لتجميد حسابات البنك والتشفير المشتبه في وجود نشاط غير قانوني.
سيمكّن مشروع مشروع القانون ماساك ، وحدة الاستخبارات المالية في تركيا ، من اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحسابات المشتبه في استخدامها الجنائي عبر المؤسسات المالية و عملة مشفرة المنصات ، وفقا ل بلومبرج تقرير نقلا عن الناس على دراية بهذه المسألة.
بموجب الإطار المقترح ، ستحصل Masak على القدرة على إيقاف الحسابات في المؤسسات المالية وخدمات التشفير ، ومبالغ المعاملات CAP ، وتجميد الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وإضافة Crypto محفظة عناوين قائمة سوداء عند الاشتباه في النشاط الإجرامي ، بلومبرج ذُكر.
يستهدف مشروع مشروع القانون ، المتوقع كجزء من الحزمة القضائية الحادية عشرة عندما يعيد البرلمان ، في المقام الأول “حسابات مستأجرة” حيث يستأجر الأفراد أوراق اعتمادهم المصرفية للمجرمين على المراهنة غير القانونية والاحتيال ، وفقًا للمصادر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أزلت فرقة عمل الإجراءات المالية تركيا من “قائمتها الرمادية” في يونيو 2024 ، وهو وزير المالية محمد سيمسيك احتفل به من خلال التغريد “لقد فعلنا ذلك” ، بعد سنوات من المخاوف من الإشراف الضعيف الذي ترك القطاعات مثل البنوك والمتابعة العقارية المعرضة للتمويل غير المشروع.
قال Gokay Aktasin ، رئيس صناعة السوق في Crypto Exchange Cointr ومقره تركيا ، فك تشفير قد يكون الهدف هو الحد من الاحتيال المتعلق بأموال المقامرة. “يبحث الناس عن مخرج من مشاكل الاقتصاد” ، أوضح – وهو ما يشمل “استئجار حساباتهم المصرفية لهؤلاء الأشخاص لإنجاز تدفق أعمالهم”. وأضاف Aktasin أنه “إنه أكبر بكثير من عدد قليل من كازينوهات الإنترنت.”
وقال نيك بوكرين ، محلل التشفير والمؤسس المشارك لمكتب العملة ، فك تشفير “هذا الاقتراح هو خطوة نحو دولة شقيق كبير ، محجبة رقيقة كامتثال”.
وقال بوكرين: “إن امتلاك مثل هذه السلطات على الحسابات المصرفية أمر مشكوك فيه ، لكنه أكثر تناقضًا لفكرة التشفير الكاملة ، التي تقدر مقاومة الاحتياج الذاتي والرقابة ، مضيفًا ،” إنها بالتأكيد ليست نظرة جيدة على تركيا إذا كانت تريد أن تكون لاعبًا رئيسيًا في ساحة Crypto العالمية “.
وقال التقرير إن اللوائح المقترحة لا تزال خاضعة للمراجعة خلال العملية التشريعية ويمكن تعديلها قبل الموافقة النهائية.
وقال ليونيل إيروك ، كبير المستشارين في أسواق البحرية والشريك الإداري في Empire Legal ، “من وجهة نظر المستخدم ، فإن عدم اليقين حول عتبات التجميد والافتقار إلى الوضوح القانوني قد يدفع المزيد من النشاط إلى منصة لا مركزية أو خارجية”. فك تشفير. “ومع ذلك ، من المفارقات ، قد تنمو المصالح المؤسسية إذا تم تنفيذ الإطار بشفافية وبشكل متوقع.”
