أعلنت السلطات يوم الجمعة أن الخدمة السرية الأمريكية ، بدعم من شركة Blockchain Analytics Elliptic ، التي تم تفكيكها معرضة للعملة المشفرة الروسية ، وتجمدت 26 مليون دولار من Cryptoassets.
الخدمة السرية الأمريكية ، بمساعدة الإهليلجي ، تفكك فاشل تبادل التشفير الروسي Garantex
كشفت بيانات الإهليلجي عن أن Garantex نفذت أكثر من 60 مليار دولار في المعاملات منذ أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات في أبريل 2022 بزعم غسل الأموال المرتبطة ببرامج الفدية وأسواق Darknet والهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية. على الرغم من الجهود المبذولة لإخفاء البنية التحتية للمحفظة ، فإن تقرير الإهليلجي يزعم إجمالي معاملات Garantex 96 مليار دولار ، بما في ذلك التحركات من قبل النخب الروسية للتهرب من العقوبات بعد غزو أوكرانيا.
أوضحت شركة مراقبة blockchain أن تبادل التشفير قد استخدم تقنيات متقدمة للتجنب للتهرب من الكشف ، مثل توليد عناوين محفظة جديدة بسرعة والاستفادة من أدوات الخصوصية المحددة. طورت الإهليلجية تحليلات الملكية لتحديد المحافظ التي يسيطر عليها Garantex ، وكشف المعاملات في الغالب في stablecoin USDT الصادرة على tron blockchain.
هذه المنهجية ، كما تؤكد الإهليلجي ، مكّن الفحص العقوبات في الوقت الفعلي للعملاء والمحققين. غسلت Garantex تشفيرًا من جرائم رفيعة المستوى ، بما في ذلك 30 مليون دولار من Horizon Horizon Bridge المرتبط بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية ، و Basta Black Basta. وبحسب ما ورد سهّل عشرات الملايين في صفقات سوق Darknet ، وفقًا لأدوات تتبع Elliptic.
أشارت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى ذكاء الإهليلجي في لائحة الاتهام ، والتي سلطت الضوء على دور Garantex في مساعدة القلة الروس والجهات الفاعلة غير المشروعة. يتبع Takedown الحوادث الأخيرة مثل سرقة Bybit البالغة 1.4 مليار دولار ، مما يؤكد دور Rogue Exchanges في تمويل الجريمة العالمي.
أكد الإهليلجي على سباق التسلح التكنولوجي بين الجهات الفاعلة السيئة وشركات الامتثال ، مشيرا إلى أن الكيانات الأخرى التي تمت الموافقة عليها الآن تحاكي تكتيكات Garantex. أكدت الشركة ، أن أدواتها ، تظل متكاملة في برامج الامتثال لشركات التشفير لإبلاغ المعاملات غير المشروعة. تتبع أخبار Elliptic Tether تجميد ملايين USDT التي عقدت على Garantex ، وعمليات توقف التبادل ، والحكومة الأمريكية التي تستول على موقعها على الويب.
