يخضع ويليام ويتلي، وهو ضابط في الشرطة الأسترالية، حاليًا لإجراءات قضائية فيما يتعلق باتهامات بسرقة أصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها أثناء تفكيك عملية لتهريب المخدرات عبر الإنترنت.
الضابط المعني متهم بالسرقة وإدارة العائدات من الأنشطة الإجرامية المشتبه بها والاستفادة من المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية. وستتم معالجة هذه الاتهامات في جلسة استماع تعقد هذا الأسبوع في محكمة ملبورن الجزئية.
ووسط سلسلة من الشهادات، يؤكد دفاع ويتلي أن القضية تعتمد على أدلة ظرفية، متحديًا الأفعال المنسوبة إلى موكلهم. تتكشف جلسة الاستماع الجارية مع تقدم الإجراءات القانونية.
تم اتهام ويتلي في البداية في ديسمبر 2022، وهو يتحدى حاليًا هذه المزاعم. وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أنه اختلس 81.616 بيتكوين (BTC) من محفظة عملات مشفرة بينما كانت سلطات إنفاذ القانون تحقق في عصابة لتهريب المخدرات في إطار عملية فيريديان في عام 2019.
والجدير بالذكر أن العديد من الشبكات الإجرامية تبنت الدفع بالعملات المشفرة كوسيلة لإخفاء مساراتها. وبحسب ما ورد، فإن مبلغ 81.6 بيتكوين الذي اختلسه ويتلي يشكل جزءًا من الأموال المستمدة من عصابة تهريب المخدرات.
قد يعجبك ايضا: يتوقع متداولو خيارات البيتكوين أعلى مستوى جديد على الإطلاق
خلفية القضية
تم تنفيذ العملية في تجارة المخدرات من قبل فرقة عمل إيكاروس، وهي جهد مشترك من الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة فيكتوريا. وعثرت فرقة العمل على جهاز كمبيوتر بعد إجراء مداهمة في 25 يناير 2019، فيما يتعلق بالعملية.
ثم طلبوا المساعدة من الرقيب ديون أشتيبيس، محقق وحدة الجرائم الإلكترونية. كشف Achtypis أنه وفريقه اكتشفوا أوامر تتعلق بالمخدرات ومعاملات Bitcoin على خدمة بريد إلكتروني مشفرة. كما عثروا أيضًا على محفظة Trezor، وسلموها إلى Icarus Taskforce.
بعد الموافقة على استعادة الوصول إلى المحفظة، اكتشف المحقق Achtypis أنه تم نقل 81.616 بيتكوين بعد وقت قصير من عثوره هو وفريقه على الجهاز. بلغت قيمة هذه الأصول في البداية 450 ألف دولار، ثم تم نقلها لاحقًا إلى محفظتين رقميتين أخريين، حيث يتجاوز تقييمها الحالي الآن 6.3 مليون دولار.
أعاد المحققون النظر في القضية في عام 2021 بعد أن نسبوا في البداية حركة الأصول إلى المتواطئين في شبكة تهريب المخدرات. والجدير بالذكر أن التحقيق اتخذ منحىً آخر عندما تم تعقب أحد عناوين IP التي تم فحصها وصولاً إلى مقر الشرطة الفيدرالية الأسترالية في ملبورن، مما أدى إلى تكثيف الشكوك حول تورط الشرطة.
قام محقق العملات المشفرة، كريج جيليسبي، الذي استعانت به السلطات، بتتبع 28 معاملة بين يناير وأبريل 2019. ويُزعم أن بعض المعاملات من هذه الفترة مرتبطة بعمليات سحب وجدت طريقها إلى حساب ويتلي المصرفي بين عامي 2019 وسبتمبر 2022.
وشهد ضابط الشرطة الفيدرالية، جيسي وايت، بأنه، ضابط الشرطة الفيدرالية الوحيد الذي كان حاضرًا أثناء المداهمة، اتصل بويتلي عند اكتشاف محفظة العملة المشفرة. وفي رسالة نصية، طلب وايت الحصول على خبرة ويتلي، واصفًا الجهاز المعدني بأنه “عملة مشفرة” محتملة.
اقرأ أكثر: تتأخر XRP في ارتفاع العملات المشفرة، وتواجه مقاومة رئيسية وسط ارتفاع السوق