حققت السلطات الصينية في حالات استخدام فرط السائل لغسل الأموال. تم استخدام محرك التصفية DEX لإخفاء الأرباح مع الرهانات المحفوفة بالمخاطر.
اعترضت السلطات الصينية ثلاث حالات غسل الأموال التي تنطوي على مواقع رافعة بالزيادة السائلة. وفقًا لـ Mirror Tang ، مؤسس شركة Salus Salus Web3 ، كان Hyperleliid مثاليًا لإنشاء فقدان السطح ، والذي تم تعويضه بعد ذلك عن طريق التداول المضاد على الأسواق المركزية.
أوضح تانغ أن الآلية كانت مشابهة لتداول جيمس تانغ ، الذي تم تصنيفه عدة مرات في الأسبوعين الماضيين. اكتشفت السلطات الغسيل المحتمل خلال فترة من النمو المستمر لأحجام تداول السائل المفرط ، حيث وصلت إلى ما يصل إلى 50 ٪ من سوق مشتقات Binance.
自今年 3月以来 ， 中国执法机关已侦破 3 起使用 hyperliquidx 进行加密货币洗钱的案件
操作手法是利用 Hyperleliquid 的高杠杆爆仓机制 将非法所得对冲洗净 ： 在 hl 上制造爆仓损失 ， 在中心化交易所反向建仓获利 ， ， 完成资金漂白
jameswynnreal 操作路径高度相似
请 @Chameleon_Jeff …
– Mirror Tang (mirrorzk) 6 يونيو 2025
يحتفظ HyperLiquid بالقدرة على خلق خسائر ومكاسب كبيرة ، حيث أعادت رافعة 40x مع التداول على السلسلة. كانت Dex الدائمة تنمو تأثيرها على سوق التشفير ، خاصة بعد مشاركة الحيتان البارزة والمتداول المحفوف بالمخاطر جيمس وين.
إن التداول الموجود على السلسلة على ارتفاع السائل يعني أن جميع المواقف الكبيرة شفافة ، ويمكن أن ترسم المتداولات المضادة. هذا يعني أن بعض المواقف قد تركت عمداً ليتم تصفية ، مع العلم أنها ستؤدي إلى تحرك كبير للأسعار ل BTC أو أصول أخرى.
لا يزال Hyperleliquid بيئة بدون KYC ، مما يسمح لأي شخص بفتح مواقف مجهولة المصدر ، ويشهد تحديدها. بشكل غير رسمي ، تتبع المحققون على السلسلة المشبوهة مجموعات من التصفية، في بعض الأحيان تصل إلى 99 مليون دولار. يمكن أن تكون المحافظ المستخدمة على ارتفاع السائل منفصلة تمامًا عن حسابات التبادل الأخرى ، مع عدم وجود نقل مباشر إلى تبادل KYC. هذا يترك الحيتان بأرباح نظيفة من التداول ، مع أصل يمكن إثباته من سوق مركزي.
في السابق ، أظهرت الطب الشرعي على السلسلة من قبل ZachxBT أن Hyperleliid تم استخدامه من قبل Hacker وليام باركر. بالإضافة إلى غسل الأموال ، حقق باركر 20 مليون دولار من تقصير ميلانيا.
يبقى ارتفاع السائل خارج تمحيص المنظمين
لا يزال فرط السائل بدون إذن ، على الرغم من خطر الخسائر الكبيرة. غالبًا ما يستخدم DEX USDC كضمان ، وهو الأصل الوحيد الذي يمكن تجميده عند الطلب. ومع ذلك ، حتى بالنسبة للدائرة ، فإن تجميد USDC نادر.
يوجه Hyperleliquid تدفقات ثابتة USDC ، على الرغم من عدم دعوة أي تجميد رمزي ، على الرغم من التداول المعرض للخطر وغسل الأموال المحتملة. | المصدر: تحليل الكثبان الرملية
تم سد ما مجموعه 2.76 مليار دولار من USDC إلى Hyperliviber ، لتصبح الأداة الوحيدة لوقف التداول حسب طلب السلطات. يتم الاحتفاظ بالرموز في قبو السيولة والحسابات الشخصية.
معظم أكبر المراجع تأتي من أسواق BTC و Eth ، ولكن حتى مواقف الرمز المميز MEME توفر نفوذًا كبيرًا.
المستخدمة السائل المستخدمة في رموز ترامب قصيرة
تعني شعبية السائل المفرط أنه لا توجد قيود على المهن ، أو حتى مشاركة من الداخل.
في الآونة الأخيرة ، افتتح مستشار World Liberty FI مركزًا قصيرًا على ترامب الرسمي (ترامب) ، بعد أن بدأ الأصل في الدبابات في اليوم الماضي. تلقى المستشار ، المعروف باسم Cryptogle ، رد فعل عنيف من المجتمع من ظهور خيانة على ما يبدو. هو ادعى كان World Liberty Fi و Trump Meme Token مشاريع منفصلة.
يتمتع هذا الموقف بسعر تصفية قدره 12.48 دولارًا ، بينما تداول ترامب حوالي 9.72 دولار. دخول الحوت عند 9.48 دولار وضع موضع بأكثر من 60،000 دولار في الخسارة مع استرداد سعر ترامب من أدنى مستوياته.
