زاد استخدام نماذج اللغات الكبيرة في عمليات الاحتيال بمقدار خمسة أضعاف في عام 2025، وفقًا لمختبرات TRM، حيث استفاد المحتالون من التكنولوجيا لتعزيز الانتشار، وجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعًا وإطلاقها على نطاق واسع.
يأتي ذلك حيث تم إرسال 35 مليار دولار من العملات المشفرة إلى عناوين المحتالين في عام 2025، وهو انخفاض طفيف من 38 مليار دولار في العام السابق، حسبما قالت TRM Labs في تقريرها عن جرائم العملات المشفرة لعام 2026 يوم الأربعاء.
وقالت الشركة: “إن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) تمكن عمليات الاحتيال من عبور السياقات اللغوية والثقافية مع احتكاك أقل، في حين أن الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، واستنساخ الصوت، ومقاطع الفيديو المزيفة بعمق تقلل من تكلفة إنشاء شخصيات مقنعة”.
في مارس من العام الماضي، أبلغ ثلاثة على الأقل من مؤسسي العملات المشفرة عن إحباط محاولة من قراصنة مزعومين من كوريا الشمالية لسرقة بيانات حساسة من خلال مكالمات Zoom المزيفة التي تستخدم التزييف العميق.
وقالت TRM Labs: “تعمل هذه القدرات على توسيع عمليات الاحتيال على غرار انتحال الشخصية عبر منصات المراسلة وحملات التوظيف والاحتيال الاستثماري – وتزيد من احتمالية خداع الضحايا حتى عندما يكونون على علم بتحذيرات الاحتيال”.
أصبحت تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداة قياسية لإنشاء عمليات احتيال أكثر إقناعًا. مصدر: مختبرات TRM
بدأ المحتالون في الجمع بين أساليب الاحتيال
كان الاتجاه الآخر في العام الماضي هو تقارب تكتيكات الاحتيال، وفقًا لمختبرات TRM، حيث يستخدم محتالو العملات المشفرة بشكل متزايد نهجًا متعدد الأوجه لخداع الضحايا.
قالت TRM Labs إن هذا يمكن أن يبدأ بعملية احتيال رومانسية لبناء الثقة، ثم الانتقال إلى تقديم استثمارات مزيفة بمجرد إنشاء الثقة، وينتهي بعملية احتيال ضريبية تتطلب دفع رسوم ضريبية وإدارية غير موجودة.
“إن الاتجاه المحدد في الوضع الحالي للاحتيال في العملات المشفرة هو التقارب بين أنواع الاحتيال المختلفة. وقالت الشركة إن رحلات الضحايا تمتد بشكل متزايد إلى مراحل متعددة من الخداع، وتجمع بين عناصر عمليات الاحتيال الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، ومخططات الرسوم المسبقة”.
“على الرغم من أن الهندسة الاجتماعية تظل عنصرًا رئيسيًا في حملات الاحتيال، إلا أنها يتم تعزيزها الآن من خلال الابتكارات التقنية والتنظيمية التي تجعل الاحتيال أكثر قابلية للتوسع ويصعب اكتشافه.”
شبكات الاحتيال التي تعمل ببنية تشبه الأعمال
وأضافت أن النهج الطبقي الذي يتبعه المحتالون يعكس تحولًا نحو حملات احتيال أكثر تطوراً ونموذجًا أكثر شبهاً بالعمل، باستخدام هياكل فعالة وتخصص وأدلة تشغيل موحدة لاستهداف الضحايا واستغلالهم على نطاق واسع.
وخلف الكواليس، هناك أيضًا نظام بيئي متنامي من مقدمي الخدمات غير المشروعة الذين يقدمون الدعم بالأدوات والتقنيات وخطوط التوظيف التي تشبه عمليات التوظيف المشروعة.
“يقدم البعض أدوات الذكاء الاصطناعي كخدمة لأتمتة التواصل والمشاركة، بينما يبيع البعض الآخر مجموعات التصيد أو يوفر الوصول إلى البيانات المخترقة. وقالت مختبرات TRM: “تعمل هذه الخدمات على تقليل حاجز الدخول أمام الجهات الفاعلة في الاحتيال وتمكينها من تكرار عمليات الاحتيال عبر المناطق الجغرافية”.
ارتفاع الحجم غير المشروع بنسبة 146% اعتبارًا من عام 2024
تقدر TRM Labs أن محافظ العملات المشفرة غير المشروعة تلقت حوالي 158 مليار دولار من القيمة في العام الماضي، بزيادة قدرها 146٪ تقريبًا عن 64 مليار دولار في عام 2024، مدفوعة بزيادة العقوبات ضد دول مثل روسيا والتقدم التكنولوجي في المراقبة، مما يكشف عن المزيد من النشاط.
مصدر: مختبرات TRM
ومع ذلك، على الرغم من الزيادة في الحجم غير المشروع، انخفضت حصتها من إجمالي حجم العملات المشفرة في عام 2025، من 1.3% في عام 2024 إلى 1.2% في عام 2025.
