ألقي القبض على رجل من لانكشاير، يدعى جيمس باركر، فيما يتعلق بعصابة احتيال بيتكوين سرقت 28 مليون جنيه إسترليني من موقع ويب أسترالي للعملات المشفرة. وفقًا للسلطات، بدأ المخطط في عام 2017 بعد أن اكتشف باركر ثغرة سمحت له بسرقة الأموال من موقع تداول العملات المشفرة. ويُزعم أنه استخدم الأموال المسروقة لدعم أسلوب حياته الفخم.
استخدم باركر، جنبًا إلى جنب مع متآمرين آخرين، هذه الثغرة لسرقة الأموال من الموقع، وسرقوا أموالًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني على شكل أرصدة خلال الأشهر الثلاثة التالية.
وزعمت السلطات أن الأموال المتأتية من هذا العمل غير المشروع تم غسلها من قبل المستشار المالي الفاسد لباركر ستيفن بويز، الذي عمل مع محكمة وينستر في كلايتون لو مور. ومضى باركر، الذي اكتشف الخلل، ليشمل آخرين كانوا جزءًا لا يتجزأ من شؤون العصابة.
تحقيقات شرطة لانكشاير تكشف عن عصابة احتيال بالبيتكوين
وفقًا للسلطات، أنفقت عصابة الاحتيال في البيتكوين الأموال من شؤونها ببذخ. على سبيل المثال، تم منح الناس في الشوارع بطاقات هدايا بقيمة 5000 جنيه إسترليني، وقدم باركر، وهو في الأصل من بلاكبول، سيارات جديدة للأشخاص الذين التقى بهم في الحانة.
وخلال التحقيقات، استعادت الشرطة 445 عملة بيتكوين، بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت.
بخلاف BTC، صادرت الشرطة أيضًا ساعات فاخرة ومنازل وسيارات غريبة والعديد من السلع المصممة، بما في ذلك مبرد نبيذ بقيمة 600 جنيه إسترليني من المجموعة. كما استعادوا أكثر من مليون جنيه إسترليني في عدة حسابات مصرفية.
وقالت شرطة لانكشاير إنها عملت مع العديد من جهات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك السلطات في أستراليا وفنلندا وهيئة الادعاء الملكية (CPS) للقبض على المجرمين. وبحسب الشرطة، توفي باركر عام 2021 قبل محاكمته، فيما حُكم على المتآمرين معه في يناير/كانون الثاني 2023.
أثناء المحاكمة، كشف بويز، المستشار المالي لباركر، أنه أخذ مليون جنيه إسترليني في حقيبة سفر لشراء فيلا من بعض الروس الذين التقى بهم في المكتب الخلفي لوكيل عقارات. قال الأولاد أيضًا إنه دفع أموالاً لبعض المسؤولين الفاسدين يبلغ مجموعها 60 ألف جنيه إسترليني لمواصلة أنشطة غسيل الأموال.
تم إرسال الأولاد إلى السجن لمدة ست سنوات بتهمة غسيل الأموال.
حكم على أعضاء عصابة الاحتيال في البيتكوين بالسجن
كما حُكم على أعضاء آخرين في المجموعة لدورهم في العملية الإجرامية. حُكم على جوردان روبنسون من فليتوود بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف. وكان مذنباً بثلاث تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، وحيازة ممتلكات إجرامية، وتحويل ممتلكات إجرامية.
كما حكم على عضو آخر في المجموعة، كيلي كاتون من بلاكبول، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف في عدة تهم. لقد كانت مذنبة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وحيازة ممتلكات إجرامية وتحويل ممتلكات إجرامية.
وفي الوقت نفسه، تلقى جيمس أوستن بيدوز من ليثام حكماً مع وقف التنفيذ بنفس التهم.
في جلسة الاستماع الخاصة بقانون عائدات الجريمة في محكمة بريستون كراون يوم الجمعة، كشفت وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة أنها صادرت أصولًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني من روبنسون، و8 ملايين جنيه إسترليني من كاتون، و1100 جنيه إسترليني من أوستن بيدوز، و8 ملايين جنيه إسترليني من باركر. . وخسرت الضحية نحو 24.5 مليون جنيه إسترليني للعصابة، وأشارت الشرطة إلى أنه تم تعويضها بالكامل.
ونظرًا للارتفاع الكبير في أسعار عملات البيتكوين المسروقة، فقد تجاوز المبلغ المضبوط المبلغ المسروق بحوالي 3 ملايين جنيه إسترليني. سيتم تقسيم العائدات بين المحاكم وشرطة لانكشاير ووزارة الداخلية.
سلط دي إس ديف وينرايت من وحدة الجرائم الاقتصادية الضوء على تحديات التحقيق. وقال: “لقد كان هذا تحقيقًا صعبًا للغاية واختبر استخدامنا لقانون عائدات الجريمة”. كما أعرب عن سعادته بتعويض الضحية بالكامل، مشيراً إلى أن المجرمين لم يتمكنوا من الاستفادة من سرقتهم. وأضاف: “أود أن أشكر زملائي من جميع أنحاء الشرطة و CPS الذين ساهموا في هذه النتيجة الرائعة”.
احصل على وظيفة Web3 عالية الأجر في 90 يومًا: خريطة الطريق النهائية
