بعد استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance واعترافه بالذنب في انتهاك قوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، واجه Changpeng Zhao (CZ) المزيد من التحديات القانونية. تم تأجيل قضيته لمدة شهرين، وكذلك فرصته في مغادرة الولايات المتحدة أثناء انتظار الحكم وفقًا لتقرير CNBC.
قضية تشيكوسلوفاكيا تأخرت أكثر
تم تأجيل النطق بالحكم في اتهامات غسل الأموال الموجهة إلى تشيكوسلوفاكيا لمدة شهرين، حيث قام المدعون العامون الأمريكيون بتأجيل الموعد إلى 30 إبريل/نيسان. وكان من المفترض أن يحصل تشاو على الحكم في 23 فبراير/شباط. ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التأجيل، مما يترك تشيكوسلوفاكيا والمراقبين. غير متأكد من الإجراءات القانونية. ورفض محامي تشاو، ويليام بورك، التعليق على التأجيل لقناة CNBC.
يواجه CZ، الرئيس السابق لـ Binance، ادعاءات خطيرة من وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك اتهامات بغسل الأموال وانتهاك العقوبات. تنبع هذه الاتهامات من تحقيق مطول وأسفرت عن فرض عقوبات كبيرة على Binance، بما في ذلك التفويض بالانسحاب الكامل من السوق الأمريكية.
ردًا على هذه الاتهامات، استقال تشيكوسلوفاكيا من منصب الرئيس التنفيذي، وتم تسليم القيادة إلى ريتشارد تينج، الذي يتمتع بخبرة مالية وتنظيمية واسعة النطاق. تم تكليف Teng بقيادة Binance خلال المرحلة التالية من النمو.
ومع ذلك، على الرغم من خروجه بسندات بقيمة 175 مليون دولار، فإن تشيكوسلوفاكيا محظور الآن من مغادرة الولايات المتحدة بسبب مخاوف من تعرضه لخطر الطيران. فرض قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز هذا القيد.
الدفاع القانوني من Binance
وفي الوقت نفسه، تتعامل منصة Binance مع العديد من التحديات القانونية. وأمرت البورصة بدفع غرامات مذهلة بقيمة 4.3 مليار دولار وتم توجيهها بالخروج من السوق الأمريكية بالكامل. ومع ذلك، فإن الفريق القانوني لـ Binance يدافع بنشاط عن الشركة ضد الدعاوى القضائية، بما في ذلك الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، بهدف رفض التهم.
لكن من المرجح أن يطلب محاموه فترة تشمل الحبس المنزلي والمراقبة والسجن بدلاً من السجن.
في حين أن تشيكوسلوفاكيا قد دفع بالفعل غرامات قدرها 50 مليون دولار، فإنه قد يواجه ما بين 12 إلى 18 شهرًا في السجن الفيدرالي بسبب تهمه. تستمر الإجراءات القانونية في الظهور، مما يشكل مستقبل مشاركة Binance وCZ في مجال العملات المشفرة.
