سلطت صحيفة Fortune ومقرها الولايات المتحدة الضوء على تطور جدير بالملاحظة في Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
وبحسب التقرير، قامت الشركة بطرد كبار مفتشي الامتثال الذين زُعم أنهم اكتشفوا نتائج تتعلق بانتهاكات العقوبات المرتبطة بإيران.
في عام 2023، كجزء من اتفاقية مع السلطات الأمريكية، اعترفت Binance بالذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومعرفة عميلك (KYC)، وانتهاكات العقوبات ووافقت على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. واعترف مؤسس الشركة، تشانجبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا)، بالذنب لعدم إنشاء آليات رقابة كافية، وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وبموجب الاتفاق، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي، والتزمت الشركة بالدخول في فترة “النضج التنظيمي” تحت إشراف مشرفين مستقلين معينين من قبل الحكومة.
وفقًا لتقرير فورتشن، استنادًا إلى الاتصالات الداخلية والمصادر التي استعرضتها، وجد بعض محققي الامتثال في الشركة أدلة تشير إلى أنه ربما تم تحويل أكثر من مليار دولار من الأموال إلى أفراد وكيانات لها علاقات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس 2025.
يُزعم أن هذه المعاملات تم توجيهها من خلال تحويلات Tether (USDT) عبر سلسلة Tron blockchain. وقد يشكل هذا انتهاكًا محتملاً لقوانين العقوبات الأمريكية.
ووفقا للادعاءات، بعد أن قدم المحققون النتائج التي توصلوا إليها إلى الإدارة العليا في التقارير الداخلية، تم فصل خمسة أشخاص على الأقل ابتداء من أواخر عام 2025. وكان ثلاثة على الأقل من الذين تم فصلهم قد خدموا في قوات الأمن في أوروبا وآسيا. ويرأس بعض الوحدات التي تتعامل مع التحقيقات المالية العالمية وانتهاكات العقوبات.
وذكر التقرير أيضًا أن أربعة آخرين على الأقل من كبار مسؤولي الامتثال قد تركوا أو طُردوا من الشركة في الأشهر الثلاثة الماضية. في حين أن أسباب الفصل غير واضحة، فقد أفادت التقارير أن بعض الموظفين السابقين أعلنوا عن مغادرتهم على LinkedIn لكنهم لم يشاركوا التفاصيل.
وعلق روبرت أبليتون، المحامي الذي عمل في قضايا إيران والعقوبات في وزارة العدل الأمريكية، على التطورات قائلاً: “هذا أمر مفاجئ للغاية بالنسبة لشركة تخضع لإشراف الحكومة”.
ويتزامن توقيت تسريح العمال أيضًا مع بعض التطورات السياسية في الولايات المتحدة. وفقًا للتقرير، فإن تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوائح الأصول المشفرة ومنحه عفوًا لتشاو في أكتوبر بسبب صفقة الإقرار بالذنب لعام 2023، خلق بيئة مواتية للشركة.
ويُزعم أيضًا أن بينانس دعمت عملية إطلاق العملة المستقرة لشركة World Liberty Financial، وهو مشروع عملات مشفرة مملوك لعائلة ترامب، وأن تشاو مارس ضغوطًا في واشنطن.
لا يزال المدعي العام الأمريكي السابق نوح بيرلمان، الذي جلبته الشركة إلى هذا المنصب في عام 2023 من خلال النقل، يشغل منصب كبير مسؤولي الامتثال (CCO). ومع ذلك، وفقًا لمصدر تحدث إلى مجلة Fortune شريطة عدم الكشف عن هويته، من المقرر أن يترك بيرلمان منصبه هذا العام. ويقال إن هذا المغادرة لا علاقة له بإقالة المحققين.
صرح متحدث باسم Binance قائلاً: “لا يمكننا التعليق على التحقيقات الجارية. تلتزم Binance بالامتثال لقوانين ولوائح العقوبات المعمول بها في جميع الأسواق التي تعمل فيها.”
* هذه ليست نصيحة استثمارية.