أسقطت السلطات الأمريكية مطرقة قانونية على شركة برينس جروب العالمية كمشغل لعمليات احتيال عالمية للعمل القسري – بما في ذلك مخططات ذبح الخنازير سيئة السمعة – ومقرها في كمبوديا، ووجهت الاتهام إلى رئيس الشركة وفرضت عقوبات.
تم توجيه الاتهام إلى المواطن البريطاني والكمبودي تشين تشي، مؤسس ورئيس مجموعة برينس، في نيويورك يوم الثلاثاء بتهمة التآمر لغسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت، وفقًا لوزارة العدل. في هذه الحالة، استولت وزارة العدل على ما قالت إنه أكبر مصادرة عملات مشفرة على الإطلاق بقيمة 127,271 عملة بيتكوين. بيتكوين112,218.68 دولاربقيمة حوالي 14.4 مليار دولار بالقيمة الحالية.
وقالت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، في بيان، إن “إجراء اليوم يمثل واحدة من أهم الضربات على الإطلاق ضد الآفة العالمية المتمثلة في الاتجار بالبشر والاحتيال المالي عبر الإنترنت”.
وفي جهد منسق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على مجموعة برينس يوم الثلاثاء، وصنفتها منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية وحظرت نشاطها المالي وقدرة الأشخاص على التعامل معها دون تداعيات أمريكية.
ووفقا لبيان وزارة العدل، فإن المدعى عليه ومديريه التنفيذيين “قاموا سرا بتحويل مجموعة برينس إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا”. أحد الأسباب الرئيسية لتوليد الأموال، وفقًا للسلطات الأمريكية، كان ما يسمى “ذبح الخنازير” حيث يتم الاحتيال على الأشخاص – إلى حد كبير في الولايات المتحدة – للحصول على أصول مشفرة يعتقدون غالبًا أنها تتجه نحو شركاء رومانسيين بعيدين. وقال البيان: “نفذت مجموعة برنس هذه المخططات من خلال الاتجار بمئات العمال وإجبارهم على العمل في مجمعات في كمبوديا وتنفيذ عمليات الاحتيال، غالبًا تحت التهديد بالعنف”، واصفًا المجمعات ذات الأسلاك الشائكة والنفوذ السياسي وجهود غسيل العملات المشفرة المعقدة.
ويقال إن الرئيس التنفيذي، وهو طليق، والمتهمين بالتآمر المشاركين، استخدموا العائدات في أنماط الحياة الفخمة، بما في ذلك في إحدى الحالات شراء لوحة لبيكاسو.
وفي اليوم نفسه، وضعت وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على قاعدة تقضي بفصل المجموعة الكمبودية العملاقة Huione Group عن النظام المالي الأمريكي، وهو الإجراء الأقوى في الترسانة المالية الأمريكية الدولية. وقالت إن Huione، ومقرها بنوم بنه، كانت تقوم بغسل عائدات عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان، إن “الارتفاع السريع في عمليات الاحتيال العابرة للحدود الوطنية كلف المواطنين الأميركيين مليارات الدولارات، مع محو مدخراتهم في دقائق”.
ظلت وزارة الخزانة تراقب بشكل مطرد المؤسسات الإجرامية الكمبودية، مستهدفة الأفراد الذين يُزعم أن لهم صلة بمجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة هناك. ولطالما كانت هذه العمليات الممولة بالعملات المشفرة محط اهتمام شركات تحليل الأصول الرقمية والمحققين وحتى تحقيقات الكونجرس.
على الرغم من أن النظام لم يتم إنشاؤه بعد في الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخزانة تحاول تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بإنشاء احتياطي للبيتكوين. والمقصود من هذا الاحتياطي “الاستراتيجي” هو أن يكون الوجهة لأي عملة بيتكوين تستولي عليها حكومة الولايات المتحدة، مما يشير إلى توقف نهائي محتمل للمليارات من الأصول التي تم الاستيلاء عليها في هذه الحالة.
اقرأ المزيد: الحكومة الأمريكية تبدأ في فصل مجموعة Huione في كمبوديا عن النظام المالي